股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2010-007号

  武汉人福高科技产业股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2010年3月16日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2010年3月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为宜昌人福药业有限责任公司贷款提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67.00%的股权) 在宜昌市商业银行股份有限公司申请办理的综合授信人民币伍仟捌佰万（￥58,000,000.00)、期限二年的综合授信提供保证担保，保证金额在人民币贰仟叁佰万元(￥23,000,000.00)以内。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

  二○一○年三月十六日

  股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2010-008号

  武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

  ● 本次担保金额：本次为宜昌人福药业有限责任公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的综合授信提供人民币2,300万元保证担保；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为宜昌人福药业有限责任公司累计提供3,000万元担保；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币35,190万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第二十八次会议审议同意为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67.00%的股权) 在宜昌市商业银行股份有限公司申请办理的综合授信人民币伍仟捌佰万（￥58,000,000.00)、期限二年的综合授信提供保证担保，保证金额在人民币贰仟叁佰万元(￥23,000,000.00)以内。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  宜昌人福注册资本29,352.7036万元，我公司持有其67.00%股权。宜昌人福是国家麻醉药品定点生产企业、火炬计划项目承担单位。其主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售；主要产品为瑞芬太尼、枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液等。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额44,613.68万元，净资产25,421.79万元，当期主营业务收入41,718.82万元，净利润7,179.82万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为宜昌人福在宜昌市商业银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟叁佰万元（￥23,000,000.00）的综合授信提供保证担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为宜昌人福资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为35,190万元，占公司最近一期经审计的净资产100,613.00万元的34.976%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

  2、宜昌人福最近一期经审计的财务报表；

  3、宜昌人福验资报告；

  4、宜昌人福营业执照复印件；

  特此公告。

  武汉人福高科技产业股份有限公司

  董事会

  二○一○年三月十六日