公司简称：*ST厦华 证券代码：600870 公告编号：临2010－016

  厦门华侨电子股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第四次会议于2010年3月15日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事11名，实际表决董事11名，会议审议通过了以下议案：

  一、关于建立《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》的议案；

  根据证监会公告[2009]34号文件第二（四）加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易要求，特制订《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。详细内容请查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

  根据证监会公告[2009]34号文件第二（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量要求，上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，特制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详细内容请查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  2010年3月16日