证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－007

  福建省南纸股份有限公司

  四届二十四次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十四次董事会于2010年3月5日以书面形式发出通知，2010年3月15日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于拟通过公开招投标方式出让福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产的议案》

  根据目前接待站经营状况以及福州房产大幅增值等情况，为盘活公司资产，提高效能，同意公司将福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼（包含1#A区101-701单元、1#A区地下一层9#车位）通过福建省产权交易中心进行公开转让，转让所获资金将用于补充公司生产经营资金。截止2009年12月31日，福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼账面原值为13,651,169.51元，帐面净值为10,356,706.86元。2010年2月28日经福建武夷资产评估有限公司评估，评估值为24,203,600元。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《公司2009年度计提存货跌价准备的议案》

  鉴于期末公司库存商品中新闻纸和文化用纸及生产此两种产品的主要原辅材料及部分有质量问题的木溶解浆和竹溶解浆存在减值。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备增提79,974,918.71元，计入2009年度损益，期末存货跌价准备余额为93,700,562.75元。

  本公司董事会认为：2009年度公司计提存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》

  鉴于公司一抄车间2#纸机生产线及相关配套设备老化，生产成本高，产品档次低，属技术淘汰落后生产线；二抄车间3#、4#纸机生产线于八十年初建成投产的国产设备，生产能力小，能耗高，生产成本高，产品规格与报社现有高速印刷机不配套，存在减值迹象。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度按一抄车间2#纸机生产线、二抄车间3#、4#纸机生产线及配套设备资产账面价值与可收回金额的差额分别计提固定资产减值准备534.61万元、1809.37万元，合计计提固定资产减值准备2343.98万元，计入2009年度损益。

  本公司董事会认为：2009年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司2009年度核销存货损失的议案》

  鉴于2009年末公司对仓储部库存物资进行全面盘点和鉴定。盘点后，确认已无法正常使用需要核销存货损失总计3282项，价值5,045,763.01元。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度核销存货损失总计价值5,045,763.01元，计入2009年度损益。

  本公司董事会认为：2009年度公司核销存货损失，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则相关规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，核销程序合法。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《公司2009年度固定资产报废的议案》

  鉴于公司在固定资产清查中发现，部分房屋超过预计使用期；部分设备淘汰老化、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改需拆除部分固定设备；浦南高速南平城区连接线工程建设需拆除部分房屋设备，上述固定资产需作报废处理。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司将部分固定资产作报废处理，报废固定资产帐面净值为23,542,126.67元，上述固定资产报废共影响2009年度损益19,954,279.45元。

  本公司董事会认为：公司将上述不能再继续使用的固定资产进行报废，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失处理暂行办法》和中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，报废程序合法。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《公司2009年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案》

  鉴于天津广播电视报社印刷厂、江苏江南时报传播有限公司、安徽安广印务有限责任公司、福建省南平市延润纸业有限责任公司、福建南平市润兴综合厂等五家2009年度末尚欠公司货款合计 18,580,079.04 元，上述五家企业目前大部分存在资不抵债，无力偿还债务的情况，有些单位公司虽通过法院判决胜诉，但也无可强制执行资产。根据上述情况，会议同意公司对天津广播电视报社印刷厂、江苏江南时报传播有限公司、安徽安广印务有限责任公司、福建省南平市延润纸业有限责任公司分别按其欠公司应收款全额计提坏账准备，扣除已计提2,295,612.83 元，2009年度计提11,776,243.90 元；福建南平市润兴综合厂按其应收款余额的30%计提坏账准备，扣除已计提39,694.68元，2009年度计提1,312,772.01元。上述计提应收账款坏账准备共计13,089,015.91元，计入2009年度损益。

  本公司董事会认为：上述五家客户欠款单项确认减值损失，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和《公司内部控制制度》的相关规定，能够真实地反映上述欠款收回金额。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过了《关于计提林权证换证费用的议案》

  根据国家林权制度改革的相关政策规定，所有林权证都必须重新进行林权登记和换证，重新进行林权证登记和换证需要相关费用。截止2009年12月，公司已委托办妥新林权证面积3.62万亩，已基本具备办证条件林权证面积13万亩。根据企业企业准则相关规定，会议同意应付林权证换证费用1029.60万元，扣除已支付部分后，需计提林权换证费用929.60万元，计入2009年度损益。

  本公司董事会认为：2009年计提林权证费用，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则相关规定，计提程序合法。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过了《关于年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目的议案》

  结合公司#3、#4纸机技改项目及竞买龙纸经营性资产和对其进行改造方案，会议同意公司建设年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目。项目合计总投资32166万元，其中固定资产投资 29500万元，建设期利息1166万元，铺底流动资金1500万元。项目建设资金来源：拟申请商业银行贷款15000万元，企业自有资金17166万元。项目建成投产后，年均增量销售收入28380万元，经营期内年均新增净利润4904万元，全部投资财务内部收益率（税前）21.00%，全部投资回收期（税前）6.22年。同时通过本项目技术改造后实现产品结构多元化和产品升级换代，有利于增强企业市场竞争力。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过了《关于拟以公司土地使用权及房屋作为抵押物向国家开发银行申请借款的议案》

  为筹措公司“年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目”技改资金，保证技改项目顺利进行,会议同意公司以土地使用权面积59.75万平方米和房屋建筑面积13.07万平方米等资产经评估后作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请借款15000万元，借款期限12年。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一O年三月十五日

  证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－008

  福建省南纸股份有限公司

  四届二十四次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十四次监事会于2010年3月5日以书面形式发出通知，2010年3月15日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2009年度计提存货跌价准备的议案》

  鉴于期末公司库存商品中新闻纸和文化用纸及生产此两种产品的主要原辅材料及部分有质量问题的木溶解浆和竹溶解浆存在减值。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备增提79,974,918.71元，计入2009年度损益，期末存货跌价准备余额为93,700,562.75元。

  本公司监事会认为：2009年度公司计提存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》

  鉴于公司一抄车间2#纸机生产线及相关配套设备老化，生产成本高，产品档次低，属技术淘汰落后生产线；二抄车间3#、4#纸机生产线于八十年初建成投产的国产设备，生产能力小，能耗高，生产成本高，产品规格与报社现有高速印刷机不配套，存在减值迹象。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度按一抄车间2#纸机生产线、二抄车间3#、4#纸机生产线及配套设备资产账面价值与可收回金额的差额分别计提固定资产减值准备534.61万元、1809.37万元，合计计提固定资产减值准备2343.98万元，计入2009年度损益。

  本公司监事会认为：2009年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《公司2009年度核销存货损失的议案》

  鉴于2009年末公司对仓储部库存物资进行全面盘点和鉴定。盘点后，确认已无法正常使用需要核销存货损失总计3282项，价值5,045,763.01元。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度核销存货损失总计价值5,045,763.01元，计入2009年度损益。

  本公司监事会认为：2009年度公司核销存货损失，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则相关规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，核销程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司2009年度固定资产报废的议案》

  鉴于公司在固定资产清查中发现，部分房屋超过预计使用期；部分设备淘汰老化、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改需拆除部分固定设备；浦南高速南平城区连接线工程建设需拆除部分房屋设备，上述固定资产需作报废处理。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司将部分固定资产作报废处理，报废固定资产帐面净值为23,542,126.67元，上述固定资产报废共影响2009年度损益19,954,279.45元。

  本公司监事会认为：公司将上述不能再继续使用的固定资产进行报废，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失处理暂行办法》和中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，报废程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《公司2009年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案》

  鉴于天津广播电视报社印刷厂、江苏江南时报传播有限公司、安徽安广印务有限责任公司、福建省南平市延润纸业有限责任公司、福建南平市润兴综合厂等五家2009年度末尚欠公司货款合计 18,580,079.04 元，上述五家企业目前大部分存在资不抵债，无力偿还债务的情况，有些单位公司虽通过法院判决胜诉，但也无可强制执行资产。根据上述情况，会议同意公司对天津广播电视报社印刷厂、江苏江南时报传播有限公司、安徽安广印务有限责任公司、福建省南平市延润纸业有限责任公司分别按其欠公司应收款全额计提坏账准备，扣除已计提2,295,612.83 元，2009年度计提11,776,243.90 元；福建南平市润兴综合厂按其应收款余额的30%计提坏账准备，扣除已计提39,694.68元，2009年度计提1,312,772.01元。上述计提应收账款坏账准备共计13,089,015.91元，计入2009年度损益。

  本公司监事会认为：上述五家客户欠款单项确认减值损失，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和《公司内部控制制度》的相关规定，能够真实地反映上述欠款收回金额。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《关于计提林权证换证费用的议案》

  根据国家林权制度改革的相关政策规定，所有林权证都必须重新进行林权登记和换证，重新进行林权证登记和换证需要相关费用。截止2009年12月，公司已委托办妥新林权证面积3.62万亩，已基本具备办证条件林权证面积13万亩。根据企业企业准则相关规定，会议同意应付林权证换证费用1029.60万元，扣除已支付部分后，需计提林权换证费用929.60万元，计入2009年度损益。

  本公司监事会认为：2009年计提林权证费用，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则相关规定，计提程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司监事会

  二O一O年三月十五日