证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—11

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2010年3月16日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，关联董事回避表决，实际由非关联董事5人参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于放弃收购鞍南公司及兴江公司股权的议案》。

  根据控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）避免同业竞争的承诺，辽宁方大及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，辽宁方大应将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则辽宁方大放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。

  公司近日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于鞍山鞍南矿产品经销有限公司、沈阳兴江投资有限责任公司股权将于近期转让的通知》得知：鞍山鞍南矿产品经销有限公司欲受让辽宁省绿科矿业开发有限公司在辽宁省海城市福来屯合法持有辽宁省国土资源厅核发的探矿权证（证号：T21120080402005626），经辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院作出的报告载明该矿区的铁矿储量为2581.57万吨，平均品位32.93%，目前该转让手续正在办理中；沈阳兴江投资有限责任公司合法持有辽宁省国土资源厅核发的矿产资源勘查许可证（证号：T21120090702031459），经辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院作出的报告载明该矿区的铁矿储量为5099.866万吨，平均品位26.4%。上述两家公司股权将进行转让。

  鉴于上述两家公司目前只具有探矿权，采矿许可证正在办理之中，矿区内尚有部分居民未完成搬迁，不确定因素较多。同时，公司考虑长远战略发展方向为新材料、新能源产业，因此公司决定放弃收购鞍南公司及兴江公司股权。

  由于该事项涉及控股股东辽宁方大集团实业有限公司收购鞍南公司及兴江公司股权，关联董事回避表决。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月17日