证券代码：000983  证券简称：西山煤电  公告编号：2010-012

  山西西山煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2010年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》（公告2010-010）；于 2010年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010 年第二次临时股东大会提示性公告》（公告2010-011）。

  2、召开时间：2010年3月18日下午14：30

  3、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：董事长武华太先生

  本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计378名，其所持有表决权的股份总数为245,143,707 股，占公司有表决权总股份的22.28%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表24人，其所持有表决权的股份总数为73,591,417股，占公司有表决权总股份的6.69%；参加网络投票的股东为354人，其所持有表决权的股份总数为171,552,290股，占公司有表决权总股份的15.59%。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》。

  由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司关联方、控股股东山西焦煤集团有限责任公司等回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。

  表决结果：本次议案同意244,113,727股，占出席股东大会股东有表决权的99.58%，反对832,464股，占出席股东大会股东有表决权的0.34%，弃权197,516股，占出席股东大会股东有表决权的0.08%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2、律师姓名：陈爱珍、汪华律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《山西西山煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2010年3月18日