证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-05

  湖北新华光信息材料股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  湖北新华光信息材料股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月18日在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份49,068,475股，占公司总股本的46.73％；其中有限售条件的流通股为43,801,875股，占公司总股本的41.71％，无限售条件的流通股为5,266,600股，占公司总股本的5.02％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘兴功先生主持，部分董事、监事和高管人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票方式通过以下议案：

  1、《2009年年度报告及摘要》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  2、《2009年度董事会工作报告》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  3、《2009年度监事会工作报告》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  4、《2009年度财务决算报告》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  5、《2009年度利润分配方案》

  根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2010]1006号审计报告，公司2009年度实现净利润为5,079,948.79元(母公司报表数据)，在提取法定盈余公积金507,994.88元后，加年初未分配利润50,698,811.58元，可供股东分配的净利润为55,270,765.49元。

  公司决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于公司新品研发投入、技改投入和补充流动资金。

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  6、《独立董事述职报告》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  7、《关于调整募集资金项目投资额的议案》

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，负责公司2010年度财务审计工作，聘期一年。

  49,068,475股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  9、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

  16,600股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告

  湖北新华光信息材料股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月19日