证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2010-008

  凤凰光学股份有限公司澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、传闻简述

  近日，在多家互联网媒体上出现传闻，传闻内容主要是关于公司即将进行重大重组或被第三方借壳上市等事项。

  二、澄清声明

  1、针对以上传闻事项，公司书面函证控股股东及实际控制人——江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”），并得到明确回复函表示：公司控股股东及江西省国资委不存在应披露而未披露信息，无计划在未来三个月对凤凰光学股份有限公司进行资产重组、上市公司及控股股东的股权转让、非公开发行等再融资或借壳行为。

  2、公司董事会承诺：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司截止目前及未来三个月内没有股权转让、资产重组、再融资及应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  2010年3月18日