股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-009

  山东南山铝业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2010年3月18日上午9时在公司会议室召开，公司于2010年3月8日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事7名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由刘海石先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏就本次董事会审议的议案代为行使投票权，副董事长宋晓先生以书面方式委托董事杨增光就本次董事会审议的议案代为行使投票权，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2010年修订）》的相关规定，经公司董事会审议通过在以下两个银行设立募集资金专用账户，用于公司年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目，该专户仅用于本次投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

  1、帐号：351901040001426

  开户银行：中国农业银行龙口市支行南山分理处

  2、帐号：406402598758095001

  开户银行：中国银行龙口南山支行

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2009年3月18日