证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2010-012

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月18日上午召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于沈荣法先生辞去公司副总裁和董事会秘书职务的议案》，同意沈荣法先生辞去公司副总裁和董事会秘书职务，并对他任职以来对公司作出的突出贡献表示感谢；

  2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长甘军先生提名，聘任尹华军先生为公司董事会秘书，简历附后。

  独立董事意见

  独立董事认为董事会秘书候选人符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效，同意聘任尹华军先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2010年3月19日

  尹华军先生简历：

  男，汉族，1964年9月出生，1984年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师，于2004年7月取得上海证券交易所举办的第二十五期董事会秘书培训合格证明。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂煤矿财务会计、财务办主任，新疆阿克苏青松建材化工总厂计财科科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员，现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部部长。