证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-001

  上海复旦复华科技股份有限公司

  六届十二次董事会决议暨召开

  2010年第一次临时股东大会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司六届十二次董事会于2010年3月18日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议通知于2010年3月8日以书面方式发出。全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、关于董事候选人提名的议案。

  根据教育部关于校级领导在学校企业中兼职的相关规定，公司原董事秦绍德先生、桂永浩先生不再担任公司董事。现提名公司控股股东复旦大学郁义鸿、张陆洋为公司董事候选人，提交公司2010年第一次临时股东大会选举。（郁义鸿、张陆洋简历见附件一）

  同意8票，弃权0票，反对0票

  本议案须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  独立董事关于补选董事候选人的独立意见。（见附件二）

  二、 关于公司投资海门项目的议案。

  董事会同意公司建设上海复华高新技术园区海门项目，同意组建复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  本议案须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  三、上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  根据本次董事会、监事会决议中应提交股东大会表决的有关内容，董事会决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召集人：公司第六届董事会

  二、会议时间：2010年4月6日上午9点30分

  三、会议地点：上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开（近邯郸路，乘公交车854路、942路、991路、850路、812路、133路、866路、966路、168路、139路、59路、960路、118路、大桥五线均可到达）。

  四、主要议题：

  1、 审议关于董事候选人提名的议案。

  2、 审议关于公司投资海门项目的议案。

  3、 审议关于监事候选人提名的议案。

  五、出席会议对象：

  1、 本公司股东、董事、监事及高级管理人员；

  2、 2010年3月26日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记

  在册的股东；

  3、 因故不能出席者，可授权委托代表出席；

  六、会议登记办法：

  1、 登记时间：2010年3月31日，上午9：00－11：30，

  下午1：00－4：00

  2、 登记地点及联系人：

  登记地点：上海市国权路525号。（近复旦大学）

  联系人：任琳芳、沈敏

  电 话：021－63872288

  传 真：021－63869700

  3、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、

  法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人

  股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份

  证及委托人股东帐户办理登记手续。

  七、其他事项：

  1、出席本次会议的所有股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。（见附件三）

  2、 本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2010年3月18日

  附件一

  郁义鸿同志简历：

  郁义鸿，男，58岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年1月毕业于复旦大学获数学学士学位，1985年毕业于复旦大学获管理科学硕士学位，1998年毕业于复旦大学获经济学博士学位。1998年起任复旦大学管理学院教授，1999年起任产业经济学专业博士生导师，2001年起任复旦大学产业经济研究所副所长，2008年起任所长。2006年9月起任复旦大学管理学院副院长。曾先后在美国麻省理工学院斯隆管理学院、哈佛大学商学院、英国牛津大学、美国纽约州立大学、比利时中欧管理中心及根特大学任访问学者，并曾两次赴日本东京青山学院大学作短期讲学。兼任中国工业经济学会副理事长、福建东百集团董事。

  张陆洋同志简历：

  张陆洋，男，52岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于哈尔滨工业大学材料工程专业，1982年－1985年于哈尔滨工业大学团委工作，1985年－1988年于南京晨光机器厂工作，1988年－1991年于哈尔滨工业大学攻读材料工程硕士学位，1991年－1993年于哈尔滨工业大学管理学院攻读第二硕士学位，1993年－1996年于哈尔滨工业大学管理学院攻读博士学位，1996年—1998年于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，1999年—2001年于复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，成都市人民政府顾问、哈尔滨市政府顾问、宁波市科技顾问。

  附件二

  上海复旦复华科技股份有限公司独立董事

  关于董事候选人提名的意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第六届第十二次董事会审议的“关于董事候选人提名的议案”，发表以下独立意见：经审阅董事候选人郁义鸿、张陆洋的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人郁义鸿、张陆洋能够胜任上市公司董事的职责要求。

  独立董事：戴国强、吴柏钧、刘志远

  2010年3月18日

  附件三

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海复旦复华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人签名： 股东帐号：

  委托人身份证号：

  持股数： 委托日期：

  受托人签名： 身份证号：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-002

  上海复旦复华科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：上海复华高新技术园区海门基地

  ●投资金额和比例：由上海复旦复华科技股份有限公司投资建设的上海复华高新技术园区海门基地，其中科技产业基地占地400亩，配套商品住宅基地300亩,采用一次规划、滚动开发、分期实施、逐年投入的方式进行开发建设，项目预估总投资为人民币9.02亿元。

  组建复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司,公司注册资本人民币8000万元，上海复华高新技术园区发展有限公司持有该项目公司51%股权，上海复华房地产经营有限公司持有该项目公司49%股权。

  ●投资期限：8年（含建设期、销售期）

  ●预计投资收益率：项目公司内部收益率预计18.20%

  特别风险提示：

  ●投资标的本身存在的风险：政策变化、招商引资和市场运营方面存在风险

  一、概述

  公司六届十二次董事会审议通过了《关于公司投资海门项目的议案》（本议案表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权），公司将投资上海复华高新技术园区海门科技产业基地项目，及配套商品房基地项目，将在海门参与竞拍园区房产用地，用以启动海门园区产业基地、配套商品房住宅基地项目。

  公司将在海门设立复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司（以下简称“海门发展公司”），注册资本金为人民币8000万元，公司下属上海复华高新技术园区发展有限公司持有海门发展公司51%股权，公司下属上海复华房地产经营有限公司持有海门发展公司49%股权；海门发展公司主要负责上海复华高新技术园区海门科技产业基地、配套商品房住宅基地项目的投资融资、设计、建设和运营管理等。公司下属控股子公司持有项目公司100%股权。

  目前海门项目公司（筹）已完成了项目前期准备工作。

  对该项目的投资及相关合同的签署未构成本公司的关联交易。

  本次对外投资，须提交股东大会审议。

  二、项目的基本情况

  本项目海门基地，由公司投资建设的上海复华高新技术园区海门基地，其中科技产业基地占地400亩，配套商品房住宅基地300亩，项目规划总建筑面积45万平方米，总建设周期8年左右。

  项目采用一次规划、滚动开发、分期实施、逐年投入方式进行，预估总投资额为人民币9.02亿元，2010年投入2.4亿元，以后逐年投入，每年的平均投资额在2.4亿元以下。

  项目公司内部收益率预计为18.20%。

  按照《公司章程》的有关规定，该项目的投资及运营相关事项将在董事会授权的对外投资权限范围内按照规定程序办理。

  三、合同的主要内容

  1、项目进区合同：江苏海门经济开发区管理委员会与上海复旦复华科技股份有限公司签署《项目进区合同》。

  2、土地价格：合同所确定科技产业基地用地为工业用地，出让价格为市场拍卖价格，配套商品房住宅用地为商住用地，出让价格为市场拍卖价格。

  3、项目进度安排: 合同所确定的海门基地土地采取一次性规划，根据项目成熟度分期供地。项目一期开发建设内容为产业基地100亩和200亩商品住宅用地，其余商品住宅用地开发和产业基地开发进度基本同步。

  四、合同主体的基本情况

  1、江苏海门经济开发区管理委员会，法定代表人：尹平 ；注册地址：江苏省海门市解放东路111号；是海门市人民政府的派出机构，代表市政府对经济开发区实行统一领导和管理，被依法赋予部分市级经济管理权限。

  2、上海复旦复华科技股份有限公司，法人代表：王生洪，经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经商务委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。

  3、上海复华高新技术园区发展有限公司，是上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司，经营范围：园区内市政工程建设、施工、开发、物业管理及配套服务，招商，咨询服务，主持规划开发了上海复华高新技术园区。园区创建于1994年，坐落于嘉定区城区东南，是经科技部批准建设的国家级高新技术园区。

  4、上海复华房地产经营有限公司，是上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司，经营范围：房地产开发、经营，营建工程设计、咨询、建材，房屋设备租赁、维修。

  五、对上市公司的影响

  公司投资该项目符合公司发展战略，将为上海复华高新技术园区的发展开拓出一块新的天地,以适应下属园区房产板块、药业板块的跨越发展需求及持续发展的需要，有利于园区房地产业、医药产业的生产经营与长远发展。

  本公司取得海门项目开发权之后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

  六、项目的风险分析

  风险：园区房地产业开发存在一定政策变化影响的风险，也存在项目预测与实际情况匹配风险。

  采取的措施：整个项目遵照投资估算、风险最大化，收益估算最小化的原则进行可行性研究，力求使该项目具有优化的可靠性和稳定性。

  七、备查文件目录

  1、项目进区合同；

  2、经与会董事签字确认的董事会决议；

  3、项目可行性研究报告。

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司董事会

  2010年3月18日

  证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-003

  上海复旦复华科技股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司六届七次监事会于2010年3月18日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼会议室召开，会议应到监事6人，实到监事5人，邱伟新监事因事请假，委托公司监事赵振兴投赞成票并在监事会决议上签字。监事长刘建中女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  关于监事候选人提名的议案。

  根据教育部关于校级领导在学校企业中兼职的相关规定，公司原监事刘建中女士不再担任公司监事。现提名公司控股股东复旦大学郁炯女士为公司监事候选人（郁炯女士简历见监事会决议公告附件），提交公司2010年第一次临时股东大会选举。

  同意6票，弃权0票，反对0票

  本议案须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  上海复旦复华科技股份有限公司监事会

  2010年3月18日

  附件

  郁炯女士简历

  郁炯，女，53岁，会计师。1982年毕业于上海财经大学会计系。1975年3月进入复旦大学财务处工作，先后任财务处干部、出纳科副科长、出纳科及会计科科长，1993年2月起任财务处副处长。2001年12月至2005年2月，任中国驻澳大利亚使馆二等秘书、一等秘书，负责澳大利亚、新西兰使领馆五个教育处（组）的会计核算和财务管理工作，兼任驻澳大利亚使馆教育处办公室主任。2005年3月起任复旦大学对外联络与发展处处长，兼任复旦大学校董会副秘书长，2006年5月至2007年5月兼任上海复旦大学教育发展基金会副秘书长。2006年12月任复旦大学审计处常务副处长，2007年7月任复旦大学审计处处长，兼任上海复旦大学教育发展基金会监事、上海复旦资产经营有限公司监事。

  郁炯女士没有持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。