证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2010－018号

福建实达集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议

决议公告及召开2009年年度

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2010年3月18日在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为8名，另有臧家顺董事因出差在外委托郝爱军董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年董事会工作报告》。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司2009年按公司会计政策计提如下减值准备：

1、提取应收帐款坏帐准备1,903,803.08元；

2、提取其他应收款坏帐准备2,929,530.48元；

3、提取存货减值准备金额－9,167,300.88元；

4、提取长期投资减值准备金额1,157,124.40元。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司预计负债的议案》，同意公司2009年计提预计负债862,134.02元人民币，具体如下：

1、公司为安徽实达电脑科技有限公司供应商提供赊货担保，公司已于2005、2006、2007年年报中全额计提损失，2008年末预计负债余额17,205,203.87元，2009年度公司归还了7,447,630元欠款、供应商减免我司欠款3,636,559.62元，预计负债共减少11,084,189.62元；对2009年底尚未偿还的供应商货款，按照法院判决书计算逾期付款利息及违约金，共应计提预计负债299,579.81元。

2、公司为安徽实达电脑科技有限公司提供的银行贷款担保，公司已于2005、2006、2007年报中全额计提损失，2008年末预计负债余额11,064,459.30元，2009年度公司归还了8,782,000.00元欠款、债权银行减免我司欠款1,136,549.22元,预计负债共减少了9,918,549.22元，但对2009年底尚未偿还的银行贷款，需计算逾期贷款利息，共应计提或有负债损失562,554.21元。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年财务决算报告》。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度利润分配预案》：经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润 53,977,707.47 人民币，加上年初未分配利润-574,780,632.07 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-520,802,924.60元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度报告及年度报告摘要》。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司2009 年度审计工作总结的议案》。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确定公司2009年审计费用的议案》：公司原确定的2009年度审计费用不超过65万元人民币。现因公司2009年审计范围扩大，审计业务量增加，同意将公司2009年年报审计费用从65万元人民币调整为90万元人民币。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司2010年度的财务审计工作。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2009年度社会责任报告书》。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2009年度内控制度自我评估报告》。

十二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避（本人回避）分别审议通过了任真女士、唐文元先生两位独立董事的述职报告。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提取公司2009年度奖励金的议案》。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资设立长春昂展置地有限公司的议案》：因房地产业务经营需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司在长春投资设立长春昂展置地有限公司。新公司由长春融创置地有限公司100％控股，注册资本 3000万元人民币，主要经营房地产开发及商品房销售，注册地址长春市宽城区，法定代表人王志刚。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》。

十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。

十八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向商业银行申请2010年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司2010年向各商业银行申请合计不超过97250万元人民币的综合授信额度（其中公司总部3000万元、公司下属长春融创置地有限公司45000万元、公司下属北京空港富视国际房地产投资有限公司10000万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司30000万元、公司下属福建实达电脑设备有限公司9000万元、公司下属安孚国际有限公司250万元），授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

十九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2010年度计划发生竞拍土地金额的议案》：鉴于公司房地产业务经营需要，为便于计划管理和实际运作，同意授权公司经营班子在2010年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过9亿元人民币的额度内决定参与竞拍土地的有关事宜。

二十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整公司董监事报酬的议案》：为了体现责任和收入对等的原则，同意将公司董事津贴（含税）由原来的每月5000元提高到每月7500元，监事津贴（含税）由原来的每月3000元提高到每月4500元。

上述第一、四、五、六、八、九、十二、十八、十九、二十项议案还需报公司股东大会审议批准。

二十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》：

1、会议时间：2010年4月12日（星期一）上午9：30时；

2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城A座6楼会议室；

3、会议议题：

（1）审议公司《2009年董事会工作报告》；

（2）审议公司《2009年监事会工作报告》；

（3）审议公司《2009年度财务决算报告》；

（4）审议公司《2009年度利润分配方案》；

（5）审议公司《2009年年度报告》及摘要；

（6）审议关于确定公司2009年审计费用的议案；

（7）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案；

（8）审议独立董事的述职报告；

（9）审议关于公司向商业银行申请2010年综合授信额度的议案；

（10）审议关于公司2010年度计划发生竞拍土地金额的议案；

（11）审议关于调整公司董监事报酬的议案。

4、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡是2010年4月6日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（3）符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议办法：

符合出席条件的股东及股东代理人，于2010年4月7日至8日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山科技园区实达科技城A座6楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传 真：（0591）83708128

联 系 人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2010年3月18日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容		同意	弃权	反对
1	公司2009年董事会工作报告
2	公司2009年监事会工作报告
3	公司2009年度财务决算报告
4	公司2009年度利润分配方案
5	公司2009年年度报告及摘要
6	审议关于确定公司2009年审计费用的议案
7	关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案
8	独立董事的述职报 告	唐文元
		任真
9	关于公司向商业银行申请2010年综合授信额度的议案
10	关于公司2010年度计划发生竞拍土地金额的议案
11	关于调整公司董监事报酬的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2010－019号

福建实达集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建实达集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2010年3月18日在福州实达科技城召开，会议应到监事3人，实到监事2人，另有邓保红监事因出差在外委托之间张建监事会主席出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司预计负债的议案》。

四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度报告正文及摘要》。

七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2009年度运作情况独立意见》，公司监事会认为：

1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司2009年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在1999年9月，截止到2001年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、资产出售与购并。报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易。报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2009年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年社会责任报告》。

十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年度内控制度自我评估报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2010年3月18日