证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：临2010-02

安徽新华传媒股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

暨召开2009年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年3月18日在公司23楼会议室召开。会议通知于2009年3月9日以电子邮件和传真方式发出。会议应到会董事9名，实到董事 9名（张业信董事委托林秋田董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事、高管和有关中介机构列席了会议。会议由倪志敏董事长主持。公司董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成了如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司总经理2009年工作报告》；

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司董事会2009年工作报告》，同意报请股东大会审议。（报告详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《2009年度独立董事述职报告》，同意报请股东大会审议。（报告详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《2009年度报告正本及摘要》同意报请股东大会审议。（报告详见www.sse.com.cn）

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告》，同意报请股东大会审议。（报告详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于2009年度利润分配的议案同意报请股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润276,470,319.40元，根据《公司章程》的有关规定，拟以母公司本期实现的净利润47,063,134.87元为基数，提取法定盈余公积金和任意盈余公积金各10%，共9，412，626.97元，本期可供股东分配的利润267，057，692.43元，加上年初未分配利润483,712,752.28元，减去2008年度对所有者的股利分配48,000,000.00元及按照2008年度净利润计提盈余公积金17，681，181.49元，可供股东分配的利润合计为685，089，263.22元。

为体现公司股东合理权益，同时兼顾企业发展需要。公司董事会建议拟以现金方式分配2009年股利。具体为：以公司现有总股本910,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计分配现金股利63,700,000.00。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》，同意报请股东大会审议；（议案详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

八、会议以5票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》（详见公司2010年度日常关联交易公告）

关联董事倪志敏、吴文胜、刘建伟、黄守银在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以5票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了该议案；

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司募集资金使用管理办法》（修订），同意报请股东大会审议。（议案详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司对外捐赠管理办法》，同意报请股东大会审议。（议案详见www.sse.com.cn公司股东大会文件）

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错追究制度》（议案详见www.sse.com.cn）

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人报备制度》；（议案详见www.sse.com.cn）

十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》；（议案详见www.sse.com.cn）

十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司重大信息内部报告制度》；（议案详见www.sse.com.cn）

十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司投资者关系管理制度》；

（议案详见www.sse.com.cn）

十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；（议案详见www.sse.com.cn）

十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司控股子公司管理制度》；（议案详见www.sse.com.cn）

十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司高管人员薪酬考核制度》；

十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。公司董事会定于2010年4月23日（星期五）上午九点在合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅以现场方式召开公司2009年度股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《2009年度董事会工作报告》；

2、审议《2009年度监事会工作报告》；

3、审议《2009年度独立董事述职报告》；

4、审议《2009年度报告正本及摘要》；

5、审议《公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告》；

6、审议《关于2009年度利润分配的议案》；

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；

8、审议《公司募集资金使用管理办法》（修订）；

9、审议《公司对外捐赠管理办法》。

（二）参会人员：2010年4月15日（星期四）15：00点上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。

（三）参会股东登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

２、登记时间：2010年4月22日（星期四）9：00—17：00。

３、登记地点：安徽省合肥市长江中路279号25楼2501公司董事会办公室

4、其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

（2）会议资料详见（www.sse.com.cn）

（3）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市长江中路279号合肥市长江中路279号25楼2501室董事会办公室

联系电话：0551—2661179、2661323

联系人：侯俊

联系传真：0551—2661179、2661323

邮编：230061

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2010年3月20日

附件：授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽新华传媒股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示
		赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	2009年度独立董事履职报告
4	2009年度报告正本及摘要
5	公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告
6	关于2009年度利润分配的议案
7	关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构的议案
8	公司募集资金使用管理办法（修订）
9	公司对外捐赠管理办法

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：临2010-03

安徽新华传媒股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2010年3月18日在公司23楼会议室召开。会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人，会议由公司监事会主席宋海平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、通过公司监事会2009年度工作报告。

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。该议案尚需通过公司股东大会审议。

二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对公司董事会编制的2009 年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、通过公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告。

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

与会监事还列席了公司第一届第九次董事会会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2010年3月20日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：临2010-04

安徽新华传媒股份有限公司

2010年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司）董事会拟批准管理层实施2010年度本公司所属子公司与安徽省新龙图贸易进出口有限公司累计总金额不超过3000万元的日常经营性关联交易。

一、预计2010年日常经营性关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额
文体用品购销	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	不超过3000万元

二、关联方介绍和关联交易

安徽省新龙图贸易进出口有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、注册地址：合肥市庐阳区蒙城北路84号

3、法定代表人： 王洪林

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

6、关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.40%的股权，为本公司控股股东；安徽新华发行（集团）控股有限公司对安徽省新龙图贸易进出口有限公司出资比例为100%，安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资控股子公司，为本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

本公司的子公司按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，向安徽省新龙图贸易进出口有限公司购买文体用品。

四、交易目的及对公司的影响

安徽省新龙图贸易进出口有限公司为公司所属子公司文体用品长期稳定的供应商，以上关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及上市公司的独立性。

五、公司监事会、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事3月18日出具相关事前认可文件，同意本次关联交易提交董事会审议。并一致认为：上市关联交易程序合法有效（关联董事回避表决该项关联交易的表决），该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会拟批准以上2010年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易，本公司管理层在董事会会议上向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。

关联董事倪志敏、吴文胜、刘建伟、黄守银在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

六、备查文件：

1、公司（含子公司）与关联方签订的关联交易协议；

2、公司独立董事关于本次关联交易的审核意见；

3、公司监事会关于关联交易的意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会 

2010年3月20日