四届二十五次董事会会议决议公告
票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-002
上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届二十五次董事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010年3月18日在张江大厦会议室召开。应到董事7名，实到董事7名。会议由刘小龙董事长主持，经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
1. 2009年度董事会报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2. 2009年度报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3. 2009年度财务决算及2010年财务预算报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4. 2010年经营计划
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5. 2009年度利润分配预案
2009年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为706,909,161.20元，按母公司实现净利润393,915,805.31元的10%提取法定盈余公积金39,391,580.53元，加上年初未分配利润884,438,351.27元，扣除2008年度现金红利分配170,355,850.50元，加上其他调整，2009年度可分配利润合计为1,384,138,190.03元。
公司拟以2009年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配股利 464,606,865元。本年度不进行公积金转增股本。
该利润分配预案将提交股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
6. 关于个别独立董事调整的议案
公司独立董事李振宁先生因为工作繁忙原因，提出辞去公司独立董事的申请。董事会接受了李振宁先生的辞职请求，并对李振宁先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会提名戴根有先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会表决。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
7. 关于续聘会计师事务所的议案
根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计报表的审计机构。对于其2010年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2009年度收费标准确定。
该议案将提交股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
8. 2009年企业社会责任报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
9. 2009年度内部控制自我评价报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
10. 公司2008年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
11. 关于公司2010年度向银行申请贷款的议案
为满足公司经营发展的资金需求，根据公司2010年度资金使用计划，预计公司2010年度合并口径新增贷款80亿元。为此，公司拟向银行申请总额不超过80亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。
该议案将提交股东大会审议，有效期为2009年度股东大会表决通过之日起至2010年度股东大会召开之前一日止。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
12. 内幕信息知情人管理制度
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
13. 外部信息使用人管理制度
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
14. 年报差错追究制度
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
15. 关于对上海思锐置业有限公司实施增资的议案
同意对本公司全资子公司－上海思锐置业有限公司增资4.35亿元，使其注册资本达到4.45亿元，并以其为主体开发建设张江中区C-6-3、C-6-7、C-7-2、C-7-5地块。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
16. 关于子公司－上海鲲鹏投资发展有限公司转让麒麟鲲鹏（中国）生物药业有限公司股份的议案
同意子公司－上海鲲鹏投资发展有限公司以2.87亿元人民币的价格转让所持麒麟鲲鹏（中国）生物药业有限公司全部30％的股权。按权益法测算，预计此次股权转让将为本公司带来税后投资收益约4200万元。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
17. 关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案
同意本公司与上海张江高科技园区置业有限公司及自然人股东宗虹共同向雅安张江房地产发展有限公司增资1.9亿元，以开发雅安三雅园、雅二中住宅项目。其中本公司增资10200万元，占增资完成后雅安张江房地产发展有限公司51%的股份。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。
18. 关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案
同意本公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司以承担债务方式收购上海杰昌实业有限公司100%股权。其中本公司以自有资金支付股权收购款约4700万元，承担债务约3580万元，合计约8280万元，收购完成后本公司占上海杰昌实业有限公司60%的股权。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。
19. 关于召开2009年度股东大会的议案
董事会决定于2010年4月13日召开公司2009年度股东大会。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年3月20日
附件1、戴根有先生简历
戴根有，男，1950年1月出生。高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。1972年2月参加工作，曾任中国人民银行安庆市中心支行副行长、党组副书记，中国人民银行调查研究室经济分析处处长、调查统计司副司长，中央财经领导小组办公室财贸组副组长，中国人民银行货币政策司司长兼中国人民银行货币政策委员会秘书长，中国人民银行征信管理局局长，中国人民银行征信中心主任。2010年3月退休。
附件2、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会现就提名戴根有先生为上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海张江高科技园区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海张江高科技园区开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海张江高科技园区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2010年3月18日于上海
附件3、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人戴根有，作为上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海张江高科技园区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：戴根有
2010年3月19日于北京
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-003
上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届八次监事会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届监事会第八次会议于2010年3月18日在张江大厦会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由公司监事长吕尚清先生主持，与会监事认真审议并一致表决通过了如下议案：
1、2009年度监事会报告
2、公司2008年度配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
监事会
2010年3月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-004
关于上海张江高科技园区开发股份有限公司增资
雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的公告
一、对外投资概述
本公司拟以自有资金与上海张江高科技园区置业有限公司及自然人股东宗虹共同向雅安张江房地产发展有限公司增资1.9亿元，以开发雅安三雅园、雅二中住宅项目。
由于上海张江高科技园区置业有限公司的控股股东系本公司的控股股东―上海张江(集团) 有限公司，因而该事项构成关联交易。
该事项已经公司四届二士五次董事会审议通过，将提交公司股东大会审议，并需经国有资产管理部门审批后实施。
二、协议主体的基本情况
上海张江高科技园区置业有限公司成立于2000年9月，公司注册地址：上海张江园区华陀路275弄1号；注册资本：人民币13128万元。公司股东为上海张江（集团）有限公司（持股比例55.75%）、上海张江高科技园区开发股份有限公司（持股比例4.72%）和上海华觉投资有限公司（持股比例39.53%）。公司主营业务范围包括： 房地产投资、开发、经营、租赁及物业管理、承建、代管代建及旧城区改造，工程前期开发及房地产咨询，建筑材料，机电设备，收费停车场（配建）。
三、投资标的基本情况
增资标的公司的情况：2009年12月31日，雅安市土地矿产交易中心举行了土地拍卖会，上海张江高科技园区置业有限公司联合自然人宗虹以3.85亿元竞得三雅园地块和雅二中地块，两宗地块净地面积总计为87亩，土地用途为居住用地（兼容商业）。为了开发三雅园和雅二中两地块项目，2010年1月，上海张江高科技园区置业有限公司和宗虹成立了雅安张江房地产发展有限公司，其中上海张江高科技园区置业有限公司持有90%股权，宗虹持有10%股权。公司注册地址为四川省雅安市雨城区大北街47号，注册资本为1000万元，法定代表人张雷。
四、增资协议的主要内容
上海张江高科技园区开发股份有限公司拟与上海张江高科技园区开发置业有限公司、宗虹共同签署《雅安张江房地产发展有限公司增资扩股协议书》。
●上海张江高科技园区开发股份有限公司拟向雅安张江房地产发展有限公司增资10200万元；上海张江高科技园区置业有限公司拟增资6900万元；宗虹拟增资1900万元。
●本次增资扩股后，雅安张江房地产发展有限公司注册资本将达到20000万元。其中上海张江高科技园区开发股份有限公司出资10200万元，占51%股权；上海张江高科技园区置业有限公司出资7800万元，占39%股权；宗虹出资2000万元，占10%股权。
●出资方式：三方均以现金出资
●协议生效日期：自股东大会审议且经国有资产管理部门审批通过之日起生效
五、此次增资的目的以及对上市公司的影响
上海张江高科技园区置业有限公司已联合自然人宗虹于2009年12月31日成功拍得雅安市青江路三雅园广场旁地块（简称为三雅园地块）和雅二中原旧址及周边地块（简称雅二中地块），两块土地共计87亩，三雅园地块和雅二中地块相隔青江干道，交错相对（约300米）。本项目拟将两地块分别打造，遥相呼应，建设成体现上海张江特色住宅理念的高档小区。
2010年1月，上海张江高科技园区置业有限公司和自然人宗虹共同成立了雅安张江房地产发展有限公司（以下简称“雅安张江房地产”）， 拟以雅安张江房地产公司作为项目公司主体开发建设三雅园、雅二中项目。雅安张江房地产公司注册资本1000万元，其中上海张江高科技园区置业有限公司出资900万元占90%股权，宗虹出资100万元占10%股权。为更好地实施项目开发建设，上海张江高科技园区置业有限公司和宗虹拟与本公司合作，共同对雅安张江房地产公司进行增资，使雅安张江房地产公司注册资本达到2亿元。
注资后，雅安张江房地产公司资本实力将大大增强，通过银行贷款及销售资金滚动即可实现后续项目开发建设。由于雅安目前尚无小区概念的宜居场所，本项目地块位于雅安新城区与旧城区交汇之处，周边配套设施齐全，地理位置优越。本项目拟将三雅园和雅二中两地块分别打造，遥相呼应，打造为当地宜居高档小区，从而缓解雅安的住宅需求压力，推动雅安新城区建设发展。
从财务分析角度来衡量，商住项目完全销售后预计可实现销售收入约9.97亿，可实现税后总利润9737万元，按自有资金2亿元，3年投资期计算，自有资金年平均投资回报率为16.23%。该项目的财务收益率能较好地满足目标投资收益率的要求，项目具有较强的贷款偿还能力、资金平衡能力及抵抗市场变动风险的能力，因此具有较高的投资可行性。
此次增资，使本公司增加了住宅类周转率较高的投资项目，在能够快速贡献收益的同时，也有利于本公司积累住宅开发建设的宝贵经验。
六、增资的风险分析
1. 房地产市场风险
由于房地产市场倍受关注，同时关系民生，因此中央可能会出台相关政策，但从总体分析看来，房地产市场在一级城市可能会面临更多的政策风险，而二三线城市随着城镇化进程的加快以及居民居住水平的不断提高，预计仍会有良好的发展空间。
对应策略：密切关注房地产市场政策，与当地政府保持密切合作关系，取得更多的政府支持，力争降低房地产市场政策风险。
2．成本费用突破导致项目利润空间缩小的风险
因项目成本费用是影响未来收益情况的重要因素，如果三雅园和雅二中项目的成本费用突破预算目标，将导致项目利润空间缩小。
对应策略：雅安张江房地产公司将控制项目成本和开发进度，避免出现突破项目预算的现象，保证工程进度按期完成。
3. 销售放缓导致项目利润水平降低的风险
因销售去化速度是影响项目利润率水平的重要敏感因素，如果因潜在供应量大或项目本身市场反应低于预期导致销售放缓的话，将显著影响项目利润水平。
对应策略：雅安张江房地产发展有限公司将努力做好项目营销工作，采取一切必要措施，确保实现销售目标，保障投资收益的顺利实现。
七、独立董事意见
本公司独立董事王洪卫、李振宁、周骏对该事项意见如下：
1、在该议案的表决中，关联董事刘小龙、朱守淳回避了表决，表决程序合法、有效；
2、本次公司与关联方分别以现金增资，并以现金出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司四届二十五次董事会会议决议
2、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的雅安张江房地产发展有限公司净资产专项审计报告（中瑞岳华专审字[2010]第0606号）
3、上海银信汇业资产评估有限公司出具的雅安张江房地产发展有限公司增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报告（沪银信汇业评字[2010]第B038号）
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年3月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-005
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于收购
上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的公告
一、 本次股权收购概述
本公司拟与上海张江东区高科技联合发展有限公司分别按照60%和40%的比例，以承担债务方式收购上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌公司”）100%股权。
以2009年11月30日为审计报告基准日，杰昌公司债务合计为约5970万元，将由收购方予以承担；从收购总对价1.38亿元扣除承担债务金额后，需支付给杰昌公司现有股东约7830万元股权收购款。
因本公司占60%比例，需以自有资金支付股权收购款约4700万元，需承担债务约3580万元，合计约8280万元。
由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东―上海张江(集团) 有限公司，因而该事项构成关联交易。
本次交易已经公司四届二士五次董事会审议通过，将提交公司股东大会审议，并需经国有资产管理部门审批后实施。
二、股权收购主体的基本情况
本次交易共同收购方—上海张江东区高科技联合发展有限公司成立于2005年 12月，注册资本为人民币叁亿贰千万元（RMB320,000,000），经营范围包括高科技成果转让、房地产开发与经营、建筑业、创业投资、物业管理和建材销售。上海张江东区高科技联合发展有限公司现有股东为上海张江集团有限公司（持股比例51%）和上海张江合新投资发展有限公司（持股比例49%）。
三、股权收购标的公司基本情况
（一）交易标的
本次交易标的公司―杰昌公司系于2001年8月13 日在浦东新区成立的有限责任公司，其注册资本为人民币壹仟伍佰万元整（RMB15,000,000）。杰昌公司从事建筑材料、装潢材料、金属材料、五金工具、机电产品、化学产品（除危险品）、电线电缆、汽车配件、家用电器、针纺织品的销售，自有建筑设备的融资租赁，服装的生产，铜制品的加工，仓储（除危险品），室内装潢，花卉种植，商务咨询的企业，经营期限为2001年08月13日至2021年08月12日。
杰昌公司现有股东为陈利、缪金荣和张义三名自然人，其股权比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 股权比例 |
| 1 | 陈利 | 825万元 | 55% |
| 2 | 缪金荣 | 375万元 | 25% |
| 3 | 张义 | 300万元 | 20% |
| 总计 | 1500万元 | 100% |
杰昌公司现有股东于2009年12月25日形成了关于同意出让杰昌公司100%股权的股东会决议文件。
杰昌公司、杰昌公司股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（二）交易标的审计评估情况
本次交易委托立信会计师事务所进行了审计，根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告（审计基准日为2009年11月30日），杰昌公司的资产总额为5271.59万元，负债总额为5969.21万元，净资产为-697.61万元。
本次交易委托上海东洲资产评估有限公司进行了评估，根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（评估基准日为2009年11月30日）。杰昌公司资产总额为14268.75万元，净资产为8312.69万元。
四、股权收购协议主要内容
（一）交易概况
（1）交易金额：本公司拟支付股权转让款约4700万元，同时承担杰昌公司债务约3580万元，合计约为8280万元。
（2）定价依据：参考评估结果
（3）协议生效日期：自股东大会审批且经国有资产管理部门审批通过之日起生效
五、涉及股权收购的其他安排
本次交易不涉及人员安置，人员安置工作由杰昌公司现有股东负责解决。
六、本次股权收购目的
杰昌公司拥有位于上海张江高科技产业东区内约91.58亩土地。上海张江高科技产业东区是张江高科技园区的重要组成部分，现已形成汽车及零部件、电力电子电气及通讯器材、新型材料和新型设备、现代物流、医疗器械和光电子等六大产业板块，具有良好的发展潜力。
本次收购不考虑房产等其他资产的价值，交易总对价1.38亿元折合土地价格为151万元/亩，与周边区域土地相比较，具有较为明显的价格优势。且随着张江核心区辐射能力日益增强，以及张江东区基础配套设施的逐步完善，该土地仍具有较大升值空间。此外，因杰昌公司现有房产主要为厂房仓库，实际容积率仅为0.46，远低于规划容积率，实施股权收购后可对现有物业择机实施拆除重建或扩建，从而进一步提高项目的经济收益。
从财务分析角度来衡量，如选择先保持现状维持租赁，两年后拆除重建出租的经营方案，本项目的投资收益率为8.6%，能较好地满足本公司要求，项目具有较强的贷款偿还能力、资金平衡能力及抵抗市场变动风险的能力，因此具有较高的投资可行性。
因此，通过本次股权收购，将有助于本公司增加战略性储备资源，为未来实现持续稳健增长奠定良好基础。
七、本次股权收购风险分析
（一）交易风险
鉴于目前土地市场价格频创新高，可能会有其他竞争对手关注杰昌公司所拥有的房产土地，本次股权收购存在一定的交易风险。
对应策略：先由上海张江东区高科技联合发展有限公司与杰昌公司签订“股权收购框架协议书”，其中约定上海张江东区高科技联合发展有限公司（及其指定公司）在三个月内对该公司股权（房产）收购具有排他性。在杰昌公司尽职调查工作完成，且本公司履行了决策审批、国资管理部门等相关审批程序后，再实施股权收购，从而回避了交易风险。
（二）债务风险
杰昌公司系民营企业，厂房租赁是其主要收入来源，虽然业务内容简单，但关联方企业债务往来较多，且此次交易采取的是股权收购的方式，杰昌公司原有债务的履行情况也将对收购方产生影响。
对应策略：对杰昌公司相关债务全面核查，并采用收购对价总金额1.38亿元扣除债务后的余额(基准日为2009年11月30日)支付予杰昌公司现有股东的方式，尽可能降低债务风险。
（三）市场风险
随着2009年房地产市场快速回暖，很多区域房地产市场价格出现快速上升，政府很有可能会出台相关限制性政策，可能会对未来重建物业的出售（出租）产生不利影响。
对应策略：密切关注房地产政策和市场形势，在取得土地及房产后，如果未来进行拆除重建，则前期规划充分准备，使得物业产品类型尽可能贴近客户市场需求，从而降低市场风险。
八、独立董事意见
本公司独立董事王洪卫、李振宁、周骏对该事项意见如下：
1、在该议案的表决中，关联董事刘小龙、朱守淳回避了表决，表决程序合法、有效；
2、本次公司与关联方以出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。
九、中介机构对本次收购杰昌公司股权的意见简介
上海锦天城律师事务所接受本公司委托，为本次收购出具了法律意见书，主要内容如下：
一、本次股权收购已经由杰昌公司根据其章程规定的内部决策程序取得了股东同意。
二、本次股权转让内容符合法律规定，未损害公司合法权益。
三、杰昌公司获得证号为沪房地浦字（2004）第016554号《上海市房地产权证》项下位于浦东新区合庆镇胜利村90丘面积为61056平方米的国有土地使用权及位于该土地上前述10幢房屋的房屋所有权，该土地使用权上不存在任何抵押，房屋上设定的抵押及相关租赁关系合法、有效。
十、备查文件目录
1、公司四届二十五次董事会会议决议
2、立信会计师事务所出具的杰昌公司审计报告（信会师报字2010第21450号）
3、上海东洲资产评估有限公司出具的杰昌公司资产评估报告（沪东洲资评报字第DZ100110139号）
4、上海锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年3月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-006
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司四届二十五次董事会会议决定召开公司2009年度股东大会，现将有关具体事宜公告如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2010年4月13日14:00
会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）
二、会议审议事项
1.2009年度董事会报告
2.2009年度监事会报告
3.2009年度财务决算及2010年财务预算报告
4.2009年度利润分配方案
5.关于选举独立董事的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2010年度向银行申请贷款的议案
8.关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案
9.关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案
三、会议出席对象
1、2010年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
1、凡参加会议的股东，请于2010年4月6日17:00之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海张东路1388号5栋张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年3月20日