证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-009

  宁波银行股份有限公司第三届董事会

  2010年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于2010年3月10日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2010年第一次临时会议的通知并于2010年3月18日进行了表决。本行现有董事17名，实际参加表决董事17名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《宁波银行股份有限公司关于设立社区支行的议案》。同意公司为履行社会责任，进一步提高服务水平，于2010—2012年间，在宁波市区每年设立社区支行10家，3年共计30家。相关事宜由董事会授权经营管理层具体实施。

  本议案同意票17票，反对票0 票，弃权票0 票。

  二、审议通过了《宁波银行股份有限公司关于设立钟公庙、路林支行的议案》。同意公司在宁波钟公庙街道辖区开设钟公庙支行，在宁波路林综合市场区域开设路林支行，由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜。

  本议案同意票17票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一○年三月十九日