２０１０年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１０－００７号
中国银行股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年３月１９日１４时３０分在中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅以现场会议形式召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司Ａ股股东参与。本公司于本次临时股东大会召开当日已发行的股份总数为２５３，８３９，１６２，００９股，此乃有权出席并可于本次临时股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次临时股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。
出席本次临时股东大会的股东及授权代表共６２３人，持有或代表有表决权股份２１６，５１７，６８３，０２２股，占本公司有表决权股份总数的８５．２９７２％。本次临时股东大会由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
| 特别决议案 | 票数（％） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 审议批准本公司发行新股一般性授权议案 | ２０８，６４３，１８９，３７１（９６．３６３１％） | ７，８６５，７６０，７５１（３．６３２８ ％） | ８，７３２，９００（０．００４１％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２ | 审议批准本公司公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案 | |||
| ２．１ | 本次发行证券的种类 | ２１６，４７３，９５６，０６６（９９．９７９８ ％） | ２９，８０１，５７４（０．０１３８％） | １３，９２５，３８２（０．００６４ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．２ | 发行规模 | ２１６，４７３，８３２，５６６（９９．９７９７％） | ２９，７７５，７７３（０．０１３８％） | １４，０７４，６８３（０．００６５％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．３ | 票面金额和发行价格 | ２１６，４７３，８７５，４６６（９９．９７９８ ％） | ２９，７２３，１７３（０．０１３７ ％） | １４，０８４，３８３（０．００６５ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．４ | 债券期限 | ２１６，４７３，８６１，７６６（９９．９７９８ ％） | ２９，８０５，１７３（０．０１３８ ％） | １４，０１６，０８３（０．００６４ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．５ | 债券利率 | ２１６，４７３，８６１，７６６（９９．９７９８ ％） | ２９，９８９，７７３（０．０１３９ ％） | １３，８３１，４８３（０．００６３ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．６ | 付息的期限和方式 | ２１６，４７３，９４８，１６６（９９．９７９８ ％） | ２９，７１７，７７３（０．０１３７ ％） | １４，０１７，０８３（０．００６５ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．７ | 转股期限 | ２１６，４７３，９６７，２６６（９９．９７９８ ％） | ２９，７１９，０７３（０．０１３７ ％） | １３，９９６，６８３（０．００６５ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．８ | 转股价格的确定及其调整 | ２１６，４７３，９１０，３６６（９９．９７９８ ％） | ２８，９１８，７７３（０．０１３４ ％） | １４，８５３，８８３（０．００６８ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．９ | 转股价格向下修正条款 | ２１６，４７４，０３７，４６７（９９．９７９８ ％） | ２８，８４５，７７３（０．０１３３ ％） | １４，７９９，７８２（０．００６９ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．１１ | 赎回条款 | ２１６，４７３，８６０，８６７（９９．９７９８ ％） | ２８，９１２，３７３（０．０１３４ ％） | １４，９０９，７８２（０．００６８ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１２ | 回售条款 | ２１６，４７３，８５９，６６６（９９．９７９８ ％） | ２８，９１２，３７４（０．０１３４ ％） | １４，９１０，９８２（０．００６８ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１３ | 转股年度有关股利的归属 | ２１６，４７３，８６４，２６７（９９．９７９８ ％） | ２８，９１２，３７３（０．０１３４ ％） | １４，９０６，３８２（０．００６８ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１４ | 发行方式及发行对象 | ２１６，４７３，８７６，１６６（９９．９７９８ ％） | ２９，７１５，５７３（０．０１３７ ％） | １４，０９１，２８３（０．００６５ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１５ | 向原股东配售的安排 | ２１６，４７３，９８０，２６７（９９．９７９８ ％） | ２９，８９２，１７３（０．０１３８ ％） | １３，８１０，５８２（０．００６４ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１６ | 债券持有人及债券持有人会议 | ２１６，４７３，９６５，４６７（９９．９７９８ ％） | ２８，９０１，０７３（０．０１３３ ％） | １４，８１６，４８２（０．００６９ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１７ | 本次募集资金用途 | ２１６，４７４，０６７，６６６（９９．９７９９ ％） | ２９，０６８，６７３（０．０１３４ ％） | １４，５４６，６８３（０．００６７ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１８ | 与附属资本有关的特别条款 | ２１６，４７３，８６０，７６６（９９．９７９８ ％） | ２８，９０２，０７３（０．０１３３ ％） | １４，９２０，１８３（０．００６９ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１９ | 担保事项 | ２１６，４７３，８５９，７６６（９９．９７９８ ％） | ２９，０７１，６７４（０．０１３４ ％） | １４，７５１，５８２（０．００６８ ％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
| ２．１０ | 转股时不足一股金额的处理方法 | ２１６，４７３，９６０，７６７（９９．９７９８ ％） | ２８，９２３，７７３（０．０１３４ ％） | １４，７９８，４８２（０．００６８ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．２０ | 本次决议的有效期 | ２１６，４７３，９７７，６６６（９９．９７９８ ％） | ２９，００８，０７３（０．０１３４ ％） | １４，６９７，２８３（０．００６８ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ２．２１ | 本次发行可转债授权事宜 | ２１６，４７３，８６７，８６６（９９．９７９８ ％） | ２９，２０３，２７３（０．０１３５ ％） | １４，６１１，８８３（０．００６７ ％） |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| 普通决议案 | 票数（％） | ||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| ３ | 审议批准本公司资本管理规划（２０１０－２０１２年）的议案 | ２１６，４７２，３１９，３６３（９９．９７９０ ％） | ２７，８３６，７７６（０．０１２９ ％） | １７，５２６，８８３（０．００８１ ％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ４ | 审议批准本公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | ２１６，４６１，９２７，８６６（９９．９７４２ ％） | ３８，２８８，１７２（０．０１７７ ％） | １７，４６６，９８４（０．００８１ ％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ５ | 审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案 | ２１６，４８８，６５７，２６７（９９．９８６６ ％） | ２２，２４３，１７２（０．０１０３ ％） | ６，７８２，５８３（０．００３１ ％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ６ | 审议批准选举李军先生为本公司监事的议案 | ２１５，８８０，９４３，８２６（９９．７０５９ ％） | ６２９，７８１，２０９（０．２９０９ ％） | ６，９５７，９８７（０．００３２ ％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过 | |||||
关于上述议案的详细内容，请参见本公司１月２７日发出的本次临时股东大会的通知、Ｈ股通函和会议资料。本次临时股东大会的通知、Ｈ股通函和会议资料可在本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上浏览并下载。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、中国银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议
２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
２０１０年３月１９日
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１０－００８
中国银行股份有限公司
关于监事会主席辞任的公告
本行监事会及全体监事保证本行公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到现任监事及监事会主席刘自强先生的辞呈。基于有关规定和年龄原因，刘自强先生辞去本行监事及监事会主席职务。上述辞呈将自２０１０年３月１９日起生效。刘自强先生确认，其与本行董事会和监事会并无任何不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需知会本行股东。
本行及本行监事会对刘自强先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国银行股份有限公司监事会
２０１０年３月１９日
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１０－００９
中国银行股份有限公司
第二届监事会
２０１０年第一次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本行公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）第二届监事会２０１０年第一次会议于２０１０年３月１９日在中国北京中国银行总行第１０楼会议室召开。应到监事５名，实到监事５名，会议合法、有效。
会议审议了选举李军先生为中国银行监事长的议案，监事长候选人在议案审议过程中回避，与会监事一致表决同意选举李军先生为中国银行监事长。
特此公告。
附件：李军先生简历
中国银行股份有限公司监事会
２０１０年３月１９日
附件：李军简历
李军先生，５３岁，自２００９年１２月起任中国银行党委副书记，自２００６年９月至２００９年１２月任交通银行股份有限公司（“交通银行”）副董事长、行长，自２０００年１１月至２００６年８月任交通银行副行长，自２０００年６月至２００９年１２月任交通银行执行董事，自１９９８年４月至２００１年４月任交通银行总稽核，自１９９０年１０月至１９９８年４月历任交通银行武汉分行副行长、行长。李军先生为高级经济师，１９９５年于华中理工大学获经济学硕士学位。