股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-017

  上海宏盛科技发展股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第十次会议于2010年3月18日下午在公司会议室召开。公司董事；孙炜、蔡杰、张禹顺、尹文清、王家宝、陶正德全体出席了会议，董事鞠淑芝委托陶正德先生出席会议并行使表决权、董事谢宗翰委托孙炜先生出席会议并行使表决权，全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事孙炜主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议一致审议并全票通过了以下议案：

  一、2009年度董事会工作报告；

  二、2009年度财务决算报告；

  三、2009年度利润分配的预案；

  年末未分配利润为-3,272,682,740.75元，不分配，不转增。

  四、2009年年度报告及年报摘要；

  五、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案；

  特此公告。

  上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十日

  股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-018

  上海宏盛科技发展股份有限公司

  关于第六届监事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届监事会第十次会议于2010年3月18日下午在公司会议室召开，监事长陈荣福，监事张志高、凌贤恩出席了会议，会议由监事长陈荣福主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

  一、2009年度监事会工作报告；

  二、2009年年度报告及摘要；

  公司监事会认为：

  1、公司2009年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、2009年度财务决算报告；

  四、2009年度利润分配的预案；

  特此公告。

  上海宏盛科技发展股份有限公司监事会

  二○一○年三月二十日

  股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-019

  上海宏盛科技发展股份有限公司

  关于公司股票暂停上市风险

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司在2010年3月20日披露2009年年度报告，本年利润总额为-38,335.84万元，基本每股收益-3元，年末未分配利润-327,268.27万元。年末股东权益合计-308,450.45万元。公司2007年、2008年、2009年连续三年亏损。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司股票将于2009年3月20日停牌,上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

  本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十日