关于获取房地产项目的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-013
上海世茂股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司于2010年3月19日参加了武汉市蔡甸区国土资源管理局组织的国有建设用地使用权公开招标出让活动，并以1,380万元竞得2010-34号地块国有建设用地使用权。
武汉市2010-34号地块位于武汉市蔡甸区大集街天星村，总占地面积为45,696平方米，规划用途为商服用地，容积率小于0.6，项目规划建设成为“文岭新城”项目之滨水商业的组成部分。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年3月19日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-014
上海世茂股份有限公司
第五届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2010年3月19日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司北京财富时代置业有限公司通过中国工商银行股份有限公司青岛市南二支行与青岛海尔零部件采购有限公司进行的一笔金额为人民币5亿元、贷款期限为1年的委托借款提供全额担保。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2010-015）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议《关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案》
同意公司控股子公司上海世茂实业投资有限公司通过江苏银行上海分行向公司关联方上海碧橙房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为人民币2.35亿元、借款利率为一年期银行贷款基准利率的短期委托借款。（具体内容详见本公司关联交易公告，公告编号为临2010-016）。
上海世茂实业投资有限公司为经公司于2009年12月18日召开的第五届董事会第十五次会议及于2010年2月5日召开的公司2010年第一次临时股东大会审批通过设立的综合体投资管理公司；该公司于2010年2月8日由上海市工商行政管理局浦东新区分局批准设立并颁发《企业法人营业执照》。
许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事因涉及关联关系回避表决。表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议《关于公司高管变动的议案》
同意管红艳女士因个人原因辞去公司首席财务官职务，经董事会提名委员会推荐，公司总裁提名，聘任陈汝侠先生（简历附后）为公司首席财务官，履行财务负责人职责。
管红艳女士辞去首席财务官职务后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对管红艳女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事周金伦先生、陈松先生、胡鸿高先生和韩淑温女士对本次会议审议的有关事项发表独立意见，具体内容如下：
1、关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案
公司事前向独立董事提交了本次关联交易相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第十八次会议对本次公司与关联方关联交易议案进行的审议及表决，履行了合法程序，关联董事依照相关法规在表决时进行了回避。
本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、关于公司高管变动的议案
我们认为，本次公司董事会会议聘任的公司首席财务官，其任职资格及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会对高管人员的聘任。
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年3月19日
附件：
陈汝侠先生简历
陈汝侠先生，男，41岁，马来西亚国籍，英国特许会计师公会-财务及会计本科，英国特许会计师公会会员，历任马来西亚普华永道会计师行高级核数师，马来西亚Horsedale Development Berhad 高级财务主任，马来西亚Castmax(M) Sdn.Bhd财务经理，上海嘉丽南可可食品有限公司财务总监，北京MCSB系统有限公司财务总监，世茂房地产控股项目公司高级财务经理、财务副总监、财务总监，世茂国际控股有限公司执行董事，上海世茂股份有限公司财务总监，现任上海世茂股份有限公司首席财务官。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010—015
上海世茂股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司全资子公司北京财富时代置业有限公司（以下简称：“北京财富时代置业”）；
●本次担保金额为人民币5亿元担保额度；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币12.98亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2010年3月19日，本公司第五届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京财富时代置业通过中国工商银行股份有限公司青岛市南二支行与青岛海尔零部件采购有限公司进行的一笔金额为人民币5亿元、贷款期限为1年的委托借款提供全额担保。
二、被担保人基本情况
北京财富时代置业，成立于2001年9月18日，法定代表人为许荣茂，注册地址为北京市朝阳区建国路甲92号1102室，注册资本为人民币101,000万元，经营范围为房地产开发、销售商品房、物业管理等。
截至 2009年12月31日，北京财富时代置业资产总额为378,480万元，净资产为187,391.9万元，净利润-5,059.14万元（前述数据已经审计）。
三、有关担保主要内容
为进一步推动公司下属项目的开发与建设，保证在建项目工程建设对资金的需要，公司全资子公司北京财富时代置业将通过中国工商银行股份有限公司青岛市南二支行与青岛海尔零部件采购有限公司发生一笔金额为人民币5亿元、贷款期限为1年的委托借款，该借款贷款利率为银行贷款基准利率上浮10％。公司为该笔借款提供全额担保，担保期限：自北京财富时代置业与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之次日起一年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为北京财富时代置业借款事项提供担保，将有利于推动公司下属项目的开发与建设，保证在建项目工程建设对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，进而提高子公司资金周转效率、经营效率和盈利能力，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币12.98亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年3月19日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010—016
上海世茂股份有限公司
控股子公司为关联方提供
委托借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容： 公司控股子公司上海世茂实业投资有限公司(以下简称：“世茂实业”) 向公司关联方上海碧橙房地产开发有限公司(以下简称：“碧橙房地产”)提供短期委托借款；
●关联人回避事宜：2010年3月19日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案》，许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事因涉及关联关系回避表决；
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
公司控股子公司世茂实业将通过江苏银行上海分行向公司关联方碧橙房地产提供期限为一年、金额为人民币2.35亿元、借款利率为一年期银行贷款基准利率的短期委托借款。
2010年3月19日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司为关联方提供委托借款的议案》。许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事因涉及关联关系回避表决。
鉴于公司与碧橙房地产的实际控制人同为许荣茂先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，碧橙房地产为公司关联方，本次委托借款事宜构成了关联交易。本次关联交易无需提交股东大会批准。
二、关联方介绍
碧橙房地产，成立于2003年9月18日，法定代表人为许世坛，注册地址为上海市星火开发区民乐路88号202室，注册资本为人民币1.8亿元，经营范围为房地产开发、经营、物业管理等。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股子公司世茂实业将通过江苏银行上海分行向公司关联方碧橙房地产提供期限为一年、金额为人民币2.35亿元、借款利率为一年期银行贷款基准利率的短期委托借款。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易遵循了公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及控股子公司利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的意见
公司第五届董事会周金伦独立董事、陈松独立董事、胡鸿高独立董事及韩淑温独立董事对于公司为关联方提供委托借款事宜发表独立意见，具体内容如下：
公司事前向独立董事提交了本次关联交易相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第十八次会议对本次公司与关联方关联交易议案进行的审议及表决，履行了合法程序，关联董事依照相关法规在表决时进行了回避。
本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年3月19日