证券代码：600481 股票简称：双良股份 编号：临2010-07

江苏双良空调设备股份有限公司

三届董事会2010年第一次临时会议决议公告

暨召开2009年度股东大会通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010年3月11日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开公司三届董事会2010年第一次临时会议的通知，会议于2010年3月19日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

二、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

三、审议《审议关于召开2009年度股东大会的议案》。

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

会议通知：

（一）、会议时间及地点

会议时间：2010年4月9日上午9:00

会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

（二）、会议议题

（1）审议公司《2009年度董事会工作报告》的议案；

（2）审议公司《2009年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议公司《2009年度财务决算报告》的议案；

（4）审议公司《2010年度财务预算报告》的议案；

（5）审议公司《2009年度利润分配预案》的议案；

（6）审议公司《2009年度报告和年度报告摘要》的议案；

（7）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。

（三）、出席会议对象

1、 截止2010年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

2、 公司董事、监事及高级管理人员

3、 因故不能出席会议股东的授权代表

（四）、会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

2、登记时间：2010年4月5日8:00 —16:30

3、登记地点：公司董秘办公室

（五）、其他事项

1、 会议会期半天，费用自理。

2、 联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

邮 编：214444

江苏双良空调设备股份有限公司

二○一○年三月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏双良空调设备股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号： 委托有效期：