2010年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2010-006号
山煤国际能源集团股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议没有否决和修改议案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年3月19日上午9:30在太原市长风大街世纪广场B座19层会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜建华先生主持。公司部分董事、监事及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为569,417,515股,占公司2010年3月12日股权登记日总股本750,000,000股的75.92%。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。
二、议案审议情况
会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,以记名投票方式对相关会议议案进行投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成,名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”,根据公司研究,决定对《公司章程》进行修订,修订后的章程具体内容详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn。
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
(二)逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成,公司名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”,根据公司研究,决定对公司相关的治理文件进行修订。
1. 《股东大会议事规则》
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2. 《董事会议事规则》
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3. 《独立董事工作制度》
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4. 《关联交易管理制度》
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5. 《对外担保管理制度》
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
(三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成,公司名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”,根据公司研究,决定对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果: 有效票数569,417,515股,赞成票569,417,515股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜翼凤、温建利律师见证,并出具《法律意见书》认为,山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师法律意见书。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2010年3月19日