股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010—009

珠海华发实业股份有限公司第六届董事局

第八十次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第八十次会议通知于二○一○年三月九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年三月十九日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由袁小波董事局主席主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致审议通过以下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年度工作总结报告>的议案》；

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年度董事局工作报告>的议案》；

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年年度报告全文及摘要>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2010年度财务预算报告>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》；

根据天健正信会计师事务所有限公司编制的《审计报告》列示：本公司2009年度实现合并净利润679,739,911.09元；母公司实现净利润 -22,763,400.35元，加上年初未分配利润1,111,799,771.12元，扣除分配2008年度现金股利89,875,018.20元后，可供股东分配的利润为999,161,352.57元，拟以本公司2009年末总股本817,045,620.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利81,704,562.00元（含税）。

七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》；关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避了该议案表决。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，预计公司2010年度可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生如下日常关联交易：

(一)预计收取华发集团款项14,916.80万元

1、根据托管协议，公司（包括全资、控股子公司）向华发集团绿洋山庄二期项目预计收取12,800万元托管费；

2、公司下属营销公司为绿洋山庄二期项目提供营销服务，预计向华发集团收取营销费用1,760万元；

3、公司下属文传公司为华发集团提供广告、会展相关服务，预计向华发集团收取费用352万元；

4、公司下属设计公司为华发集团下属珠海十字门中央商务区建设控股有限公司提供设计服务，预计收取设计费4.80万元。

(二)预计支付华发集团款项3,482.40万元

1、公司与华发集团签订《房屋租赁合同》及《管理费协议书》，向华发集团租赁位于珠海市拱北丽景花园华发楼第1-4层的房产，租赁面积2,000㎡，租赁期5年(2006年1月1日至2010年12月31日)，每月租金40元/㎡，每月管理费5元/㎡。鉴于公司将搬迁至自有的新办公场所，预计2010年度将向华发集团支付租金24万元，管理费3万元；

2、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海华发物业管理服务有限公司物业保安、清洁服务费1,702万元，其中支付减免业主物业管理费230万元；

3、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海容闳学校办公场地费66.40万元；为促进公司各项目楼盘销售，按协议预计支付华发集团下属珠海容闳学校“业主学生优惠补贴” 200万元；

4、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海经济特区华发汽车展销中心采购汽车款1,377万元；

5、预计支付华发集团下属珠海铧创投资担保有限公司各项担保费110万元。

(三)商标许可使用

本公司与华发集团于2001年5月17日签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。

八、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年年度社会责任报告书>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》；

十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年度内控检查监督工作报告>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<董事局关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《审计委员会<关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计工作总结>的议案》；

十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构,年度审计费用为86万元人民币。

十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<珠海华发实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<珠海华发实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<珠海华发实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十八、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<珠海华发实业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十九、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避了该议案表决。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司预计了2009年度可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生的日常关联交易，经核查，2009年度，公司有如下日常关联交易未经审议或超出预计部分,具体如下：

1、本公司及下属子公司向珠海华发汽车销售有限公司支付采购汽车款851,300元，该交易没有审议，属于新增部份。

2、珠海华发房地产营销顾问有限公司租用珠海容闳学校房产，支付租金663,980元，该交易没有审议，属于新增部份。

3、公司及下属子公司支付华发集团下属控股子公司珠海华发物业管理服务有限公司物业保安、清洁服务费原预计985万元，实际发生1423.87万元。

上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

二十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更住所及修改公司章程的议案》；

由于公司办公地址搬迁，公司住所由“珠海市拱北丽景花园华发楼”变更为“珠海市昌盛路155号”，相应的对公司章程作如下的修改：

原公司章程第五条：“公司住所：珠海市拱北丽景花园华发楼。邮政编码：519013”

修改为：“公司住所：珠海市昌盛路155号。邮政编码：519030”。

二十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事局换届改选的议案》；

公司第六届董事局任期已将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会及第六届董事局提名，推选袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、刘亚非先生、王沛女士、俞卫国先生、吴东生先生、张学兵先生、景旭先生、陈杰平先生、王全洲先生等11人为公司第七届董事局董事候选人，其中，张学兵先生、景旭先生、陈杰平先生、王全洲先生等4人为公司独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

二十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

珠海华发实业股份有限公司

二○一○年三月二十日

附：董事候选人简历

袁小波，男，现年57岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，曾任珠海市劳动局局长、珠海市政府副秘书长、珠海华发集团有限公司总经理。2001年2月起任本公司董事及珠海华发集团有限公司法定代表人、董事长，2004年10月起任本公司董事局主席，2008年12月当选广东省第十届政协委员。

李光宁，男，现年38岁，硕士研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任珠海经济特区华发集团公司助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。现任珠海华发集团有限公司总经理，2005年1月起任本公司董事局副主席。

刘克，男，现年51岁，大学本科学历，经济师，曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，现任本公司董事局副主席兼总裁。

刘亚非，男，现年53岁，大学本科学历，曾任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任，现任本公司董事局副主席，兼任珠海华发集团有限公司副董事长、副总经理。

王沛，女，现年46岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理，现任本公司董事兼副总裁。

吴东生，男，现年50岁，大学本科学历，高级工程师，曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师，现任本公司董事兼总工程师，为本公司核心技术人员。

俞卫国，男，现年43岁，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长，现任本公司董事兼财务总监。

张学兵，男，现年45岁，法学硕士，北京市中伦律师事务所合伙人、第八届北京市律师协会会长，首批获取中国证监会授予的证券业从业资格的律师。目前担任的职务还包括：中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会常委、第七届中华全国律师协会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，并兼任北京大学和中国政法大学客座教授。2009年7月起任本公司独立董事。

景旭，男，现年40岁，法学硕士（美国），毕业于中国政法大学，美国伊里诺依理工大学。自1993年起从事金融证券法律事务工作，2001年起任北京市君都律师事务所合伙人，兼任北京市律师协会国企改制专业委员会委员、欧美同学会中国留美青年委员会理事等职务。2007年7月起任本公司独立董事。

陈杰平，男，现年57岁，博士学历（美国），历任香港城市大学会计系副主任、主任、香港会计学会主席。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长、EMBA主任，上海天玑科技股份有限公司及中银国际证券有限公司独立董事。2007年7月起任本公司独立董事。

王全洲，男，现年51岁，注册会计师、资产评估师、注册税务师，中国人民大学会计专业研究生学历，曾任北京市财政局会计处副处长、北京会计公司总经理（正处级）、北京注册会计师协会副会长、北京资产评估师协会副会长，现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师，同时兼任南方基金管理有限公司和华北高速股份有限公司独立董事。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-010

珠海华发实业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于二○一○年三月九日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于二○一○年三月十九日在珠海拱北丽景花园华发大楼五楼会议室召开，会议由监事长林悟彪主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过记名式投票，审议通过如下：

1、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于2009年度利润分配方案的议案》；

4、《关于<2009年度内控检查监督工作报告>的议案》；

5、《关于<2009年年度社会责任报告书>的议案》；

6、《关于公司监事会换届改选的议案》。

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司大股东珠海华发集团有限公司推选林悟彪先生为第七届监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐冯永平先生、阮宏洲先生2人为公司第七届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件)

珠海华发实业股份有限公司监事会

二O一O年三月二十日

附监事候选人简历：

林悟彪，男，现年54岁，大学本科学历，曾任珠海劳动监察大队副大队长、办公室主任、吉大办事处主任，现任珠海华发集团有限公司总经办主任、珠海华发物业管理服务有限公司董事长、本公司监事长。

冯永平，男，现年48岁，大学本科学历，经济师，曾任广东省梅州市统计局科员、珠海市金海电子联合公司职员，现任本公司监事兼行政部副经理。

阮宏洲，男，现年37岁，大专学历，现任本公司监事兼证券部经理。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-011

珠海华发实业股份有限公司

召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事局第八十次会议决定于2010年4月13日（星期二）召开公司2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事局。

2、会议时间为： 2010年4月13日上午10：00。

3、股权登记日：2010年4月7日。

4、会议召开地点：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议内容：

普通决议议案（须经参与表决的股东所持表决权过半数同意方为通过）
议案一	《关于<2009年度董事局工作报告>的议案》
议案二	《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》
议案三	《关于<2009年年度报告全文及摘要>的议案》
议案四	《关于<2009年度财务决算报告>的议案》
议案五	《关于<2010年度财务预算报告>的议案》
议案六	《关于2009年度利润分配方案的议案》
议案七	《关于2010年度日常关联交易的议案》
议案八	《关于<2009年年度社会责任报告书>的议案》
议案九	《关于<独立董事述职报告>的议案》
议案十	《关于修订<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案十一	《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十二	《关于公司董事局换届改选的议案》
议案十三	《关于公司监事会换届改选的议案》
特别决议议案（须经参与表决的股东所持表决权三分之二以上同意方为通过）
议案十四	《关于变更住所及修改公司章程的议案》

三、会议出席对象

1、截止2010年4月7日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2010年4月12日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。

3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部

4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8883298

邮编：519020

联系人：阮宏洲、高奇

珠海华发实业股份有限公司

二○一○年三月二十日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2009年度股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日