证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2010-013

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年3月12日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2010年3月18日在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以举手表决和通讯表决的方式表决并通过了以下决议：

  一、关于为控股子公司提供担保的议案

  杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）为本公司控股子公司, 注册资本为40000万元。本公司持有士兰集成97.5%的股权。士兰集成的经营范围为：集成电路、半导体、分立器件的制造和销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和‘三来一补’业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  截至2009年12月31日，士兰集成的总资产为68984万元，负债为31017万元，净资产为37967万元，资产负债率为44.96％。

  士兰集成因设备进口，拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请不超过5000万元人民币的贸易融资，我公司拟为该融资项下债务提供连带责任担保，担保期限一年。具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

  截至2009年12月31日，本公司净资产为7.96亿元。目前，本公司无对本公司控股子公司以外的对象进行担保，本公司对控股子公司的担保余额为7,300万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.17%，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。根据公司董事会的授权范围，该事项无须经公司股东大会批准。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2010年3月20日