证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—018

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月19日上午9：00公司第六届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，九名董事参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《关于为河南天冠燃料乙醇有限公司提供担保的议案》。

  经公司董事会讨论，同意公司为河南天冠燃料乙醇有限公司在交通银行股份有限公司南阳分行申请的流动资金借款贰仟壹佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一○年三月十九日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—019

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：河南天冠燃料乙醇有限公司（以下简称“天冠燃料”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为天冠燃料提供担保金额为2,100万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为天冠燃料累计担保金额为2,100万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保37,500万元。其中公司对控股子公司担保金额24,500万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为河南天冠燃料乙醇有限公司提供担保的议案》。

  根据天冠燃料要求，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，同意公司为天冠燃料在交通银行股份有限公司南阳分行申请的流动资金借款贰仟壹佰万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：河南天冠燃料乙醇有限公司

  住所: 南阳市长江路999号

  法定代表人姓名: 张晓阳

  注册资本：人民币肆亿陆仟捌佰捌拾捌万圆整

  企业类型:其他有限责任公司

  经营范围：燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务及副产品(谷脘粉、饲料、麸皮、二氧化碳、沼气、蒸汽、电力、杂醇油)的生产、销售（不含化学危险品及易燃易爆品）；对燃料乙醇项目建设的投资。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

  截止2009年12月31日，天冠燃料资产总额为1,963,871,787.42元，负债总额为1,304,644,023.89元，资产负债率为66.43%，股东权益为659,227,763.53元，净利润为50,197,817.84元（未经审计）。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保37,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 29.04%，其中公司对控股子公司担保金额24,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 18.97%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为天冠燃料产生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为天冠燃料在交通银行南阳分行申请的流动资金借款贰仟壹佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1．公司第六届董事会第三十次会议决议；

  2．天冠燃料营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一○年三月十九日