证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2010—009

金瑞新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年3月8日采取专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2010年3月18日上午10点在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了十五项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、 审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度实现归属于母公司所有者的净利润-152,912,811.35元，加年初未分配利润96,816,564.39元，减去2009年已分配利润3,201,000.00元，可分配利润为-59,297,246.96元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为-59,297,246.96元。

根据本公司实际情况，本年度拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《公司2009年年度报告》及摘要；

《公司2009年年度报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关要求，为保证公司生产经营活动的正常进行，有利于公司和各关联方实现双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2010年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，合计不超过1150万元，具体业务如下：

关联交易 类别	按产品或劳务 进一步划分	关联方名称	关联关系	预计金额 （万元）
销售产品	销售氢氧化镍	长沙新冶实业有限公司	同受母公司控制	400
	超硬产品	长沙新冶实业有限公司	同受母公司控制	200
	超硬产品	长沙矿冶研究院	母公司	150
采购货物	超硬产品	长沙矿冶研究院	母公司	50
代 理	出口代理费	长沙新冶实业有限公司	同受母公司控制	200
租赁费	房屋租赁及综合服务费	长沙矿冶研究院	母公司	150
		合计		1150

上述关联交易中，销售商品和采购货物的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，支付代理费、综合服务、租赁费采用协议定价。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于中磊会计师事务所有限责任公司对公司2009年报审计工作的总结报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计费用的议案》；

决定支付给中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计费用45万元（含差旅费）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》；

根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》，经公司独立董事认可，拟更换聘请天职会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于公司控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司解散清算的议案》；

贵州省松桃县金地锰业有限责任公司 (以下简称“金地公司”)为本公司全资子公司，该公司注册资金：700万人民币，经营范围：电解金属锰、锰制品、金属材料、无机化工材料的开发、生产、销售、贸易； 2000年1月27日为租赁原松桃县电解锰厂进行生产经营而设立，租赁协议于2009年12月31日已到期，现已无实际性经营资产，决定进行解散清算，并授权公司经理层处理相关事宜。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》；

详细内容见公司2010年3月20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临时公告：《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（临2010-010）。

此议案表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于制定<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

《公司内幕信息及知情人管理制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

《对外信息报送和使用管理制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；

股东大会详细内容见:《金瑞新材料科技股份有限公司2009年度股东大会通知》(临2010-012)。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

上述决议之第二、三、四、五、八、九、十一之内容及事项将提交2009年度股东大会审议批准。

特此公告

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一○年三月十八日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2010-010

金瑞新材料科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司年产3万吨电解金属锰技改扩建工程

●项目总投资30835.47万元人民币

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况：

为提升金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力和可持续发展能力，根据战略发展规划，经与贵州铜仁地区政府多次洽谈，在进行了详细的可行性分析基础上，公司决定通过多种方式（自有、直接融资或间接融资）筹措资金，投资贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司年产3万吨电解金属锰技改扩建工程。项目总投资30835.47万元人民币，其中厂区投资23887.88万元，渣库投资2914.37万元，流动资金4033.22万元（最终以工程竣工后有关主管部门批复的决算数为准）。本次交易不构成公司的关联交易。

（二）董事会审议情况：

公司于2010年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》。公司董事会成员共9人，出席董事会会议的9名董事一致同意该项议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

本投资事项尚需经公司股东大会批准。

二、介绍投资协议主体的基本情况

投资协议主体：金瑞新材料科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

注册地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

法定代表人：王晓梅

注册资本：人民币16005万元。

公司的主营业务范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

三、投资标的的基本情况

贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司为公司全资子公司，现有两条电解金属锰生产线，年产电解金属锰1万吨。

公司类型：有限责任公司

公司住所：铜仁市灯塔工业园区

法定代表人：路平

注册资本：人民币1000万元

经营范围：电解金属锰、电解金属锌生产、销售；锰矿、锌精矿收购、加工销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截止2009年末，公司资产总额为6,211.30万元。2009年度实现营业收入9,154.75万元，净利润325.88万元。

本投资项目建设规模为年产3万吨电解金属锰，产品质量达到我国电解金属锰行业标准（YB/T051-2003）的相关质量指标，产品含锰≥99.8%。项目总投资为30835.47万元人民币，其中厂区投资23887.88万元，渣库投资2914.37万元，流动资金4033.22万元。无建设期利息。项目建设期18个月，达产后预计年均可实现营业收入36410.26万元，可缴纳营业税金及附加200.32万元/年，年利润总额5943.27万元，所得税1485.82万元，税后利润4457.45万元；项目全投资财务内部收益率为18.82%，项目资本金财务内部收益率为21.99%，总投资收益率为19.97%，项目资本金净利润率16.63%，投资回收期为5.83年。

四、对外投资对上市公司的影响

该项目由本公司向金丰锰业增资后，由金丰锰业负责实施，本项目将有利于公司进一步做大做强电解金属锰产业，巩固公司在电解金属锰行业的地位，增强行业影响力和市场竞争力，并为公司下一步产业链延伸打下基础，符合公司发展战略。

五、涉及关联交易的说明

本次投资不涉及关联交易。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、《贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司年产3万吨电解金属锰技改扩建工程可行性研究报告》。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2010年3月18日

股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2010-011

金瑞新材料科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金瑞新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2010年3月8日采取专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2010年3月18日下午2：30在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人张保中召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了五项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

本项议案还须提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《公司2009年度报告》及摘要。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

监事会

二○一○年三月十八日

股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2010-012

金瑞新材料科技股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2．会议时间：2010年4月9日（星期五）上午9：00

3．会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

二、会议审议事项

1．审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2．审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3．审议《公司2009年度财务决算报告》；

4．审议《公司2009年度利润分配预案》；

5．审议《公司2009年度报告》及摘要；

6. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计费用的议案》；

7．审议《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》；

8．审议《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日：2010年4月2日

1．截止2010年4月2日15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、登记方法

1．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2．登记时间：2010年4月5日～2010年4月8日，每天上午8：00-12：00，下午14：30-17：30；

3．登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

五、其它事项

1．与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

2．联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

邮政编码：410012

联系电话：0731—88657382 0731—88657300

传 真：0731—88711158

联 系 人：赵沁园  钟瑜

特此公告。

          金瑞新材料科技股份有限公司董事会

             二○一○年三月十八日

附件

授权委托书

兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席金瑞新材料科技股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。（委托人需列明对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）

委托人签名（盖章）：   委托人身份证或营业执照号：

委托股东帐号：       委托持有股数：

受托人签名：        受托人身份证号码：

日  期：

（按本格式自制及复印授权委托书均有效）