证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2010-07

安徽金种子酒业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议，于2010年3月18日下午3:00在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名锁炳勋先生、宁中伟女士、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生、尹正昌先生、余世春先生和朱卫东先生九人为第四届董事会董事候选人，其中：尹正昌先生、余世春先生、朱卫东先生为独立董事候选人。（独立董事提名人声明见附件一、独立董事候选人声明见附件二、简历见附件三）。

公司独立董事陈余有、尹正昌、余世春对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。认为本次公司董事会的换届选举程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事候选人符合公司董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，结合公司的实际情况，提议本公司第四届董事会独立董事的津贴为每人3万元/年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》

《安徽金种子酒业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

《安徽金种子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度》

《安徽金种子酒业股份有限公司关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

《安徽金种子酒业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

《安徽金种子酒业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2010—09）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述议案中，第一、二及第三项需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2010年3月18日

附件一：

安徽金种子酒业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安徽金种子酒业股份有限公司现就提名余世春先生、尹正昌先生和朱卫东先生为安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽金种子酒业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽金种子酒业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是安徽金种子酒业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与安徽金种子酒业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽金种子酒业股份有限公司

（盖章）

2010年3月18日

附件二：

安徽金种子酒业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人余世春先生、尹正昌先生和朱卫东先生，作为安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安徽金种子酒业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是安徽金种子酒业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安徽金种子酒业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与安徽金种子酒业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从安徽金种子酒业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合安徽金种子酒业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职安徽金种子酒业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：余世春

尹正昌

朱卫东

2010年3月18日

附件三：

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会成员候选人简历

1、锁炳勋先生：1955年11月生，研究生学历，1992年起任阜阳麻纺厂厂长、党委书记，安徽种子酒总厂厂长兼党委书记，独创的“系统动态管理法” 被国家轻工总会评为科学管理创新奖，荣获全国企业管理现代化科技创新成果奖。全国劳动模范，全国“五一”劳动奖章获得者，安徽省第八届人大代表，安徽省劳动模范，全国十届、十一届人大代表，1996年起任集团公司董事长、总经理，1998年7月至今任本公司董事长。

2、宁中伟女士：1962年10月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996年至1998年任集团公司副董事长、副总经理，现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，本公司副董事长、总经理。

3、杨红文先生：1970年1月生，本科，92年7月毕业于安徽大学生物系，高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至今任本公司董事。

4、徐三能先生：1964年11月生，本科，88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000年至今任本公司总经理助理。

5、陈新华先生：1971年6月生，大专，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，现任公司董事、财务总监。

6、金彪先生：1973年12月生，本科，助理会计师。1996年参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书。

7、余世春先生：1962年2月生，国务院特殊津贴获得者，研究员，1999年毕业于中国协和医科大学，博士学位，致公党党员，安徽中医学院兼职教授、硕士研究生导师。现任北京弘泰济众医药科技有限责任公司总经理。

致力于中药（天然药物）有效物质的研究开发及质量控制体系研究。

8、尹正昌先生：安徽宿州人，1942年生，汉族，中共党员，大学本科。历任阜阳地委政策研究室副主任，阜阳市政府副秘书长兼体改委主任，党组书记，阜阳市政协常委、提案委员会主任。2005年退休。现为中国作家协会安徽分会会员，安徽省经济学会理事，中国管理科学院特邀研究员。

尹正昌同志对国家宏观经济政策、法律法规比较熟悉，对工业经济理论具有较深入的研究，在国家、省级刊物上发表10多篇关于改革方面的论文，著有《农村大趋势》、《闲云集》、《野鹤集》等。

9、朱卫东先生：1962年1月生，管理学博士，现任合肥工业大学管理学院副院长，经营决策与控制研究所所长，教授，博士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、常务理事，中国会计学会理事，安徽省会计学会副秘书长、常务理事。兼任黄山旅游发展股份有限公司、安科生物工程股份有限公司独立董事。

1983年毕业于合肥工业大学机械制造专业，毕业后留校在管理系任教，83年至84年在西安交通大学管理学院师资班进修，1987年合肥工业大学计算机应用专业硕士研究生班毕业，2003年合肥工业大学管理科学与工程专业博士毕业，获得管理学博士学位。

在1993年、1996年、2008年作为访问学者三次到日本留学，在日本久留米大学商学部进行会计理论的合作研究。

2002年任教授，主要从事会计理论、经营决策与控制和创新管理等方面的研究工作。主持国家级和省部级科研项目10多项，参与编写国家十五规划教材三部，专著二部，发表学术论文40余篇，其中被SCI、EI和ISTP收录论文11篇。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2010-08

安徽金种子酒业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议

决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年3月18日召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会提名，朱玉奎先生、张金星先生、任军文先生为公司第四届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过。

公司职工代表大会选举马玉磊先生、杜峰先生为公司第四届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第四届监事会。（监事候选人及职工监事简历附后）

特此公告。

安徽金牛实业股份有限公司

监事会

2010年3月18日

附：第四届监事会成员候选人简历

1、朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1982年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳地区建筑集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理，现任本公司总经理助理。

2、张金星先生：1963年4月生，大学，1986年至今在安徽种子酒总厂工作，历任包装车间主任、全质办主任、勾贮车间主任、厂长，经营总公司副总经理，酿酒分公司总经理。2002年至今任本公司总经理助理。

3、任军文先生：1970年12月生，大专，助理会计师，1991年7月毕业分配到阜阳县农药厂工作；1994年6月调到阜阳市麻纺织厂工作；1999年10月到安徽种子酒总厂经营总公司工作任财务副经理、副总经理；现任公司财务部常务副经理、经营公司副总经理。

公司职工代表大会推选的监事简历

1、马玉磊先生：1964年1月生，大专，1985年参加工作，87年7月毕业于安徽大学生物系，工程师，注册安全工程师，先后任安徽种子酒总厂技术员、车间主任、全质办主任，制酒分厂厂长，生产副厂长。

2、杜峰先生：1970年7月生，大专，1993年12月参加工作。先后在安徽种子酒总厂包装车间、物管科、白酒经营公司财务部工作。2003年6月至2005年3月任白酒经营公司财务部经理。2005年3月至今，任白酒经营公司副总经理。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 编号：临2010-09

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2010年

第1次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第三十三次会议于2010年3月18日召开，会议决定召开2010年第1次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2010年4月6日下午2:00开始

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室

二、会议审议议题

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》

（1）本次非公开发行股票种类和面值

（2）发行数量

（3）发行方式

（4）发行对象和认购方式

（5）发行价格和定价依据

（6）本次非公开发行股票的锁定期

（7）上市地点

（8）募集资金用途及数额

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）本次非公开发行决议的有效期

3、审议《公司本次非公开发行股票预案》

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

9、审议《关于监事会换届选举的议案》

10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

三、会议投票方式

表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。第一项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

四、股权登记日

股权登记日为2010年3月26日

五、会议出席对象

1、凡截止2010年3月26日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员，保荐人、公司聘请的见证律师。

六、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。

七、出席现场会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加现场投票。

2、登记时间：2010年4月2日上午8:00至11:30，下午2:00至5:00

3、登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部

八、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：金彪 李芳泽

3、邮编：236023

4、电话：0558-2210568

5、传真：0558-2212666

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2010年3月18日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席安徽金种子酒业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	授权投票
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	□赞成 □反对 □弃权
2	关于公司非公开发行股票的方案
2.1	本次非公开发行股票的种类和面值	□赞成 □反对 □弃权
2.2	发行数量	□赞成 □反对 □弃权
2.3	发行方式	□赞成 □反对 □弃权
2.4	发行对象和认购方式	□赞成 □反对 □弃权
2.5	发行价格和定价依据	□赞成 □反对 □弃权
2.6	本次非公开发行股票的锁定期	□赞成 □反对 □弃权
2.7	上市地点	□赞成 □反对 □弃权
2.8	募集资金用途及数额	□赞成 □反对 □弃权
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	□赞成 □反对 □弃权
2.10	本次非公开发行决议的有效期	□赞成 □反对 □弃权
3	公司本次非公开发行股票预案	□赞成 □反对 □弃权
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告议案	□赞成 □反对 □弃权
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	□赞成 □反对 □弃权
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	□赞成 □反对 □弃权
7	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	（适用累积投票制）
7.1	选举锁炳勋先生为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.2	选举宁中伟女士为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.3	选举杨红文先生为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.4	选举徐三能先生为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.5	选举陈新华先生为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.6	选举金彪先生为公司第四董事会董事	□赞成 □反对 □弃权
7.7	选举余世春先生为公司第四董事会独立董事	□赞成 □反对 □弃权
7.8	选举尹正昌先生为公司第四董事会独立董事	□赞成 □反对 □弃权
7.9	选举朱卫东先生为公司第四董事会独立董事	□赞成 □反对 □弃权
8	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	□赞成 □反对 □弃权
9	关于公司监事会换届选举的议案	（适用累积投票制）
9.1	选举朱玉奎先生为公司第四届监事会监事	□赞成 □反对 □弃权
9.2	选举张金星先生为公司第四届监事会监事	□赞成 □反对 □弃权
9.3	选举任军文先生为公司第四届监事会监事	□赞成 □反对 □弃权
10	关于前次募集资金使用情况的说明	□赞成 □反对 □弃权

委托人签名或盖章		受托人签名
委托人身份证号码		受托人身份证号码
委托人证券帐户		委托日期
委托人持股数

注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

安徽金种子酒业股份有限公司

股东参加2010年第一次临时股东大会网络

投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738199	种子投票	29	A股

2、表决议案

公司简称	序号	议案内容	对应的申报价格
种子投票	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
	2	关于公司非公开发行股票的方案	2.00元
	2.1	本次非公开发行股票的种类和面值	2.01元
	2.2	发行数量	2.02元
	2.3	发行方式	2.03元
	2.4	发行对象和认购方式	2.04元
	2.5	发行价格和定价依据	2.05元
	2.6	本次非公开发行股票的锁定期	2.06元
	2.7	上市地点	2.07元
	2.8	募集资金用途及数额	2.08元
	2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09元
	2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10元
	3	公司本次非公开发行股票预案	3.00元
	4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告议案	4.00元
	5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00元
	6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	6.00元
	7	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	7.00元
	7.1	选举锁炳勋先生为公司第四董事会董事	7.01元
	7.2	选举宁中伟女士为公司第四董事会董事	7.02元
	7.3	选举杨红文先生为公司第四董事会董事	7.03元
	7.4	选举徐三能先生为公司第四董事会董事	7.04元
	7.5	选举陈新华先生为公司第四董事会董事	7.05元
	7.6	选举金彪先生为公司第四董事会董事	7.06元
	7.7	选举余世春先生为公司第四董事会独立董事	7.07元
	7.8	选举尹正昌先生为公司第四董事会独立董事	7.08元
	7.9	选举朱卫东先生为公司第四董事会独立董事	7.09元
	8	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	8.00元
	9	关于监事会换届选举的议案	9.00元
	9.1	选举朱玉奎先生为公司第四届监事会监事	9.01元
	9.2	选举张金星先生为公司第四届监事会监事	9.02元
	9.3	选举任军文先生为公司第四届监事会监事	9.03元
	10	关于前次募集资金使用情况的说明	10.00元
	11	上述所有议案	99.00元

注：99元代表本次股东大会所有29项议案

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向为买入股票

二、投票举例

1、股权登记日持有“金种子酒”A股的投资者对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738199	买入	1元	1股

2、股权登记日持有“金种子酒”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738199	买入	99元	1股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。