第六届董事会第八次会议决议公告暨关于
召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2010-002号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告暨关于
召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010年3月18日上午在湖北省当阳市国中安大厦召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事尹红先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司董事兼财务总监刘玉春先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2009年度总经理工作报告；
三、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告；
四、审议通过了公司2009年度报告正文及年度报告摘要；
五、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
六、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，2009年度公司实现净利润21,757,887.84元；加期初未分配利润-34,184,140.89元，累计可供股东分配的利润为-12,426,253.05元。2009年度盈利不足以弥补上年度亏损，公司拟不分配，不转增。
七、审议通过了公司关于2010年度融资计划的议案；
根据公司生产经营和项目建设需要，2010年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用45万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
以上第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过了公司关于召开2009年度股东大会的议案；
公司定于2010年4月22日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2009年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2010年4月19日。
十、审议通过了公司《年度报告工作制度》；
十一、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
十二、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》；
十三、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；
上述第十、十一、十二、十三项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过了公司关于利用闲置资金进行短期理财的议案；
为充分利用公司闲置资金，董事会同意用闲置资金进行短期理财。本次投资理财总金额不超过3000万元，投资期限为1年。本次短期理财资金主要用于投资安全性、流动性较高的中低风险理财品种，且公司已拟定了相应的风险控制措施，投资风险较小，能够发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
现将召开公司2009年度股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2010年4月22日上午9：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议公司2009年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2009年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2009年度财务决算报告；
（6）审议公司2009年度利润分配预案；
（7）审议公司2010年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2010年4月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2010年4月20日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 黄旭初
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2010年3月19日
附件：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2010-003号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010年3月18日上午在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2009年度报告正文及年度报告摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司2009年度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司2009年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
三、审议通过了公司关于利用闲置资金进行短期理财的议案；
为充分利用公司闲置资金，董事会同意用闲置资金进行短期理财。本次投资理财总金额不超过3000万元，投资期限为1年。本次短期理财资金主要用于投资安全性、流动性较高的中低风险理财品种，且公司已拟定了相应的风险控制措施，投资风险较小，能够发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2010年3月19日