证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-02-02

  广东风华高新科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.3 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长钟金松先生、董事兼总经理幸建超先生及财务负责人袁聪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：幸建超总经理任职日期为2009年5月18日。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

（下转B18版）

股票简称	风华高科
股票代码	000636
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子城
注册地址的邮政编码	526020
办公地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子城
办公地址的邮政编码	526020
公司国际互联网网址	http://www.fenghua-advanced.com
电子信箱	000636@china-fenghua.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈绪运	刘艳春
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2849045	0758-2849045
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	1,668,388,540.44	1,926,582,385.53	-13.40%	1,955,231,435.63
利润总额	60,461,536.55	-463,872,547.14	-113.03%	166,069,471.29
归属于上市公司股东的净利润	57,291,190.59	-430,604,540.75	-	171,031,529.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,151,985.57	-315,655,112.66	-	42,580,567.20
经营活动产生的现金流量净额	268,716,700.32	197,190,538.06	36.27%	257,997,081.81
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	2,689,442,068.51	2,896,887,981.65	-7.16%	3,658,323,669.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,825,730,050.88	1,768,437,677.66	3.24%	2,220,394,609.37
股本	670,966,312.00	670,966,312.00	0.00%	670,966,312.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.64	-	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.64	-	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	-0.47	-	0.06
加权平均净资产收益率（%）	3.19%	-21.57%	24.76%	8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23%	-15.81%	18.04%	1.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.29	37.93%	0.385
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.64	3.03%	3.309

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	467,841.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,308,881.60
债务重组损益	75,129.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,780,194.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,046,849.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,360,259.91
少数股东权益影响额	-76,663.41
所得税影响额	-2,823,288.14
合计	17,139,205.02	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	122,521,370	18.26%						122,521,370	18.26%
1、国家持股
2、国有法人持股	122,484,170	18.25%						122,484,170	18.25%
3、其他内资持股	37,200	0.01%						37,200	0.01%
其中：境内非国有法人持股	30,000							30,000
境内自然人持股	7,200							7,200
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	548,444,942	81.74%						548,444,942	81.74%
1、人民币普通股	548,444,942	81.74%						548,444,942	81.74%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	670,966,312	100.00%						670,966,312	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东风华高新科技集团有限公司	122,484,170	0	0	122,484,170	已到限售期，尚未办理解除限售手续	2009-4-6
丹阳市毛纺厂	30,000	0	0	30,000	已到限售期，尚未办理解除限售手续	2007-4-6
丘惠坤	7,200	0	0	7,200	已到限售期，尚未办理解除限售手续	2009-2-21
合计	122,521,370	0	0	122,521,370	－	－

股东总数	75,775
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东风华高新科技集团有限公司		国有法人	18.25%	122,484,170	122,484,170	0
肇庆市能源实业有限公司		国有法人	2.98%	20,000,000	0	0
广东粤财投资有限公司		国有法人	1.74%	11,701,788	0	0
深圳市加德信投资有限公司		其他	1.31%	8,760,785	0	0
肇庆市金叶投资发展有限公司		国有法人	1.09%	7,344,034	0	0
肇庆市银华网络技术有限公司		国有法人	1.01%	6,775,000	0	0
郑泽堂		境内自然人	0.57%	3,801,070	0	0
高姗姗		境内自然人	0.39%	2,587,200	0	0
邓顺萍		境内自然人	0.38%	2,549,400	0	0
袁磊		境内自然人	0.34%	2,310,200	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
肇庆市能源实业有限公司			20,000,000		人民币普通股
广东粤财投资有限公司			11,701,788		人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司			8,760,785		人民币普通股
肇庆市金叶投资发展有限公司			7,344,034		人民币普通股
肇庆市银华网络技术有限公司			6,775,000		人民币普通股
郑泽棠			3,801,070		人民币普通股
高姗姗			2,587,200		人民币普通股
邓顺萍			2,549,400		人民币普通股
袁磊			2,310,200		人民币普通股
光大证券－兴业－光大阳光3号集合资产管理计划			2,274,100		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	肇庆市银华网络技术有限公司为肇庆市金叶投资发展有限公司（以下简称“金叶公司”）所属全资子公司，金叶公司与肇庆市能源实业有限公司均为肇庆市国资委所属全资公司；其他股东之间关系不详。

1、控股股东：公司控股股东为广东风华高新科技集团有限公司（以下简称“风华集团”）。风华集团成立于1996年12月28日，注册资本为人民币1.2亿元，法定代表人为钟金松，经营范围为：生产、研究、开发、销售各类型的高新科技微电子基础元器件及相关配套件、各种电子材料和电子整机仪器；各种高新技术的转让和咨询服务。投资、参股、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 2、实际控制人：公司实际控制人为广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）。广晟公司是经广东省政府批准设立的国有独资企业，成立于1999年12月23日，注册资本10亿元人民币，法定代表人为李进明，经营范围为：资产管理与运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，企业人员培训（由下属分支机构经营），物业出租。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钟金松	董事长	男	57	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
叶列理	董事	男	45	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
徐四军	董事	男	47	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
幸建超	董事兼总经理	男	50	2009年06月09日	2010年07月27日	0	0	22.48	否
黄德仰	董事兼党委书记	男	53	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	45.09	否
区惠青	董事	女	59	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
黄日雄	董事	男	46	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
赖 旭	董事	男	42	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	50.75	是
刘 恒	独立董事	男	46	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	7.14	否
鞠建华	独立董事	男	47	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	7.14	否
陈为刚	独立董事	男	48	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	7.14	否
王燕鸣	独立董事	男	52	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	7.14	否
姚若河	独立董事	男	48	2007年08月20日	2010年07月27日	0	0	7.14	否
王立新	监事	男	41	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	0.00	是
朱志钊	监事	男	39	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	1.26	是
袁国新	监事	男	56	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	13.59	否
廖永忠	副总经理	男	41	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	47.70	否
李森培	副总经理	男	51	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	47.74	否
李旭杰	副总经理	男	44	2008年08月20日	2010年07月27日	0	0	39.11	否
袁聪	财务总监	男	39	2009年04月24日	2010年07月27日	0	0	13.95	否
陈绪运	董事会秘书	男	36	2007年07月27日	2010年07月27日	0	0	11.79	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	329.16	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钟金松	董事长	6	3	3	0	0	否
叶列理	董事	6	2	3	1	0	否
徐四军	董事	6	3	3	0	0	否
幸建超	董事	4	2	2	0	0	否
黄德仰	董事	6	3	3	0	0	否

区惠青	董事	6	3	3	0	0	否
黄日雄	董事	6	2	3	1	0	否
赖 旭	董事	6	3	3	0	0	否
刘 恒	独立董事	6	3	3	0	0	否
鞠建华	独立董事	6	3	3	0	0	否
陈为刚	独立董事	6	3	3	0	0	否
王燕鸣	独立董事	6	3	3	0	0	否
姚若河	独立董事	6	3	3	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

7、统筹技术资源，提高核心竞争力 公司技术创新工作的重点，仍然是围绕核心产业链，突破关键技术，加快推进电子器件项目、铜内电极片式电容技术、多层压电、压敏及热敏元件、超薄介质流延用陶瓷介质材料、LTCC技术及元件、无铅PTC材料等新产品及新材料的研发，缩短公司产品技术水平与世界先进水平的差距，提高核心竞争力。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子元器件制造业	130,731.85	100,422.07	23.18%	-7.56%	-13.76%	5.52%
配套贸易	35,123.00	34,622.64	1.42%	-29.26%	-29.29%	0.03%
主营业务分产品情况
片式多层陶瓷电容器	52,900.99	38,477.25	27.27%	-19.01%	-27.12%	8.10%
片式电阻器	18,281.91	13,174.87	27.93%	-2.08%	-15.38%	11.32%
软磁铁氧体磁芯	16,015.79	12,530.41	21.76%	-20.13%	-19.55%	-0.57%
片式电感器	17,675.59	15,003.78	15.12%	64.61%	73.41%	-4.30%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	133,904.29	-9.60%
国外市场	31,950.56	-25.64%

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,672,741.19				579,750.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计	9,672,741.19				579,750.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	9,672,741.19				579,750.00

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新增月产10亿只高容量及超小型MLCC技改扩产项目	8,630.00	7020.40	-
表面贴装元件和小型化镍锌软磁铁氧体磁芯技改扩产项目	3,604.00	121.78	-
新厂房建设项目	9,539.85	0	-
合计	21,773.85	-	-

根据生产经营情况及未来资金安排需要，公司拟定2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本670,966,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共派现5,367.73万元,剩余未分配利润19,767.27万元转至下一年度。 2009年度不进行资本公积金转增股本。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-430,604,540.75	0.00%	97,358,031.56
2007年	13,419,326.24	171,031,529.20	7.85%	541,381,898.55
2006年	24,183,820.92	82,483,713.93	29.32%	387,389,636.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			-21.23%

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东省粤晶高科股份有限公司	14.41	0.01%	331.50	0.41%
广东省广晟电力燃料有限公司	5,844.52	3.50%	0.00	0.00%
合计	5,858.93	3.51%	331.50	0.41%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东省粤晶高科股份有限公司	331.50	68.55	14.41	0.00
广东省广晟电力燃料有限公司	0.00	0.00	5,844.52	0.00
合计	331.50	68.55	5,858.93	0.00

1、持股5%以上的原非流通股股东严格履行了在公司股权分置改革方案中的承诺。 2、2009年7月30日，公司实际控制人广晟公司披露的《详式权益变动报告书》中承诺事项如下：（1）关于减少和规范与风华高科关联交易的承诺；（2）关于与风华高科避免和消除同业竞争的承诺。上述承诺事项尚在履行中。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原法人股东	法定承诺	按承诺严格履行。
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人	1、关于减少和规范与公司关联交易的承诺； 2、关于与公司避免和消除同业竞争的承诺。	履行中。
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	股票	780117	中化申购	363,810.00	67,000	363,810.00	62.75%	0.00
2	股票	601117	中国化学	70,590.00	13,000	70,590.00	12.18%	0.00
3	股票	002330	得利斯	26,360.00	2,000	26,360.00	4.55%	0.00
4	股票	300037	新宙邦	28,990.00	1,000	28,990.00	5.00%	0.00
5	股票	002329	皇氏乳业	20,100.00	1,000	20,100.00	3.47%	0.00
6	股票	002332	仙琚制药	8,200.00	1,000	8,200.00	1.41%	0.00
7	股票	300039	上海凯宝	19,000.00	500	19,000.00	3.28%	0.00
8	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	3.14%	0.00
9	股票	002331	皖通科技	13,500.00	500	13,500.00	2.33%	0.00
10	股票	002333	罗普斯金	11,000.00	500	11,000.00	1.90%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,582,034.10
合计				579,750.00	-	579,750.00	100%	3,582,034.10
说明：上述股票为公司申购新股中签后尚未出售股票。