股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-008

四川海特高新技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2010年3月5日以书面形式告知各位董事。会议于2010年3月19日上午9：30在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，独立董事周德镇先生因在国外委托独立董事刘亚芸女士代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事王存浩先生、刘亚芸女士、周德镇先生、陈光礻禹 先生分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

截止2009年末资产总额85,817万元，负债总额27,789万元，少数股东权益1,901万元,归属于母公司所有者权益56,127万元，资产负债率为32.39%。本年度取得主营业务收入22,855万元，利润总额6,161万元，归属于母公司的净利润为5,512万元，2009年末未分配利润为19,029万元，净资产报酬率为9.82%（摊薄），每股收益0.29元，每股净资产2.98元。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

《公司2009年年度报告》全文详见巨潮网ttp://www.cninfo.com.cn；《公司2009年度报告摘要》全文详见2010年3月23日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-009公告。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》详见2010年3月23日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-011号公告。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议批准；

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》确认， 公司2009年度实现净利润55,118,349.67元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取盈余公积金5,511,834.96元，加年初未分配利润159,495,880.71元，减2008年度利润分配18,813,956.41元,2009年累计可供股东分配利润为190,288,439.01元。

本公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有公司总股本210,839,561股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本由210,839,561股增加为295,175,385股，资本公积金由143,300,936.54元减少为58,965,112.54元。公司2009年度拟不进行利润分配，尚未分配的利润190,288,439.01元，结转至下一年度。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度公司申请银行综合授信的议案》；

根据公司2010年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在2010年度向合作银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

截止2009年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为10,500万元。公司2010年度拟为控股子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特国际贸易有限公司、四川海特农业发展有限公司、 成都成电科信科技发展有限公司、天津翔宇航空维修工程有限公司、天津海特飞机工程有限公司等七家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过50,000万元人民币。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

该项议案内容详见2010年3月23日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-012公告。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2010年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2010年度的财务审计机构。

独立董事意见详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

该报告详细内容见公司巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2009CDA1007-3号《内部控制审核报告》，详细内容见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

修改后的《公司章程》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；

拟使用16,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起)，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李飚先生回避）审议通过了《关于受让关联方股东持有公司控股子公司股权关联交易的议案》；

为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象，公司拟受让四川蓝海置业有限公司（下称“蓝海置业”）持有公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司的全部股权，拟受让自然人吴逢秀女士持有公司控股子公司四川海特航空检测开发有限公司和四川银燕创新机电技术有限公司的全部股权，从而使奥特附件、航空检测、银燕创新成为公司的全资子公司。

由于蓝海置业为公司实际控制人控制的企业，吴逢秀女士为公司实际控制人李再春先生之妻子，按照深圳证券交易所《股票上市规则》之规定，蓝海置业属关联法人，吴逢秀女士属关联自然人，本次股权收购构成关联交易。公司本次股权受让款项合计为1,714,307.88元，其中与关联自然人交易总金额为1,349,535.6元。

独立董事意见及保荐人专项意见详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司湖南湘特航空电子有限公司的议案》；

湖南湘特航空电子有限公司（下称“湖南湘特”）为本公司控股子公司，成立于1998年7月，注册资本为500万元，其中本公司现金出资255万元，占注册资本的51%。2008年10月，湖南湘特注册资本调减为255万元，本公司占注册资本的100%。湖南湘特的主要经营范围为航空机载设备的研究和开发，航空机载设备的技术咨询与技术服务。

公司为整合有限的经营资源，节约公司成本，提高公司管理效率和运作效率，公司拟解散控股子公司湖南湘特航空电子有限公司，该公司资产及业务并入海特高新控股的其它子公司。由于该公司规模较小，故该公司的解散对本公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

公司董事会授权本公司经营班子督促湖南湘特依法办理清算注销相关事宜。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

《公司2009年度股东大会通知》详见2010年3月23日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-013公告。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年3月23日

证券代码：002023  证券简称：海特高新   公告编号：2010-010

四川海特高新技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2009年3月5日以书面形式发出，并于2009年3月19日下午在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度报告》及其摘要，该议案需提交公司年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度公积金转增股本预案》，该议案需提交公司年度股东大会审议。

二、对第三届董事会第二十七次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

1、监事会认为，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2010年度公司申请银行综合授信的议案》、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》及《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》程序合法，符合公司的生产经营实际。

3、公司监事会对公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：

公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为六个月（即2010年3月19 日至 2010年9 月19日），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

三、监事会独立意见

1、监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定。

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

2、公司监事会对内部控制的自我评价

（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（3）2008年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2010年3月23日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-011

四川海特高新技术股份有限公司董事会

关于募集资金2009年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

1、募集资金情况

2004年7月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]105号)的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格11.88元，募集资金总额285,120,000.00 元，扣除各项发行费用20,851,500.00元，实际募集资金净额264,268,500.00元。募集资金全部到位时间为2004年7月13日，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20号验资报告。

2、募集资金存放情况

募集资金存放于下列专项账户中存放情况(单位:元)

开户银行	账户类别	账号	2009年12月31日
工商银行高新支行永丰路分理处	募集资金专户	4402922029084534293	0.00
华夏银行股份有限公司成都玉林支行	募集资金专户	8191-38209	0.00
华夏银行股份有限公司成都玉林支行	募集资金专户	8303-10363	0.00
华夏银行股份有限公司成都玉林支行	募集资金专户	8191-54930	0.00
合计			0.00

募集资金余额截止2009年12月31日余额为0.00元,募集资金银行存款余额为0.00元。

二、募集资金管理制度及执行情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2004年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2006年8月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料，本公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。

三、募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金的资金使用项目的情况（单位：万元）。

募集资金总额				26,426.85		本年度投入募集资金总额			1,484.49
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			26947.09
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末末承诺投投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计已投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发	否	15643	15643	15643	1482.29	15,708.34	65.34	100%	2008.9	3411.00	是	否
波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造	否	4,775	6900	6900	0	7,352.28	452.28	100%	2007.12	1470.84	注释1	否
航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造	否	6,009	3884	3884	2.20	3,886.47	2.47	100%	2007.12	282.55	注2	否
合计		26427	26427	26427	1,484.49	26,947.09	520.09			5,164.39
未达到计划进度的原因(分具体项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					注释3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金投资项目实施地点调整情况					无
募集资金其他使用情况					无

动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发，2006年5月，PT6A-27发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经OEM厂家标定合格，取得了适航维修许可证，该生产线已具备了批量修理的生产能力，“0301工程”试车台已于2007年11月完成标定工作，“0501”发动机的试车台已于2008年完成标定工作，投入使用，“0601”发动机维修生产线开发目前完成了所有的技术建设工作，具备试车能力，正与国外的OEM厂家进行洽谈，商讨授权标定工作。

波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目全部实施完毕。

“航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”项目，在控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司实施，2008年4月底正式投入生产，至2009年底新生产线启用。新的 APU生产线开发成功并投产后，大大提高了APU的维修效率和测试精度，实现了全功能无噪音监测，完全达到了技改的设计标准。2010年在现有平台基础上进一步拓展了737NG、A320型号的APU维修能力。

上述募集资金项目，部分是新建实施、部分是技术改造。新建项目本公司单独建帐，进行了单独核算；技术改造项目由于是在原有公司基础上统一实施核算，产生的收益系按照新增设备投入生产所对应生产的产品归集营业收入和营业成本，未考虑项目的期间费用以及其他业务收入和所得税的影响。

注释1: 本项目从2004年初开始投资建设，至2007年底基本建成。本公司根据2005年年度股东大会调增本项目募集资金投入额度，从4,775.00万元调增至6,900万元，公司调增募集资金投入额度后未承诺效益。本项目的主体设备ATEC-60A的自动测试系统和配套软件在2007年陆续全部到位，在2007年12月底完成该设备的全部调试、取证工作，本项目基本建成。

注释2:本公司的APU研发生产由于客户根据实际需要在引进机型方面做出了调整，因此公司随之将维修规模进行调整。2005年年度股东大会决议将“航空辅助动力装置APU 维修生产线技术改造”项目计划投入的6,009万元调减为3,884 万元。2006年第一次临时股东大会决议将投入该项目的3,884万元增资进入四川奥特，由四川奥特具体实施该项目开发,公司调减募集资金投入额度后未承诺效益。

注释3: 截止2004年6月30日，本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入6,306.60万元，截止2004年12 月31日止，拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元。2006年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中：房屋建筑及相关土地2,245.10万元，机器设备593.54万元。2009年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2009年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年3月23日

证券代码：002023       证券简称：海特高新       公告编号：2010－012

四川海特高新技术股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

截止2009年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为10,500万元。公司2010年3月19日召开的第三届董事会第二十七次会议通过了为全资及控股子公司提供担保的议案，拟为全资子公司包括四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特国际贸易有限公司（以下简称“海特贸易”）、四川海特农业发展有限公司（以下简称“海特农业发展”）、 天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特”）和控股子公司包括四川奥特附件有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信科技”）、天津翔宇航空维修工程有限公司（以下简称“天津翔宇”）等七家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过50,000万元人民币(各子公司担保余额分配见下表)，占公司2009年年末资产总额的58.26％，占公司2009年年末净资产的89.08％。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

序号	子公司名称	担保余额(万元)
1	四川奥特附件维修有限公司	12,000
2	四川亚美动力技术有限公司	10,000
3	四川海特国际贸易有限公司	4,000
4	四川海特农业发展有限公司	2,000
5	成都成电科信科技发展有限公司	1,000
6	天津翔宇航空维修工程有限公司	10,00
7	天津海特飞机工程有限公司	20,000
8	合 计	50,000

本次议案需提交公司2009年度股东大会表决。

二、被担保人基本情况

（1）四川奥特附件维修有限责任公司

该公司法定代表人为李飚先生，注册资本6,884万元。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。为公司控股子公司，公司持有99.56％的股权。截止2009年12月31日，总资产为16,297万元、净资产为8,290万元，负债总额8,007.3万元，资产负债率49.13％；2009年度实现主营业务收入3,727万元, 实现净利润726万元。

（2）四川亚美动力技术有限公司

该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为4,000万元。主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。为公司全资子公司。2009年12月31日，总资产为13,366万元、净资产为7,699万元，负债总额5,666.49万元，资产负债率42.39％；2009年度实现主营业务收入5,426万元，净利润2,456万元。

（3）天津翔宇航空维修工程有限公司

该公司法定代表人为万涛先生，注册资本1970万元。主要从事通用航空器及机载设备维修，地面设施设备的制作维修等业务。为公司控股子公司，公司持有55％的股权。截止2009年12月31日，总资产为1,399万元、净资产为648万元，负债总额751.88万元，资产负债率53.74％；该公司2009年度处于试修阶段因此仅实现主营业务收入134万元，净利润-615万元。

（4）四川海特国际贸易有限公司

该公司成立于2006年2月14日，法定代表人李飚先生，注册资本1200万元，主要从事航空器材、机电产品、技术等进出口业务。为公司全资子公司。截止2009年12月31日，总资产为2,335.8万元、净资产为1487.83万元，负债总额1,046.83万元，资产负债率44.82％；2009度实现主营业务收入1543.56万元，净利润48.69万元。

（5）海特农业发展由海特贸易出资1000万元，于2007年6月27日经工商行政管理局批准注册成立，注册资本1000万元。法定代表人：符漫，企业法人执照号：5101231801069-1，注册地址：温江区成都海峡两岸科技产业开发区温泉大道。海特农业发展经营范围：农副产品、机电产品、家用电器、纺织品、服装及日用品、矿产品；货物进出口、技术进出口；法律、行政法规未限制的项目。为公司全资子公司。截止2009年12月31日，总资产为2,136.32万元、净资产为1,198.92万元，负债总额937.30万元，资产负债率43.87％.

（6）成都成电科信科技发展有限公司

该公司法定代表人为曾川先生, 注册资本为1000万元,主营业务为软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等。为公司控股子公司，公司持有55％的股权。截止2009年12月31日，总资产为1037.61万元、净资产为966.93万元，负债总额70.68万元，资产负债率7.31％；2009年度实现主营业务收入185.58万元，净利润-49.63万元。

(7) 天津海特飞机工程有限公司

该公司于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元，分次缴纳出资，本次为第一次出资，出资金额为4000万元，法定代表人李飚。为公司全资子公司。截止2009年12月31日，总资产为3,996.57万元、净资产为3,996.57万元，负债总额0.00万元。

三、担保收益和风险的评估

1、2009年12月31日，公司资产总额858,167,942.58元，负债总额277,888,501.28元，净资产580,279,441.30元，资产负债率32.39%，流动比率2.67，速动比率2.13。2009 年主营业务收入228,547,111.85元，净利润55,118,349.67元。上述财务数据已经信永中和会计师事务所出具的2009年《审计报告》确认，审计机构具有证券期货职业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

2、奥特附件、亚美动力、海特贸易、海特农业发展、成电科信科技、天津翔宇、天津海特，七家公司是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。海特农业为海特国贸的全资子公司，是公司进行农副产品出口的骨干企业，公司为其担保有利于扩大其出口创汇能力，占领更大的市场分额，有利于补充公司的现金流。成电科信为海特检测控股子公司，是公司航空技术及设备研发的重要企业，公司为其担保有利于公司加大研发投入，储备航空新项目。

3、奥特附件、亚美动力、海特贸易、海特农业发展、成电科信科技、天津翔宇、天津海特七家公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截至2010年3月19日，公司拟为下属全资及控股子公司提供的担保额度为人民币50,000 万元，占公司最近一期（2009 年末）经审计的资产总额的58.26%，净资产的89.08%；截止2009 年末，公司对下属全资及控股子公司实际担保余额为10,500万元，占公司2009 年末资产总额的12.24%，净资产的18.71%，除此之外，公司无其他对外担保，具体情况如下：

序号	担保对象	截止2009年末担保累计发生金额（万元）	截止2009年末实际担保余额（万元）	截止2010年3月19日批准额度（万元）	批准会议及日期
1	四川奥特附件维修有限公司	6000	6000	12,000	2009年4月15日召开的2008年度股东大会；2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
2	四川亚美动力技术有限公司	4500	4500	10,000	2009年4月15日召开的2008年度股东大会；2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
3	四川海特国际贸易有限公司			4,000	2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
4	四川海特农业发展有限公司	0	0	2,000	2009年4月15日召开的2008年度股东大会；2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
5	成都成电科信科技发展有限公司			1,000	2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
6	天津翔宇航空维修工程有限公司			10,00	2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
7	天津海特飞机工程有限公司			20,000	2010年3月19日召开的第三届董事会第27次会议；尚待2009年年度股东大会进一步批准。
	合计	10,500	10,500	50,000

五、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见

公司拟对上述7家控股子公司提供担保，其中4家公司（亚美动力、海特贸易、海特农业发展、天津海特）为公司全资子公司，3家（奥特附件、成电科信科技、天津翔宇）为公司控股子公司。从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，自身具有较好的偿还能力，同时，该等全资及控股子公司的正常经营运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为该等全资及控股子公司提供担保的风险可控，存在必要性。在审议上述担保议案中，独立董事认为担保对象为公司合并报表内的控股子公司，同时该等公司经营运作正常，有良好的偿还记录和偿还能力，风险可控，同意该等担保。

备查文件

1、四川海特高新技术股份有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

2、四川奥特附件维修有限责任公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

3、四川海特航空检测开发有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

4、四川亚美动力技术有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

5、四川海特国际贸易有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

6、四川海特农业发展有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表；

7、成都成电科信科技发展有限公司截止2009年12月31日经审计财务报表。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年3月23日

(下转B44版)