四届二十二次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2010-003
浙江东日股份有限公司
四届二十二次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司董事会四届二十二次会议，于2010年3月10日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2010年3月20日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2009年度董事会工作报告，并提请2009年度股东大会审议；
二、审议通过公司2009年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2009年度财务决算报告，并提请2009年度股东大会审议；
四、审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请2009年度股东大会审议；
经天健会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润39,896,095.83元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,989,609.58元，加上年初未分配利润35,474,691.14 元，减去2008年度利润分配7,375,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为64,006,177.39元。
公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股送红股3股并派发现金股利0.5元（含税），计51,625,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
同时，公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增3股，计44,250,000股，每股面值1元，计44,250,000.00元。
以上利润分配方案实施后，公司股本将从14750万元增加至23600万元，该分配方案还须提交公司2009年度股东大会审议通过且获得工商部门批准后方可实施，并相应修改公司章程及办理工商变更等相关事宜。
五、审议通过公司2009年度报告全文及摘要，并提请2009年度股东大会审议；
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，并提请2009年度股东大会审议；
天健会计师事务所已为公司连续提供了十三年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2010年度拟继续聘请天健会计师事务所为公司审计机构。
七、审议通过关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
八、审议通过关于建立《内幕信息知情人管理制度》的议案；
九、审议通过关于建立《对外信息报送和使用管理制度》的议案；
十、审议通过关于建立《董事、监事和高级管理人员持有公司股票及其变动管理办法》的议案；
十一、审议通过关于《公司内部控制的自我评估报告》的 议 案 ；
十二、审议通过关于公司《2009年度社会责任报告》的议案；
十三、审议通过关于《董事会换届选举》的议案，并提请2009年度股东大会审议；
公司第四届董事会任期将于2010年4月13日届满，第五届董事会拟由五名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经提名委员会审查和表决，同意提名郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士为公司第五届董事会董事候选人。确定钟晓敏先生、张建平先生为第五届董事会独立董事候选人。上述五名候选董事（独立董事）简历见附件。
公司第四届董事会独立董事认为董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
十四、审议通过关于召开2009年度股东大会的议案；
董事会拟召集2009年度股东大会，主要事项安排如下：
（一）召开会议时间：2010年4月16日星期五上午9时；
（二）召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
（三）召开会议方式：现场召开大会的方式；
（四）会议议题：
1）2009年度董事会工作报告
2）2009年度监事会工作报告
3）2009年度财务决算报告
4）2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5）2009年度报告全文及摘要
6）关于续聘会计师事务所的议案
7）关于董事会换届选举的议案
8）关于监事会换届选举的议案；
（五）出席会议的对象：
1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2）截止2010年4月9日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
（六）会议投票的方式：会议现场投票的方式。
（七）会议登记办法：
1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2010年4月15日，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼7楼办公室
（八）其他事项：
1）与会股东食宿及交通费用自理；
2）联系人：郑羲亮
3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5）邮编：325003
上述十四项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十日
附件一：第五届董事会董事候选人简历：
郑念鸿：男，1951年出生，大专学历，中共党员，高级会计师。现任浙江东方集团公司党委书记、总经理兼本公司董事长。历任温州陶瓷实验厂财务科长，温州陶瓷工业局科员，温州市陶建总公司财务处处长，阿联酋东方贸易公司总经理、浙江东日股份有限公司副董事长兼总经理、浙江东方集团公司副总经理。曾获全国建材行业劳动模范、温州市劳动模范、全国建材行业优秀企业家、浙江省创业企业家、温州市功勋企业家等荣誉。
周前，男，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司总经理。曾在武汉空军高炮19师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司副总经理。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。
陈琦，女，1961年出生，大专学历，会计师。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。历任温州玻璃钢厂主办会计、财务副科长，浙江东方集团公司财务处副处长，浙江东日股份有限公司财务负责人。先后荣获浙江省劳动模范，省优秀总会计师、省先进会计工作者、省优秀董秘、温州市劳动模范等称号。
独立董事候选人简历：
钟晓敏，男，浙江平湖人，1962年12月出生，教授，博士生导师。现任浙江财经学院副院长，浙江财经科学研究所所长。1982年、1988年、1997年先后在安徽大学、复旦大学、上海财经大学获得文学学士、经济学硕士和经济学博士学位。曾先后在法国巴黎一大经济学院（1999-2000）和美国罗得岛大学商学院（2002-003）做访问学者。是浙江省有突出贡献的中青年科技专家、浙江省新世纪151人才工程重点资助对象，浙江省重点学科财政学的学科带头人和国家级特色专业财政学的专业负责人，国家级精品课程负责人，享受政府特殊津贴。
张建平，男，1951年8月出生，高级会计师。现任浙江工商大学副校长。历任杭州商学院财务科长、处长，1996年至今任杭州商学院副院长、浙江工商大学副校长。兼任中国高校后勤研究会常务理事，浙江省高校后勤研究会副会长。曾获中华人民共和国商业部颁发的商业部系统先进会计工作者荣誉称号。
附件二： 股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2010-004
浙江东日股份有限公司
四届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2010年3月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2010年3月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人季日华先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2009年度报告全文及摘要》；
具体审核意见如下：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果；
3、没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第四届监事会任期将于2010年4月13日届满，第五届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经提名委员会审查和表决，同意提名严致先生、周易红女士为公司第五届监事会监事候选人。公司第四届二次工会委员会已选举季日华先生担任公司第五届监事会职工代表监事。上述三名候选监事简历见附件。
上述三项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二0一0年三月二十日
附件：第五届监事会监事候选人简历
严致，男，1981年出生，中共党员，经济师，毕业于温州大学国际贸易专业，获西南科技大学本科学位。现任温州东日进出口有限公司总经理。历任温州开能进出口有限公司业务经理，温州市国际外贸有限公司业务经理，温州东日进出口有限公司业务经理。
周易红：女，1970年出生，本科学历，会计师。现任浙江东方集团公司主办会计。历任温州水泥制品厂会计，浙江东方职业技术学院主办会计。
职工代表监事简历
季日华，男，1951年出生，高中文化，中共党员。现任本公司办公室主任兼工会主席。先后在中国人民解放军477部队、81852部队服役，1986年-1992年在温州玻璃钢建材厂工作，1993年起，先后担任温州东方灯具大市场管理办公室副主任、主任。
浙江东日股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项
说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，对浙江东日股份有限公司2009年度的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关情况说明如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险。公司目前的担保行为均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度的相关规定。
独立董事：钟晓敏 张建平
独立董事签署：
日期：二0一0年三月二十日
浙江东日股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建平，作为浙江东日股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与浙江东日股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江东日股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建平
2010年3月20日于温州
浙江东日股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钟晓敏，作为浙江东日股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与浙江东日股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江东日股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钟晓敏
2010年3月20日于温州
浙江东日股份有限公司关于
董事换届选举的独立董事意见
浙江东日股份有限公司第四届董事会二十二次会议，于2010年3月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士、钟晓敏先生、张建平先生为公司第五届董事会候选人，其中钟晓敏先生、张建平先生为独立董事候选人。
公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：
一、提名郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士、钟晓敏先生、张建平先生为公司第五届董事会候选人，其中钟晓敏先生、张建平先生为独立董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
二、郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士、钟晓敏先生、张建平先生符合国家有关法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。
三、钟晓敏先生、张建平先生具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
四、同意将提名郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士、钟晓敏先生、张建平先生为公司第五届董事会候选人，以上人员任职需提交2009年度股东大会审议。
独立董事： 钟晓敏 张建平
独立董事签署：
日期：二0一0年三月二十日
浙江东日股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江东日股份有限公司（以下简称：本公司）董事会现就提名钟晓敏、张建平为本公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，4、也不在本公司前五名股东单位任职；
5、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
6、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江东日股份有限公司董事会（盖章）
2010年3月20日于温州