股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201006

  武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年3月22日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，会议由公司董事长汪诚先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计3名，代表股份42600316股，占公司总股本的27.77%，会议以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、 审议通过董事会工作报告

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  2、 审议通过监事会工作报告

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  3、 审议通过独立董事工作报告

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  4、 审议通过公司2009年年度报告

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  5、 审议通过公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  6、 审议通过关于聘用公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  公司2010年继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，公司需向其支付服务费用为50万元。

  7、 审议通过公司2009年度利润分配预案

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  2009年度分配方案为：按照公司总股本153398600股计算，每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配利润23,009,790元，尚余未分配利润178,584,001.05元，结转以后年度分配。

  8、审议通过公司重大资产减值计提及损失核销的议案

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  2009年公司对固定资产、应收帐款、其他应收款、存货进行了全面清理、检查，依据清理结果及公司会计政策计提了相应减值准备。具体如下：

  1、公司部分固定资产因不适应经营管理发展要求存在减值迹象,相应计提固定资产减值准备2,598,127.80元。

  2、公司部分药品离有效期比较近，相应计提存货跌价准备1,687,443.82元。

  3、公司部分账款账龄增加,依据公司坏帐准备计提政策以及个别计提法，对应收账款相应计提了坏账准备7,380,290.59元,对其他应收款相应计提了坏账准备7,983,260.82元。

  公司决定对上述资产计提减值准备,本次资产减值计提影响当期损益共计19,649,123.03元。

  9、审议通过公司日常关联交易的议案

  （赞成票10569728股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票32030588股，赞成票占出席会议非关联股东所持股份的 100 %）

  10、审议通过关于更换公司董事的议案

  （赞成票42600316股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  选举李福康先生为公司董事。

  李福康先生简历：

  李福康，男，1955年10月出生，大专文化，历任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、总经理、监事会主席职务。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，公司本次大会的表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

  2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年03月22日