证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－004

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司第三届

董事会第十五次会议决议公告暨

召开2009年年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年3月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在日照市碧波大酒店二楼会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。独立董事宋海良先生因公请假，委托独立董事佘廉先生代为出席并行使表决权。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年年度报告》（全文及摘要）。

二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告》。

四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度总经理工作报告》。

五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2009年度财务决算报告的议案》。

六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2010年度财务预算报告的议案》。

预计2010年度实现营业收入28.7亿元，发生营业成本19.67亿元，实现利润总额6.1亿元。

七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度董事薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度生产经营计划的议案》。

公司2010年生产经营计划为：完成货物吞吐量16,850万吨；实现利润总额60,938万元，营业收入286,956万元，营业成本196,646万元；保持重大安全责任事故、重大货运事故0；计划完成投资15亿元，其中主要项目建设投资12亿元，机电设备投资2.7亿元；保持优质上市公司规范运作水平。

十、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度资金贷款计划的议案》。

根据公司2010年生产经营计划，预计需要资金贷款26亿元。其中：流动资金贷款18.3亿元（含银行承兑汇票），项目贷款7.7亿元。

十一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2009年度利润分配预案的议案》。

经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润418,107,082.35元（合并），母公司实现净利润217,766,247.75元。截止2009年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为939,858,276.11元，年末资本公积金余额为1,381,716,889.10元。

鉴于公司正处于快速发展阶段，港口建设任务重，资金需求量大，负债率在同行业中处于偏高水平，为满足生产经营需要，保证建设项目顺利进行，公司从股东长远利益出发，拟定2009年度利润分配预案为：2009年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2009年末剩余未分配利润将用于公司生产经营和发展所需资金及以后利润分配。

十二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

十三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告》。

十四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

十六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

十七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<日照港股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

十八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账损失的议案》。

公司现有因债权时限较长、部分债务人现已破产、注销、停业、资不抵债等原因趋于坏账的应收账款总额为6,241,378.45元。该部分应收账款账龄时间均已超过5年，经公司相关部门多次追缴并采取相应的法律手段后确实无法收回。为客观反映公司的资产状况和经营情况，体现资产的实际公允价值，经董事会审议决定，同意对上述应收账款形成的坏账损失予以核销。

本次核销的应收账款坏账损失，已于2008年12月31日前全额计提了全额坏账准备，本次核销对公司2009年度利润无影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十九、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》。

二十、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》。

二十一、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》。

二十二、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）岚山港务有限公司发生码头设施租赁事项的议案》。

二十三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于日照港机工程有限公司与日照港（集团）有限公司签署工程施工合同的议案》。

第十九、二十、二十一、二十二、二十三项议案涉及事项构成了本公司及子公司与控股股东及其子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。

独立董事对上述五个议案审议事项发表了同意的独立意见。

二十四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整机构设置的议案》。

根据公司实际情况，对公司职能部门设置进行调整，设8部1室，共9个职能管理部门。即公司在现有部门设置的基础上，新设立“工程建设部”和“设备技术部”两个职能部门。

二十五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》。

拟聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为2010年度财务审计机构。

二十六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见》。

二十八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

上述第一、二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、二十五、二十六项议案需要提请股东大会审议。

定于2010年4月12日，在山东省日照市本公司会议室召开2009年年度股东大会，审议相关事项。具体事项详见股东大会会议通知。

日照港股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

附：日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的意见

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》、《关于2010年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》、《关于2010年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》、《关于2010年度预计与日照港（集团）岚山港务有限公司发生码头设施租赁事项的议案》、《关于日照港机工程有限公司与日照港（集团）有限公司签署工程施工合同的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述五个议案发表如下独立意见：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述五个议案构成了公司与控股股东-日照港（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们同意上述关联交易。

独立董事（签名）：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

2010年3月20日

关于召开2009年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：现场会议时间：2010年4月12日 下午1：30开始

（三）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）

（四）股权登记日：2010年4月2日

（五）会议期限：半天

（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（七）会议出席对象

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）2010年4月2日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案：

1、日照港股份有限公司2009年年度报告；

2、日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告；

3、日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告；

4、日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告；

5、关于编制2009年度财务决算报告的议案；

6、关于编制2010年度财务预算报告的议案；

7、关于制定2010年度董事薪酬方案的议案；

8、关于制定2010年度监事薪酬方案的议案；

9、关于制定2010年度生产经营计划的议案；

10、关于制定2010年度资金贷款计划的议案；

11、关于制定2009年度利润分配预案的议案；

12、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；

13、日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告；

14、关于聘任2010年度财务审计机构的议案；

15、董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。

三、本次股东大会登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

3、登记时间：2010年4月12日(上午9：00－11：30)

四、其他事项

1、联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

2、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一○年三月二十三日

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2009年年度股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2010年4月12日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	日照港股份有限公司2009年年度报告
2	日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告
3	日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告
4	日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告
5	关于编制2009年度财务决算报告的议案
6	关于编制2010年度财务预算报告的议案
7	关于制定2010年度董事薪酬方案的议案
8	关于制定2010年度监事薪酬方案的议案
9	关于制定2010年度生产经营计划的议案
10	关于制定2010年度资金贷款计划的议案
11	关于制定2009年度利润分配预案的议案
12	董事会关于公司内部控制的自我评价报告
13	日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告
14	关于聘任2010年度财务审计机构的议案
15	董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－005

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述：

1、根据公司矿石装卸业务的生产经营实际情况，2010年仍有部分短途倒运业务需要委托具有专业资格的机构完成。经过在公开市场竞标，在拥有相应资质的投标人中，日照港（集团）物流有限公司（以下简称“物流公司”）中标。在本公司委托专业机构进行短途倒运的事项经批准后，本公司将与物流公司签订相关协议，物流公司将承担本公司2010年短途倒运业务。

2、根据生产经营需要，本公司及下属子公司在2010年拟采购部分生产经营性物资。日照港（集团）有限公司物资供销部（以下简称“物资供销部”）在实际运行中实现了物资的集中采购、分权控制、加强监督、代理配送，并建立了一套较为完善、规范的采购供应管理控制体系，多年来执行采购规定，实施比价采购，降低采购成本，确定合理储备，减少了资金占用，具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有一批专业的采购人员。鉴于物资供销部的市场竞争优势，本公司2010年拟通过物资供销部采购所需生产经营性物资。在本公司通过物资供销部采购生产经营性物资经批准后，公司将与物资供销部签订相关协议。

3、根据生产经营需要，本公司及下属子公司在2010年拟采购部分进口物资配件。日照港进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）具有进出口采购资质。经过多年的实际经营，进出口公司在国内外具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有一批专业的采购人员。鉴于进出口公司的市场竞争优势，本公司2010年拟通过进出口公司采购所需的部分进口物资配件。本公司将采取委托进出口公司代理采购的方式采购进口物资、设备和配件，预计今年将发生代理采购金额约为7,000万元，发生委托代理费为350万元。在本公司2010年委托进出口公司采购所需的进口物资、设备和配件的事项经批准后，公司将与进出口公司签订相关委托代理协议。

4、因临时租用日照港（集团）岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”）有关码头设施而与集团公司子公司发生的关联交易

本公司设在岚山港区的分公司——岚山装卸公司的现有泊位及港务设施一直处于严重超负荷状态，无法满足客户需要，公司拟在船舶集中到港、自有泊位和堆场无法满足装卸作业需要时，临时租赁岚山公司所属泊位、装卸机械、堆场及配套设施进行港口装卸、堆存作业。前述事项经批准后，公司将与岚山公司签署相关租赁协议。

5、经公开招标，本公司全资子公司——日照港机工程有限公司中标日照港西区木片接卸工艺系统带式输送机系统的设备及安装工程。前述工程由日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）投资建设。日照港机工程有限公司与集团公司将进行的日照港西区木片接卸工艺系统带式输送机系统的设备及安装工程经批准后，本公司的子公司将根据工程建设需要，与集团公司签署相关协议。

按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的规定，公司及下属子公司与物流公司、物资供销部、进出口公司、岚山公司之间将发生的上述事项和将签署的各协议，以及本公司的下属子公司承揽集团公司的上述工程项目，均构成了本公司、下属子公司与控股股东－日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司之间的关联交易。

二、关联方介绍：

1、物流公司是集团公司的全资子公司，独立法人企业，注册资本8200万元，法定代表人为王静波。主要从事矿石、煤炭等大宗散货加工及进出口贸易，船舶货物代理，集装箱航线经营及公路运输、港口回填、桥梁工程、汽车维修、仓储及配载等业务。公司具有铁矿石进口许可证，国际国内船代、货代及国际集装箱运输等资质，为土石方工程专业承包三级企业，国家道路运输三级企业，汽车维护二级企业。

2、物资供销部是集团公司的分公司，主要负责集团公司及下属公司生产、建设用物资的采购供应管理工作，并对基层单位的物资管理部门进行监督、检查和业务指导。集团公司授权物资供销部对外签署物资供应合同（协议）。

3、进出口公司是集团公司的全资子公司，独立法人企业，注册资本500万元，法定代表人朱同兴。主要从事普通货物和技术进出口，矿产品、木材、水泥、钢材、水泥熟料、机电设备及零配件的销售。拥有自营进出口权和货物代理资质，可以独立报关以及从事港口物资货物代理业务。

4、岚山公司是日照港（集团）有限公司的全资子公司，注册资本2.3亿元人民币，法定代表人为尚金瑞。主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；船舶、港口机械设备维修；船舶引领、拖带。

5、日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为杜传志，注册资本15亿元，实际控制人为日照市人民政府。公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局，2004年2月24日与岚山港务局联合成立日照港集团，主要经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营，集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

三、关联交易标的基本情况

1、物流公司预计承担本公司2010年短途倒运业务约1,200万吨，根据市场价确定运价，预计发生短途倒运费用约2,400万元。

2、本公司2010年拟通过物资供销部采购所需的部分生产经营性物资，预计发生采购金额为2,000万元。

3、本公司2010年拟通过进出口公司采购所需的部分进口物资配件，预计采购发生委托代理费为350万元。

4、本公司与岚山公司拟签署的临时码头设施租赁协议，将以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则，分货种确定租赁价格，该价格依据市场情况可以每年调整一次。预计2010年发生租赁费用1.2亿元。

5、日照港西区木片接卸工艺系统带式输送机系统的设备及安装工程的合同总价款为3,517万元，总工期99天。工程内容包括装卸工艺及设备、供电照明、自动控制、计算机管理、给排水及消防、生产及生产辅助建筑物等。

四、定价政策与定价依据：

遵循公开、公平、公正的原则，并参照公开的市场价格，本公司本着与其他无关联关系的企业同等水平的定价规则，对与物流公司、物资供销部、进出口公司、岚山公司发生的关联交易确定价格。

本公司的子公司承揽集团公司的工程并与集团公司签署有关的协议也经过了公开招标，并依据招标结果确定该项工程的金额，这种定价方式符合公开的定价原则。

本公司与上述各个公司之间的关联交易的定价均遵循了公平、公正、公开的原则。各个关联交易的定价未损害公司股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、合同签署情况：

提请董事会授权总经理与上述公司签署相关合同和协议。

六、会议表决情况和独立董事意见：

董事会在审议上述五项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了表决。

本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述五项关联交易发表了独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

七、备查文件目录：

1、本公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、本公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、本公司独立董事关于上述五项关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－006

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

第三届监事会第十三次

会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年3月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在日照市碧波大酒店二楼会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。监事曹丽梅女士因公请假，委托郭瑞敏先生代为出席并表决。

监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年年度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的2009年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的生产经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告》。

三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2009年度财务决算报告的议案》。

四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2010年度财务预算报告的议案》。

五、 6 票同意， 1 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度监事薪酬方案的议案》。

监事郭瑞敏先生投反对票，理由：认为公司目前执行的监事薪酬较低，提交监事会审议的2010年监事薪酬方案设计不够合理。

六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度生产经营计划的议案》。

七、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度资金贷款计划的议案》。

八、 6 票同意， 1 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2009年度利润分配预案的议案》。

监事郭瑞敏先生投反对票，理由：2009年公司生产经营效益不错，在上市公司中树立了良好形象，应该考虑尽量分红。

九、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告》。

十、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

十二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

十三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账损失的议案》。

十四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案》。

十五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案》。

十六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案》。

十七、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年度预计与日照港（集团）岚山港务有限公司发生码头设施租赁事项的议案》。

十八、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于日照港机工程有限公司与日照港（集团）有限公司签署工程施工合同的议案》。

十九、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

监事会同意将上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十九项议案提交年度股东大会审议。

日照港股份有限公司监事会

二Ｏ一Ｏ年三月二十三日