第五届董事会二○一○年度第三次会议决议公告
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-004
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会二○一○年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年3月19日下午在深圳中集集团研发中心八楼召开第五届董事会2010年度第三次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，独立董事徐景安授权独立董事靳庆军行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《2009年年度报告》及《2009年年度报摘要》，同意于2010年3月23日公布《2009年年度报告》及《2009年年度报摘要》，并提请股东大会审议。
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二、审议并通过《关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。
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有关内容参见本公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010年度银行授信提供担保的公告》。
三、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
有关内容参见本公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010年度银行授信提供担保的公告》。
四、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
有关内容参见本公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请银行授信提供担保的公告》。
五、 审议并通过《2009年度利润分配、分红派息的预案》
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经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润958,967,000元，按2009年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为0.36元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为1,267,620,498.39元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,932,874,241.65元，提议2009年度的分红派息预案为：以2009年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金 1.20 元（含税），共计分配股利319,487,526.12元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为1,613,386,715.53 元。
上述事宜，提请股东大会审议。
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2010年度财务报表审计的审计机构，并提请股东大会审议。
七、审议并通过《关于<中集集团2009年度内部控制自我评价报告>的议案》；
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内容详见本公司于2010年3月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中集集团2009年度内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《关于<中集集团2009年度社会责任报告>的议案》；
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内容详见本公司于2010年3月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中集集团2009年度社会责任报告》。
九、审议并通过《关于<中集集团年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
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十、审议并通过《关于<中集集团外部信息使用人管理制度>的议案》；
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十一、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；
同意根据总裁麦伯良先生的提名，新聘于亚先生为公司副总裁，任期三年，有关简历详见附件。
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公司独立董事对此发表了如下独立意见：
公司高级管理人员的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意聘任于亚先生为公司副总裁。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2010年3月23日
附件：于亚先生简历
于亚先生，党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生毕业于天津轻工业学院机械系，南京大学工商管理硕士。曾在轻工业部（后为中国轻工总会）工作，任部长秘书、办公厅副主任。后任中国食品工业（集团）公司副总经理、总经理，中国轻工集团公司副总裁，凯捷咨询大中华区执行董事、执行副总裁。2007年8月加入本公司，任党委副书记兼公共事务部总经理。
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-005
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于为子公司及其经销商、客户
申请2010年度银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2010年 3月19日审议通过以下议案：
1、 关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案；
（1）同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司2010年度银行授信提供信用担保；
（2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司2010年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本公司提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信，并要求本公司提供反担保的，本公司可按出资比例提供相应反担保；
2、 关于下属控股子公司对集团内子公司2010年度银行授信提供担保的议案；
同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对下属公司2010年度银行授信提供担保总额不超过33.9亿元。
同意中国国际海运集装箱(香港)有限公司为中集美国有限公司、VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION之2010年度银行授信额度提供担保。担保额度由中国国际海运集装箱(香港)有限公司董事会核定。
3、 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010年度信用担保的议案；
批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行提供总额度不超过16.8亿元人民币的信用担保。
担保额度：本公司对上述1—3项担保合计余额不得超过2009年度合并净资产的50%；
担保方式：连带责任担保。
担保期限：1年。
授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。
二、 担保各方基本情况
1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。
2、本公司下属控股子公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见2009年年度报告财务报表附注四 “企业合并及合并财务报表”之1、重要子公司情况。
三、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项的发生时间：
担保合同的签署日期。
2、担保方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱(香港)有限公司。
3、被担保方名称：
本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单（附持股比例）：
中国国际海运集装箱（香港）有限公司100%
中国国际海运集装箱（控股）有限公司100%
中集车辆（集团）有限公司80%
中集车辆融资租赁有限公司80%
中集集团财务有限公司100%
中集安瑞科控股有限公司及其下属成员企业78.22%
深圳南方中集集装箱制造有限公司100%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司100%
新会中集集装箱有限公司70%
广东新会中集特种运输设备有限公司100%
广东新会中集复合材料制造有限公司100%
大连中集集装箱有限公司100%
大连中集物流装备有限公司100%
南通中集顺达集装箱有限公司71%
南通中集特种运输设备制造有限公司71%
南通中集罐式储运设备制造有限公司78.22%
南通中集大型储罐有限公司100%
漳州中集集装箱有限公司100%
青岛中集集装箱制造有限公司100%
青岛中集冷藏箱制造有限公司89.3%
青岛中集特种冷藏设备有限公司100%
上海中集宝伟工业有限公司94.74%
上海中集冷藏箱有限公司92%
天津中集北洋集装箱有限公司100%
天津中集集装箱有限公司100%
天津中集物流装备有限公司100%
宁波中集物流装备有限公司100%
太仓中集集装箱制造有限公司100%
扬州润扬物流装备有限公司100%
扬州同利冷藏设备有限公司100%
上海中集洋山物流装备有限公司100%
中集（重庆）物流装备制造有限公司100%
扬州拓利冷藏设备有限公司100%
太仓中集冷藏物流装备有限公司100%
大连中集铁路装备有限公司100%
大连中集重型装备园有限公司100%
大连中集重化装备有限公司100%
深圳中集天达空港设备有限公司70%
深圳市中集木业有限公司100%
新会中集木业有限公司100%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司100%
嘉兴中集木业有限公司100%
徐州中集木业有限公司100%
宁国中集竹木制品有限公司100%
中集申发建设实业有限公司100%
深圳南方中集集装箱服务有限公司100%
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司55%
厦门中集海投集装箱服务有限公司40%
东华集装箱综合服务有限公司70%
上海中集洋山集装箱服务有限公司80%
上海敦华集装箱有限公司70%
宁波中集集装箱服务有限公司100%
宁波中泽进出口有限公司100%
宁波西马克金属制品有限公司100%
青岛恒丰物流有限公司80%
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司59%
青岛中集集装箱服务有限公司100%
张家港中集圣达因低温装备有限公司78.22%
海外子公司名单：
CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co Ltd 100%
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 80%
TGE Gas Engineering GmbH 60%
CIMC USA，INC. 100%
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 100%
CIMC TRANSPORTION EQUIPMENT INC. 100%
CIMC BURG B.V.80%
CIMC Financial Leasing (Hong Kong) Ltd. （暂定）100%
Yantai Raffles Shipyard Limited 50.01%
上述公司中2009年资产负债率超过70%的公司有：
中国国际海运集装箱（香港）有限公司
中集车辆融资租赁有限公司
深圳南方中集集装箱制造有限公司
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司
广东新会中集特种运输设备有限公司
大连中集集装箱有限公司
大连中集物流装备有限公司
南通中集特种运输设备制造有限公司
上海中集宝伟工业有限公司
天津中集集装箱有限公司
天津中集物流装备有限公司
宁波中集物流装备有限公司
扬州润扬物流装备有限公司
扬州同利冷藏设备有限公司
上海中集洋山物流装备有限公司
中集（重庆）物流装备制造有限公司
新会中集木业有限公司
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司
嘉兴中集木业有限公司
徐州中集木业有限公司
宁国中集竹木制品有限公司
上海中集洋山集装箱服务有限公司
宁波中泽进出口有限公司
宁波西马克金属制品有限公司
青岛恒丰物流有限公司
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED
TGE Gas Engineering GmbH
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION
4、债权人名称：
交通银行、招商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等。
四、对申请授信及担保安排的董事会意见
为保证公司持续发展，拓宽融资渠道，支持公司投资项目的顺利完成，董事会同意为公司及下属公司申请授信额度提供担保；
为促进车辆产品销售，董事会同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司对所属经销商及客户购买中集车辆产品融资提供信用担保。
对于根据中国证券监督管理委员会规定的报本公司股东大会审批的担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保。
五、对银行授信提供担保的管理
对于本公司对控股子公司、附属及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司资金管理部负责监控与管理。
六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至 2009年 12月 31日，公司担保余额合计为239,388万元，占2009年度末净资产的16.86%，直接或间接为资产负债率超过70%的附属子公司提供的债务担保金额为144,131万元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司《章程》；
2、公司《董事会议事规则》；
3、董事会决议。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2010年3月23日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2010-006
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届监事会二○一○年度第一次会议决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2010年3月19日下午在深圳中集集团研发中心召开第五届监事会2010年度第1次会议。公司现有监事三人，参加表决监事二人，监事吕世杰授权监事冯万广行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、本公司《二○○九年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二○○九年年度报告》及《二○○九年年度报告摘要》；
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、批准《二○○九年度监事会工作报告》。
同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
同意票3票，反对票0票、弃权票0票。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○一○年三月二十三日