证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2010－04

  兰州长城电工股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年3月23日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

  董事会同意公司为全资子公司天水二一三公司向中国农业银行天水市支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保。详情请见《兰州长城电工股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年三月二十三日

  证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2010-05

  兰州长城电工股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：天水二一三电器有限公司（以下简称“二一三公司”）；

  ● 本次担保金额为2000万元人民币；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 对外担保累计金额：不包括对子公司的担保，公司及子公司对外担保累计额度为500万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元。

  一、担保情况概述

  根据业务发展需要，公司全资子公司——二一三公司向中国农业银行天水市支行申请流动资金贷款2000万元贷款，期限一年，公司将为此次贷款提供担保。

  根据公司章程的要求，此次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人的名称：天水二一三电器有限公司

  注册地点：天水市秦州区赤峪路35号

  注册资本：5300万元人民币

  法定代表人：倪筱仁

  经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）。

  与本公司关联关系：本公司全资子公司

  截止2009年末，二一三公司资产总额：36871万元，资产负债率54%。

  三、独立董事意见

  公司为全资子公司二一三公司向中国农业银行天水市支行申请的2000万元人民币流动资金贷款提供的担保，符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、董事会意见

  2010年3月23日，公司董事会四届十二次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，在表决过程中，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。

  根据《公司章程》等有关规定，该议案无需股东大会审议通过。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，不包括公司对子公司的担保，公司及子公司对外担保累计额度为500万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

  六、备查文件

  公司四届十二次董事会决议。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年三月二十三日