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  • 河北福成五丰食品股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
  • 河北福成五丰食品股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年3月24日   按日期查找
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    河北福成五丰食品股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    河北福成五丰食品股份有限公司2009年年度报告摘要
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    河北福成五丰食品股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-24       来源:上海证券报      

      河北福成五丰食品股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人(会计主管人员)程静声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.2 实际控制人情况

    ○ 自然人

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2009年,是公司坚持以科学发展观为指导、全面推进公司食品产业链条的一年。在公司董事会的正确领导下,公司管理团队团结带领全体员工,满怀信心、奋发拼搏、真抓实干、科学管理、优化产品结构、调整营销策略、强化内部挖潜,经受住了国际金融危机和国内市场动荡形势的考验。

    1、管理层对经营情况的讨论和分析。

    在应对变化莫测外部市场环境、应对激烈的市场竞争的同时,为确保公司盈利能力的持续增长、实现公司长期发展的战略目标,公司管理层经过深入研究、探讨,对公司的经营策略做出调整并在报告期内加以实施:

    ①优化商品结构、调整营销策略,提高公司综合盈利能力:

    报告期内,公司管理层在综合分析了行业现状、外部市场诸多风险因素后,意识到加强科学管理、优化商品结构、调整市场营销策略、提高公司综合盈利能力才是巩固公司市场地位、抵御强烈的市场竞争的根本。基此认识,公司管理层决定适当收缩投入大、收益低的商品的生产规模、撤销部分投入产出不成比例的、业绩不佳的销售终端,整合销售渠道,增加精细生产加工肉制品、乳制品、速食品等高附加值产品上的投入,其结果是:使肉制品分公司在销售收入下降的情况下实现了利润的增长、大大降低销售费用的支出、提高了公司的盈利能力和可持续发展能力,经受住了激烈的市场动荡的考验。

    ②强化科学内部管理、挖掘内部潜力,努力降低成本:

    报告期内,公司提出 “向科学管理要效益”的理念,在完善各项企业管理制度的同时,以“提效”、“降耗”为目的,将公司各项业务纳入预算、实行目标化管理,各项收入、费用及其他指标控制落实到人,大大节约了管理成本,同时改变原来各分公司的采购业务分散进行的做法,实行公司统一采购,降低了采购成本、提高了公司采购中的话语权、增加了公司的盈利能力、提高了公司的市场地位。

    ③丰富经营方式、扩大销售范围、加大促销投入,新品种迅速占领市场:

    速食品分公司为了让新品种迅速占领市场,采用“加盟经营”方式、代理商、进店直销等不同的经营模式,销售渠道从家庭消费市场扩展到航空配餐、餐饮连锁,使客户数量达到350多家,报告期86个新品成功推出并迅速投放市场且反应良好,为速食品分公司销售收入和盈利能力的大幅度提高做出了贡献。

    2、报告期内公司整体经营情况。

    报告期内公司完成营业总收入526,872,775.18元,较上年同期降低14.4%;总成本支475,679,417.11

    元,较上期降低11.78%;毛利率9.72%,较上期降低2.67个百分点;净利润实现总额4,863,505.46元,较上年同期降低74.92%。报告期实现每股股东收益0.02元。

    公司营业总收入及净利润变动主要原因为:

    (1)由于受金融危机的影响,实体经济受到很大冲击,造成国内消费能力下降,尤其国内及港、澳地区的高档消费持续低迷,占公司主营业务的中高档牛肉销售及公司的活牛出口业务。都受到很大影响,占公司主营业务收入50.68%的牛肉销售降幅达到20.20%,影响公司主营业务收入同比降低约7.21%,是造成本公司报告期销售下降的主要原因。牛皮、下水等牛的屠宰副产品的销售价格的持续降低也是影响活牛屠宰收入的重要原因;

    (2)淘汰部分高龄奶牛、品种优化过程形成暂时性的泌乳奶牛存栏数降低造成产奶量降低同时牛奶价格比去年同期大幅度下降是影响总收入的重要原因,其影响造成主营业务收入降低约1.99个百分点,此种情况下半年有所改善影响收入比例由上半年的2.95个百分点降低到年底的1.99个百分点,泌乳奶牛的数量正在逐步增加;

    (3)速食品分公司的新产品的成功推出并迅速打开销路大大增加了公司收入,为公司主营业务收入贡献6.69个百分点;

    (4)由于市场上原料猪肉价格下降,使得肉制品分公司在销售收入降低3.7%的情况下实现了利润的正增长;

    (5)由于部分水产鱼产品原料价格下降,降低了速食品分公司的成本,增加了盈利;

    (6)活牛出口单价提高增加了盈利能力;

    (7)活牛采购成本增加造成屠宰分公司盈利能力的降低。

    3、公司的经营范围情况分析

    ①肉牛养殖:报告期内外购活牛37212头,较上年同期减少10514头,出栏活牛38037头,较上年同期减少11352头。其出口实现收入3923.00万元,降低14.37%。但活牛出口价格的提高使得养牛分公司在活牛出口减少710头、收入降低14.37%的情况下实现了盈利的增加,肉牛养殖亏损额度比去年同期大幅度减少。

    ②肉牛屠宰:报告期屠宰肉牛34981 头,与去年同期相比减少10213头。实现销售收入26,213.13万元,与去年同期相比降幅达20.20%,主要原因是屠宰数量降低。

    ③奶牛饲养:报告期内生产鲜奶10,388.58吨,比去年同期减少产奶量4,317.40吨,实现销售收入3363.57万元,比上年同期减少1483.8万元同比降低30.61%.产奶量减少原因系由于品种优化过程中泌乳奶牛暂时减少所致。

    ④肉制品:销售收入10313.06万元,比去年同期降低 7.98 %。由于采购成本降低及部分新品附加值提高,使毛利率比去年同期有所提高。

    ⑤乳制品。报告期内乳制品产品销售收入338.00万元,来料加工收入967万元。由于福成有机奶产品投放市场的时间尚短,推广手段效果不佳,至今没有得到消费者的充分认可,产销量很低,绝大部分收入来源于加工收入。

    ⑥速食品。报告期内,实现销售收入3459.83万元,比去年同期增加1812.78万元,增幅110.06%毛利率 20.87 %,同比上升3.98%。报告期实现收入和利润的快速增长得益于正确的市场判断、正确的营销手段、不断推出适销对路的新品和强大的促销手段。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2009年度审计报告》,确认公司2009年度实现净利润为4,863,505.46元,按10%提取法定盈余公积金486,350.55元, 2009年度可供分配利润52,715,074.95元。

    公司拟以2009年度末总股本279,403,237股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税),合计分配现金红利8,382,097.11元,剩余未分配利润结转以后年度分配,

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    监事会通过对公司经营活动进行监督,认为公司已经建立了较为完善的内控制度,在贯彻执行过程中已经取得了很大的进步,有效地控制了企业的各项经营风险,公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程和工作流程进行。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会通过对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行审查,认为公司的决算报告、年度报告、中期报告、季报的内容均符合公司的实际,会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

    8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会通过对公司关联交易进行监督,认为公司与五丰行、福成大酒店、福成餐饮等公司发生的关联交易条件公平合理,至今未发现有损公司利益及股东利益的情形发生。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:李维忠 会计机构负责人:程静

    利 润 表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人:李福成 主管会计工作负责人: 李维忠 会计机构负责人:程静

    (下转B11版)

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    郭晋清董事因公外出未能参加会议李福成
    吴嘉杰董事已离职 

    股票简称福成五丰
    股票代码600965
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址河北省三河市燕郊经济技术开发区
    邮政编码065201
    公司国际互联网网址www.fucheng.net
    电子信箱fucheng@fucheng.net

     董事会秘书证券事务代表
    姓名宋宝贤杨文昶
    联系地址河北省三河市燕郊经济技术开发区河北省三河市燕郊经济技术开发区
    电话010-61595607010-61590125
    传真010-61595618010-61590125
    电子信箱songbaoxian@vip.sina.comywc_oct@tom.com

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入526,872,775.18615,489,834.29-14.40515,901,828.61
    利润总额8,222,844.5422,059,065.82-62.7218,721,404.97
    归属于上市公司股东的净利润4,863,505.4619,393,069.51-74.9219,432,509.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,069,320.1315,550,908.19-73.8320,338,995.12
    经营活动产生的现金流量净额56,072,615.1036,002,511.4055.75-11,575,802.14
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产665,176,135.37678,041,668.73-1.90675,339,622.15
    所有者权益(或股东权益)515,192,605.29521,505,229.31-1.21513,288,289.28

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.020.07-71.430.07
    稀释每股收益(元/股)0.020.07-71.430.07
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.010.06-83.330.07
    加权平均净资产收益率(%)0.943.76减少2.82个百分点3.80
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.793.02减少2.23个百分点3.97
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.200.1353.85-0.04
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.841.87-1.601.84

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-685,965.48
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)600,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出880,150.81
    所得税影响额0.00
    合计794,185.33

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    三河福成投资有限公司49,347,19849,347,1980.000.00股改限售股份2009年7月11日
    五丰行有限公司31,460,84331,460,8430.000.00股改限售股份2009年7月11日
    合 计80,808,04180,808,0410.000.00//

    报告期末股东总数52,956户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    三河福成投资有限公司境内非国有法人27.6677,287,5210
    五丰行有限公司境外法人11.0330,828,5430
    内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司境内非国有法人2.697,539,1620质押7,000,000
    中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他1.072,999,9130未知
    纪坤境内自然人0.32920,4360未知
    苏秀英境内自然人0.32919,6440未知
    刘凤宇境内自然人0.25706,6950未知
    罗慧雯境内自然人0.21604,7350未知
    中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金其他0.21600,0000未知
    王安平境内自然人0.18504,4430未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    三河福成投资有限公司77,287,521人民币普通股
    五丰行有限公司30,828,543人民币普通股
    内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司7,539,162人民币普通股
    中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2,999,913人民币普通股
    纪坤920,436人民币普通股
    苏秀英919,644人民币普通股
    刘凤宇706,695人民币普通股
    罗慧雯604,735人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金600,000人民币普通股
    王安平504,443人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明三河福成投资有限公司与其他股东不存在关联关系,不存在一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系未知。

    名称三河福成投资有限公司
    单位负责人或法定代表人李福成
    成立日期2006年6月30日
    注册资本580,000,000
    主要经营业务或管理活动农业综合开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购(法律、法规禁止的除外)。

    姓名李福成
    国籍中国
    是否取得其他国家或地区居留权
    最近5年内的职业及职务河北福成五丰食品股份有限公司董事长

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    李福成董事长632007年3月27日2010年3月26日00 0
    郭晋清副董事长442007年3月27日2010年3月26日00 0
    武国光副董事长532007年3月27日2010年3月26日00 0
    吴嘉杰董事392007年3月27日2010年3月26日00 0
    李高生董事兼总经理412007年3月27日2010年3月26日00 10
    刘存方董事602007年3月27日2010年3月26日00 0
    朱玉华独立董事452007年3月27日2010年3月26日00 2
    贾万富独立董事662007年3月27日2010年3月26日00 2
    吴公跃独立董事522007年3月27日2010年3月26日00 2
    赵文智监事会召集人532007年3月27日2010年3月26日00 0
    陈向军监事372007年3月27日2010年3月26日00 0
    李国印监事612007年3月27日2010年3月26日00 0
    孙艳华监事362007年3月27日2010年3月26日00 1.8
    李玮监事362008年3月24日2010年3月26日00 6
    杨文昶副总经理352007年3月27日2010年3月26日00 6.6
    蔺志军副总经理372007年3月27日2010年3月26日00 6.6
    李维忠财务总监472007年3月27日2010年3月26日00 6.6
    宋宝贤董事会秘书522007年3月27日2010年3月26日00 6.6

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    畜牧业517,206,223.59469,258,951.509.27-14.23-11.61减少2.69个百分点
    分产品
    活牛39,229,241.9830,765,649.8821.57-14.37-7.40减少5.91个百分点
    牛肉262,131,300.81259,752,578.970.91-20.20-17.26减少3.52个百分点
    羊肉29,001,775.9523,192,915.2820.03-16.89-18.64增加1.72个百分点
    肉制品103,130,639.9481,937,457.2520.55-7.98-12.14增加3.76个百分点
    牛奶33,635,688.5334,113,635.85-1.42-30.61-1.02减少30.32个百分点
    小牛459,560.00237,878.4248.24-86.59-94.67增加78.52个百分点
    乳制品3,380,047.652,886,239.5414.6156.61222.17减少43.88个百分点
    速食品34,598,322.2527,377,067.7220.87110.06100.01增加3.98个百分点
    其他11,639,646.488,995,528.5922.724.006.82减少2.03个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北京及周边345,908,579.8112.38
    华北地区85,205,884.88-54.56
    东北地区27,011,637.26-27.52
    华南地区6,360,538.94-14.35
    港澳地区39,229,241.98-15.36
    其他地区13,490,340.72-18.50

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    在安装设备38,461.5470% 
    技改569,279.14已完工 
    自建冷藏库购电缆65,638.9785% 
    饲料厂2,579,816.09已完工 
    锅炉安装费65,000.00已完工 
    散装仓工程1,300,000.00已完工 
    沼气池119,449.8685% 
    西北马路63,500.00已完工 
    发货台改造295,000.00已完工 
    合 计5,096,145.60//

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金134,699,325.1038,909,676.81
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款258,846,842.3067,584,999.90
    预付款项47,759,832.691,732,390.33
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款31,815,998.652,263,472.46
    存货5184,453,938.66180,778,303.54
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产61,156,314.49714,229.09
    流动资产合计 288,732,251.89291,983,072.13
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产7305,913,030.92303,809,392.16
    在建工程8528,309.9110,444,050.20
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产913,769,339.9513,743,024.07
    油气资产   
    无形资产1038,922,032.5740,039,602.53
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用1117,155,977.7317,883,247.69
    递延所得税资产12155,192.40139,279.95
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 376,443,883.48386,058,596.60
    资产总计 665,176,135.37678,041,668.73
    流动负债: 
    短期借款1450,000,000.0030,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款1547,308,883.3838,292,728.22
    预收款项165,213,966.852,651,942.14
    应付职工薪酬171,198,018.001,449,232.48
    应交税费181,139,702.61-4,597,990.11
    应付利息190.002,057,533.33
    应付股利2087,001.4587,001.45
    其他应付款214,964,606.2956,595,991.91
    一年内到期的非流动负债220.0030,000,000.00
    其他流动负债2371,351.500.00
    流动负债合计 109,983,530.08156,536,439.42
    非流动负债: 
    长期借款2440,000,000.000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 40,000,000.00 
    负债合计 149,983,530.08156,536,439.42
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)25279,403,237.00279,403,237.00
    资本公积26154,880,404.76154,880,404.76
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积2728,193,888.5827,707,538.03
    一般风险准备   
    未分配利润2852,715,074.9559,514,049.52
    所有者权益(或股东权益)合计 515,192,605.29521,505,229.31
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 665,176,135.37678,041,668.73

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入29526,872,775.18615,489,834.29
    减:营业成本 475,679,417.11539,190,865.41
    营业税金及附加300.000.00
    销售费用 23,257,435.3831,959,729.38
    管理费用 16,388,894.6519,044,839.68
    财务费用 4,111,254.716,122,049.98
    资产减值损失317,114.12955,445.34
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,428,659.2118,216,904.50
    加:营业外收入321,551,664.835,452,592.86
    减:营业外支出33757,479.501,610,431.54
    其中:非流动资产处置损失 685,965.481,264,759.83
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,222,844.5422,059,065.82
    减:所得税费用343,359,339.082,665,996.31
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,863,505.4619,393,069.51
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.020.07
      (二)稀释每股收益 0.020.07
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 4,863,505.4619,393,069.51