证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—011

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2010年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年3月8日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年3月22日在福州福日大厦召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（黄志刚独立董事因公出差，全权授权郑新芝独立董事代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  审议通过《关于向中国进出口银行上海分行继续申请2,700万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月22日