股票代码：600603 股票简称：ST兴业 编号：2010-004

  上海兴业房产股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兴业房产股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2010年第一次会议决议公告暨召开二〇〇九年年度股东大会的通知》。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开2009年年度股东大会的提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2010 年3 月26 日（星期五）中午1:30，会期半天

  3、股权登记日：2010 年3 月22日

  4、会议召开地点：上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）。

  5、会议召开方式：现场表决方式

  二、会议审议事项

  1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2009年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》

  4、审议《公司2009 年度报告及2009 年度报告摘要》

  5、审议《公司2009 年度财务决算报告》

  6. 审议《公司2009 年度利润分配方案》

  7. 审议《关于续聘公司审计单位的议案》

  8、审议《公司董事、监事薪酬制度》

  9、审议《关于修改公司章程的议案》

  10、审议《关于增补公司独立董事的议案》

  议案1、4、5、6、7、9、10已经获得第七届董事会2010年第一次会议审议通过；议案8已经获得第七届董事会2009年第四次会议审议通过；议案2已经获得第六届监事会2010年第一次会议审议通过。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师；

  2、截止2010年3月22日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。

  四、会议登记方法

  1、登记所持证件：

  符合上述条件的法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续；

  符合上述条件的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）办理登记手续；

  异地股东可于（3月23日至3月25日）通过信函或传真方式登记。

  2、参会登记时间：2010年3月26日上午9:30时至中午1:00时

  3、参会登记地点：上海市宛平宾馆，上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）

  4、联系地址及电话：

  上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼本公司董事会办公室

  邮编：200080

  电话：（8621）63563309、63567603转

  传真：（8621）63563877

  联系人：陈建军

  五、其他事项

  与会股东食宿及交通费用自理。

  与会股东请准时出席会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数量之前，会议登记终止。

  上海兴业房产股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十三日

  附件:授权委托书

  上海兴业房产股份有限公司

  二〇〇九年年度股东大会授权委托书

  兹授权委托        先生/女士代表本人（单位）出席上海兴业房产股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码或营业执照号：

  委托人持股数：

  委托人证券帐户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托期限：自委托日至会议闭幕为止

  委托人：（签名或盖章）

  委托日期：2010年 月 日

  注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。