证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2010-003

  上海同达创业投资股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二0一0年三月二十二日，上海同达创业投资股份有限公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参加审议表决的董事六名，实际参加审议表决的董事六名。本次临时董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

  一、公司受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的上海同达创业贸易有限公司10%股权的议案；

  鉴于海南万泉拟转让其持有的上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）10%的股权，同达贸易目前经营情况良好，公司董事会同意公司以净资产评估值受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的同达贸易10%的股权，并授权公司经营班子具体办理上述股权受让相关事宜。经上海东洲资产评估有限公司评估，截止2009年12月31日，同达贸易的净资产为11,371,869.79元。

  海南万泉热带农业投资有限公司和本公司均为信达投资有限公司的控股公司，该交易为关联交易，关联董事周立武、胡嘉捷、吴小平本着对全体股东负责的态度，回避了对该议案的表决。

  上述关联交易完成后，公司将持有同达贸易100%股权。

  公司独立董事杨进军、刘平同意将上述关联交易事项提交本次董事会审议，并发表如下独立意见：认为本次关联交易遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则，没有损害非关联股东的权益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

  二、公司出让海南万泉农贸批发市场有限公司9.8%股权的议案；

  为缩短管理半径，提高资产质量，公司董事会同意公司以不低于净资产评估值出让公司持有的海南万泉农贸批发市场有限公司9.8%股权。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司

  二0一0年三月二十四日