股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2010－12

  北京城建投资发展股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次股东大会无否决及修改议案的情况

  北京城建投资发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月23日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表5人，持有公司股份379,360,671股，占公司有表决权股份总数的51.20％。

  会议审议事项及股东投票表决结果如下：

  1、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

  赞成379,360,671股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、关于终止、修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案。

  此事项构成关联交易，北京城建集团有限责任公司回避表决。

  赞成5,826,558股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、关于收购北京世纪鸿城置业有限公司45%股权的议案。

  赞成379,360,671股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  金杜律师事务所朱立新律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2010年3月24日