证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-012号

  运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第九次会议2010年3月24日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《天津陈塘科技商务区管委会与运盛（上海）实业股份有限公司合作意向协议》的议案。

  天津陈塘科技商务区位于天津市河西区境内，占地约300亩。该项目拟打造一个以E经济为主题的E-CBD（信息建筑群），公司将在该区域打造天津陈塘数码总部项目，总建筑规模约67万平方米，预计总投资约50亿元。

  项目总体定位需符合陈塘科技商务区的“3+1”的产业定位，项目最终的物业形态将以获得天津市规划局批复的控制性详细规划为准。项目所有土地交易将按照“天津市国有土地有偿使用办法”的规定挂牌出让，土地交易价格以天津市土地交易中心实际挂牌价格为准。

  该土地的取得尚有不确定因素，请投资者注意市场风险。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月24日