关闭
  • 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:能源前沿
  • 11:调查·产业
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:股指期货
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • 上海梅林正广和股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    暨召开2009年度股东大会的通知
  • 上海梅林正广和股份有限公司2009年年度报告摘要
  •  
    2010年3月25日   按日期查找
    B35版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B35版:信息披露
    上海梅林正广和股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    暨召开2009年度股东大会的通知
    上海梅林正广和股份有限公司2009年年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上海梅林正广和股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      上海梅林正广和股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞财务副总监声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司总体经营情况

    (1)概述公司总体经营情况

    2009年,在国家一系列刺激经济增长的政策带动下,经济形势出现了反弹向上的复苏信号,主要经济体相继恢复正增长。但国际金融危机对实体经济的影响仍在继续,全球市场需求不足的局面依然存在,国际间贸易保护战日益升级,公司面临的外部经济环境也日趋复杂,市场竞争包括外销市场的竞争进一步加剧。

    报告期内,公司实现营业收入19.83亿元,比上年度9.20亿元增长了115.67%;归属于母公司的净利润为 -6,838.25万元,其中:由于子公司重庆今普食品有限公司计提减值准备影响母公司净利润-7,346万元,上年度归属于母公司的净利润 490.46万元。

    (2)报告期内公司经营情况的回顾

    报告期内,公司围绕 “落实产业战略,加快业务转型,强化绩效管理,拓展融资渠道”的经济工作主题,在公司董事会的领导下,积极调整产业结构,努力扩大主营收入规模,实施经营管理体系整合,不断加强企业内部控制。

    A、 实施产业结构调整

    按照公司拟定的发展战略,公司的产业链向肉类罐头的上游—生猪养殖屠宰业拓展,产业结构的调整,扩大了公司的主营规模,拓展了公司主营的发展空间。

    B、进行部分罐头企业管理体系的重组整合

    探索企业经营者的选拔和聘免人事制度改革,对部分罐头企业管理体系进行公司内部重组整合,其主要经营者采用竞聘方式选聘。首先确定竞聘方案,组成公司竞聘评委会,由董事长、独立董事、专家委员会成员、高级管理人员担任评委,竞聘参与最高得分者被聘为该管理体系的主要经营者。经过一段时间的实践证明已取得了较好的成效,该管理体系的经济指标已逐步良化。

    C、精简管理机构和人员

    根据公司经营管理的需要以及经营体系的调整、并着力提高工作效力,精简和调整了公司的管理机构和人员配置,合理设置了符合公司经济运行的工作流程,创造了更为有序的工作环境。

    D、完善规章制度体系

    公司在本次年报董事会审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》,进一步强化了外部信息报送和使用的管理。同时,鉴于公司部分罐头体系管控模式的调整和运行机制的改变,按照上市公司规范运作的要求以及公司经营和发展的需要,报告期内,对于现有的规章制度体系进行全面审核修订,2009年共新增了7项制度、修改了32项制度、废除了5项不适应公司现行管理需求的制度。

    对于公司所属的控股子公司,按照上市公司的要求,均已制订了基本的内控管理制度,使得公司管理体系逐步制度化、系统化和规范化。

    E、加强对子公司的巡检

    为了加强企业内控,报告期内公司制订了对各控股子公司的《报表管理规定》、《重大合同(协议)申报规定》、《会计报表管理办法》等管理制度和财务管控的一整套定期申报报表。

    同时,根据公司对投资企业管理的需求,报告期内公司还制订了《子公司内控巡检管理规定》,内控巡检由公司总经理室组织牵头,相关职能部门参加,由相关人员组成公司内控巡检组,每年二次分别对各子公司进行巡检,主要检查内控制度的执行情况、财务预算的控制情况和投资项目后评估情况等。2009年11月已对6家子公司进行了内控巡检。一定程度上促进了公司和各子公司经营管理水平的提高,有利于规范企业运作,防范经营风险。

    F、推进新产品开发

    2009年公司共研发了63项新产品,上市的新产品有7项,申请专利14项,其中发明专利2项、实用新型专利2项。《杀菌冷却水循环利用》项目已通过上海市科委验收,完成项目成果登记。

    G、提高质量管理

    公司制订了《食品质量安全监管规定》,对所属子公司实行质量管理的飞行检查,进一步强化食品质量和食品安全的管理工作。报告期内,在公司与控股子公司的共同努力下,通过强化质量体系管理、设备更新改造、工艺技术攻关,生产产品质量有了明显的提高,全年没有发生重大质量事故。

    H、积极拓展产品内销市场

    (下转B36版)

    股票简称上海梅林
    股票代码600073
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海通北路400号
    邮政编码200082
    公司国际互联网网址http://www.shanghaimaling.com
    电子信箱ml@shanghaimaling.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名虞晓芳阎磊
    联系地址上海通北路400号上海通北路400号
    电话021-65419725021-65419725
    传真021-65123609021-65123609
    电子信箱yuxf@shanghaimaling.comYanl@shanghaimaling.com

     2009年2008年本期比上年

    同期增减(%)

    2007年
    营业收入1,983,081,597.22919,510,455.25115.671,143,512,391.27
    利润总额-135,090,498.165,777,281.31不适用38,728,232.16
    归属于上市公司股东的净利润-68,382,511.874,904,648.08不适用5,944,779.15
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,830,447.52-53,595,522.97不适用-18,202,090.12
    经营活动产生的现金流量净额-34,359,108.86-126,634,756.20不适用25,530,984.34
     2009年末2008年末本期末比上年

    同期末增减(%)

    2007年末
    总资产2,339,388,449.172,157,868,417.808.412,123,364,833.10
    所有者权益(或股东权益)759,967,257.30833,741,008.66-8.85868,631,945.61

     2009年2008年本期比上年

    同期增减(%)

    2007年
    基本每股收益(元/股)-0.190.01不适用0.02
    稀释每股收益(元/股)-0.190.01不适用0.02
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.31-0.15不适用-0.05
    加权平均净资产收益率(%)-8.170.59不适用0.72
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-13.12-6.43不适用-2.10
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.10-0.36不适用0.07
     2009年末2008年末本期末比上年

    同期末增减(%)

    2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.132.34-8.972.44

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-317,660.63
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,130,863.33
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,242,170.40
    委托他人投资或管理资产的损益18,068,745.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,处置可供出售金融资产取得的投资收益7,849,129.80
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,835.31
    其他符合非经常性损益定义的损益项目4,855,594.67
    所得税影响额-10,578,691.92
    少数股东权益影响额(税后)1,348,620.31
    合计41,447,935.65

    报告期末股东总数58,742户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比

    例(%)

    持股总数持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    上海益民食品一厂(集团)有限公司国有法人50.74180,840,0000
    太平洋证券股份有限公司未知0.401,409,796 未知
    郭大维未知0.351,258,000 未知
    益民创新优势混合型证券投资基金未知0.351,251,895 未知
    何志贤未知0.321,130,683 未知
    惠州市英盛实业有限公司未知0.24860,000 未知
    广发中证500指数证券投资基金(LOF)未知0.20705,480 未知
    曾宝兴未知0.18641,660 未知
    岳良甫未知0.16587,700 未知
    顾卫卫未知0.15520,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海益民食品一厂(集团)有限公司180,840,000人民币普通股
    太平洋证券股份有限公司1,409,796人民币普通股
    郭大维1,258,000人民币普通股
    益民创新优势混合型证券投资基金1,251,895人民币普通股
    何志贤1,130,683人民币普通股
    惠州市英盛实业有限公司860,000人民币普通股
    广发中证500指数证券投资基金(LOF)705,480人民币普通股
    曾宝兴641,660人民币普通股
    岳良甫587,700人民币普通股
    顾卫卫520,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。

    新控股股东名称上海益民食品一厂(集团)有限公司
    新控股股东变更日期2009年8月28日
    新控股股东变更情况刊登日期2009年5月22日
    新控股股东变更情况刊登报刊中国证券报、上海证券报

    名称上海益民食品一厂(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人王宗南
    成立日期2004年11月8日
    注册资本134,371
    主要经营业务或管理活动食品销售,实业投资,国内贸易、房地产开发经营,从事货物进出口

    名称光明食品(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人王宗南
    成立日期2006年8月7日
    注册资本343,000
    主要经营业务或管理活动食品销售管理,国有资产的经营管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售等

    姓名职务性别年龄任期起始

    日期

    任期终止

    日期

    年初

    持股数

    年末

    持股数

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    周海鸣董事长542009-5-152012-5-1526,33426,334 
    徐荣军董事

    总经理

    522009-5-152012-5-150044.50
    张 斌董事402009-5-152012-5-1500 
    温 浩董事532009-5-152012-5-1500 
    陈向民董事522009-5-152012-5-1500 
    姜国芳体外董事532009-5-152012-5-15009.86

    张广生独立董事662009-5-152012-5-15009.86
    张晖明独立董事532009-5-152012-5-15009.86
    颜 延独立董事372009-5-152012-5-15003.11
    费心佳监事长462009-5-152012-5-1500 
    俞秋静监事352009-5-152012-5-1500 
    吴晓红职工监事472009-5-152012-5-1514,85014,85031.38
    钟 耀副总482009-5-152012-5-150034.60
    吴建民副总522009-5-152012-5-150034.60
    虞晓芳董秘502009-5-152012-5-150031.38
    曹 红财务总监532009-5-152012-5-150031.38
    合计/////  240.53/