（十六）连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）
1、基本情况
注册资本：16,976元人民币。
主营业务：玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让、复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
住所：连云港市新浦区海连东路195#。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为49.81万元。
（十七）中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称“中复连众（沈阳）”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币。
主营业务：玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让、复合材料相关设备的制造；经营进出口业务（仅用于筹建本企业，但不得从事经营活动，筹建期为一年）。
住所： 沈阳经济技术开发区十五号街6号。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司的全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为108.27万元。
（十八）中复连众（酒泉）复合材料公司（以下简称“中复连众（酒泉”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币。
主营业务：玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让、复合材料相关设备的制造；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的业务。
住所：酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司的全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为83.33万元。
（十九）常州中复丽宝第复合材料有限公司（以下简称“中复丽宝第”）
1、基本情况
注册资本：18,000万元人民币。
主营业务：玻璃纤维及其制品、复合材料及其制品、新型建材及其制品、建材机械的制造加工；技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务、培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
住所：钟楼经济开发区梧桐路58号。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司的全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为4.84万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 公司及控股子公司 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年总金额 （万元） | |
| 采购 原材料 | 公司 | 采购材料 | 北新塑管 | 10.00 | 总计：140.00 | 0.06% | 32.33 |
| 北新房屋 | 采购材料 | 北新集团 | 130.00 | ||||
| 销售产品或商品 | 公司 | 销售产品 | 北新集团 | 473.85 | 总计：1,938.78 | 0.56% | 531.54 |
| 北新科技 | 30.00 | ||||||
| 北新巴新 | 230.00 | ||||||
| 中国建材总院 | 12.00 | ||||||
| 北新塑管 | 1.69 | ||||||
| 北新物业 | 2.98 | ||||||
| 南京凯盛 | 15.00 | ||||||
| 中复连众 | 17.00 | ||||||
| 北新商贸 | 8.55 | ||||||
| 北新房屋 | 销售产品 | 北新科技 | 850.00 | ||||
| 苏州北新 | 销售产品 | 中复丽宝第 | 4.84 | ||||
| 销售产品 | 北新集成房屋 | 30.00 | |||||
| 销售产品 | 中复连众（酒泉） | 83.33 | |||||
| 销售产品 | 中复连众（沈阳） | 108.27 | |||||
| 销售产品 | 中复连众 | 32.81 | |||||
| 苏州北新矿棉板 | 销售产品 | 中建材贸易 | 38.46 | ||||
| 销售水、电、汽等动力 | 公司 | 提供水、电、汽 | 北新集团 | 7.50 | 总计：279.00 | 9.21% | 340.68 |
| 北新物业 | 70.00 | ||||||
| 北新集成房屋 | 1.50 | ||||||
| 北新塑管 | 200.00 | ||||||
| 接受劳务 | 北新晨龙 | 接受物业服务 | 北新物业 | 1.60 | 总计：350.72 | 49.01% | 642.56 |
| 北新建塑 | 接受物业服务 | 北新物业 | 78.79 | ||||
| 北新房屋 | 接受物业服务 | 北新物业 | 2.00 | ||||
| 公司 | 接受物业服务 | 北新物业 | 268.33 | ||||
| 房屋出租 | 公司 | 出租房屋 | 北新塑管 | 52.35 | 总计：52.35 | 4.16% | 104.69 |
| 设计费 | 公司 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 20.75 | 总计：440.40 | 88.52% | 87.75 |
| 广安北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 8.75 | ||||
| 太仓北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 150.15 | ||||
| 湖北北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 8.25 | ||||
| 平邑北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 80.75 | ||||
| 镇江北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 138.75 | ||||
| 苏州北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 33.00 | ||||
| 设备制造 | 公司 | 采购设备 | 北新机械厂 | 682.50 | 总计：4,909.82 | 8.14% | 1,375.52 |
| 杭州中新机电 | 45.00 | ||||||
| 湖北北新 | 采购设备 | 杭州中新机电 | 21.00 | ||||
| 泰山石膏 | 采购设备 | 北新机械厂 | 2,800.00 | ||||
| 太仓北新 | 采购设备 | 北新机械厂 | 526.00 | ||||
| 宁波北新 | 采购设备 | 北新机械厂 | 66.32 | ||||
| 广安北新 | 采购设备 | 北新机械厂 | 660.00 | ||||
| 肇庆北新 | 采购设备 | 北新机械厂 | 109.00 | ||||
| 土地租赁 | 北新房屋 | 土地租赁 | 中国建材 | 24.00 | 总计：74.58 | 100% | 145.89 |
| 北新建塑 | 土地租赁 | 中国建材 | 2.00 | ||||
| 公司 | 土地租赁 | 中国建材 | 48.58 | ||||
| 技术服务 | 公司 | 产品检测 | 中建材检验中心 | 59.60 | 总计：79.62 | 28.53% | 44.45 |
| 产品检测 | 杭州设计院 | 12.00 | |||||
| 苏州北新 | 产品检测 | 中建材检验中心 | 0.77 | ||||
| 肇庆北新 | 产品检测 | 中建材检验中心 | 0.20 | ||||
| 北新建塑 | 产品检测 | 中建材检验中心 | 5.00 | ||||
| 苏州北新矿棉板 | 产品检测 | 中建材检验中心 | 2.05 | ||||
| 合计 | － | － | － | － | 8,265.27 | － | 3,305.41 |
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。本公司租赁的中国建材的土地以及向关联方采购的设备是本公司生产经营的必须条件。
该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致审议通过了该项议案。
独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司和中国建材已于2008年9月签署了《土地使用权租赁协议》，本公司从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日；
2、公司的控股子公司北新房屋和中国建材已于2008年9月签署了《土地租赁合同》，从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日；
3、公司的控股子公司北新建塑和中国建材已于2008年9月签署了《土地租赁合同》，从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年3月23日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-005
北新集团建材股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年3月23日下午3:30在公司办公楼3层会议西厅召开，会议通知于2010年3月12日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等五家银行的合计66,000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保76,000万元，具体如下：
1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币30,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币8,500万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,800万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保，担保期限六年。
以上担保金额合计为人民币76,000万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称“江西泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称“银川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司；湖北泰山建材有限公司（以下简称“湖北泰山”） 是公司控股子公司泰山石膏控股95%的子公司；贵州泰福石膏有限公司（以下简称“贵州泰福”）是公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司。
平山泰山等上述9家公司由泰山石膏担保的合计15,400万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为平山泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保24,200万元，具体如下：
1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
2、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、同意泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
5、同意泰山石膏为湖北泰山在中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、同意为泰山石膏为江西泰山在中国银行股份有限公司丰城支行的人民币4,000万元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限五年；
7、同意泰山石膏为广东泰山在中国建设银行股份有限公司惠州博罗支行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；
8、同意泰山石膏为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司泉州支行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
9、同意泰山石膏为银川泰山在中国农业银行股份有限公司银川西夏支行的人民币2,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币24,200万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的2,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1、泰山石膏股份有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾貳万伍仟元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售
与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。
产权及控制关系：公司持有42%股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有23%股份，泰安市国有资产经营有限公司持有16%股份，山东泰和建材有限责任公司持有14%股份，贾同春持有5%股份。
截至2009年12月31日，泰山石膏资产总额为251,850.41万元，负债总额为134,783.30万元，或有事项涉及的总额为 26,200.00万元，净资产为100,125.11万元；2009年，泰山石膏营业收入为210,581.37万元，利润总额为48,686.89 万元，归属于母公司的净利润为36,384.60万元。
2、泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权。
截至2009年12月31日，平山泰山资产总额为8,901.29万元，负债总额为4,424.31万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为4,476.98万元；2009年，平山泰山营业收入为13,197.38万元，利润总额为2,310.47 万元，归属于母公司的净利润为2,065.55万元。
3、秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有20%股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权。
截至2009年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为9,042.01万元，负债总额为4,248.03万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为4,793.98万元；2009年，秦皇岛泰山营业收入为11,826.15万元，利润总额为2,738.35 万元，归属于母公司的净利润为2,345.5万元。
4、泰山石膏（河南）有限公司
成立时间：2007年7月
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2009年12月31日，河南泰山资产总额为11,382.45万元，负债总额为8,643.97万元，或有事项涉及的总额为 1,760.00万元，净资产为2,738.48万元；2009年，河南泰山营业收入为0万元，利润总额为-206.16万元，归属于母公司的净利润为-206.15万元。
5、阜新泰山石膏建材有限公司
成立日期：2006年9月
注册地点：阜新市海州区平西园区北区
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2009年12月31日，阜新泰山资产总额为12,225.50万元，负债总额为 7,977.13万元，或有事项涉及的总额为 5,830.00万元，净资产为 4,248.37万元；2009年，阜新泰山营业收入为13,561.55万元，利润总额为2,570.27万元，归属于母公司的净利润为1,939.22万元。
6、湖北泰山建材有限公司
成立时间：2003年8月
注册地点：湖北省荆门高新技术产业开发区
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏持股95%，公司持股5%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有95%股权，公司持有5%股权。
截至2009年12月31日，湖北泰山资产总额为14,381.31万元，负债总额为5,577.90万元，或有事项涉及的总额为 4,100.00万元，净资产为8,803.41万元；2009年，湖北泰山营业收入为14,115.21万元，利润总额为2,458.60万元，归属于母公司的净利润为2,193.01万元。
7、泰山石膏（江西）有限公司
成立时间：2009年3月
注册地点：江西丰城工业园
法定代表人：贾同春
注册资本： 壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产、销售的筹建
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，山东泰和建材有限责任公司持有30%股权。
截至2009年12月31日，江西泰山资产总额为4,739.14万元，负债总额为3,288.54万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为1,450.60万元；2009年，江西泰山营业收入为0万元，利润总额为-49.43万元，归属于母公司的净利润为-49.4万元。
8、泰山石膏（广东）有限公司
成立日期：2009年5月
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：生产、销售；纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2009年12月31日，广东泰山资产总额为3,094.67万元，负债总额为104.74万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为2,989.93万元；2009年，广东泰山营业收入为0万元，利润总额为-10.07 万元，归属于母公司的净利润为-10.07万元。
9、贵州泰福石膏有限公司
成立日期：2009年11月
注册地点：福泉市马场坪办事处
法定代表人：任绪连
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品（国家限制的除外）的生产与销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有60%股权，翁福（集团）有限责任公司持有40%股权。
截至2009年12月31日，贵州泰福资产总额为5,006.86万元，负债总额为13.14万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为4,993.72万元；2009年，贵州泰福营业收入为0万元，利润总额为-6.28万元，归属于母公司的净利润为-6.28万元。
10、泰山（银川）石膏有限公司
成立日期：2009年5月
注册地点：银川经济技术开发区嘉明街221号
法定代表人：贾同春
注册资本：陆佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售（凭许可证和资质证经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2009年12月31日，银川泰山资产总额为4,024.07万元，负债总额为3,034.61万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为989.46万元；2009年，银川泰山营业收入为349.57万元，利润总额为-97.26万元，归属于母公司的净利润为-97.24万元。
11、苏州北新矿棉板有限公司
成立日期：2002年5月
注册地点：苏州高新区通安镇312国道苏钢厂南侧
法定代表人：武发德
注册资本：貳仟万元
主营业务：制造、销售矿棉及矿棉吸音天花板
与公司的关联关系：苏州北新矿棉板是公司的全资子公司。
产权及控制关系：公司持有100%股权。
截至2009年12月31日，苏州北新矿棉板资产总额为6,180.32万元，负债总额为6,254.95万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为-74.63万元；2009年，苏州北新矿棉板营业收入为3,007.60万元，利润总额为-752.08万元，净利润为-732.04万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于上述担保事项需经公司2009年度股东大会审议通过，尚未签订担保协议，拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。
平山泰山、秦皇岛泰山、河南泰山、阜新泰山、湖北泰山、江西泰山、广东泰山、贵州泰福、银川泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，平山泰山等5家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保；江西泰山、广东泰山、贵州泰福和银川泰山分别负责泰山石膏在江西省丰城市、广东省惠州市、贵州省福泉市和宁夏自治区银川市年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。
苏州北新矿棉板是公司的全资子公司，资信状况良好，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足苏州北新矿棉板正常生产经营需要，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年3月22日，公司的担保总额为106,500.00万元，占公司2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的47.56%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
六、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年3月23日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2010-006
北新集团建材股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年4月28日下午2:30
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1) 截至2010年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
6、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会的议案如下：
①《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》
②《2009年度董事会工作报告》
③《2009年度监事会工作报告》
④《2009年度财务决算报告》
⑤《2009年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2009年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案》
⑦《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑧《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑨《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》
3、上述议案内容详见刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2010年4月20日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2010年4月21——23、26、27日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3、登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联 系 人： 杜鑫 马云红
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
电子邮件： duxin@bnbm.com.cn myh@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》
2、《第四届监事会第六次会议决议》
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年3月23日
附件
北新集团建材股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2009年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 “√” | 反对 “×” | 弃权 “○” |
| 1 | 2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2009年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于确定公司2009年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案 | |||
| 表决结果 | ①为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保 | |||
| ②为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币8,500万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ③为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,800万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ④为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑤为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保 | ||||
| 7 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案 | |||
| 表决结果 | ①泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保 | |||
| ②泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ③泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ④泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑤泰山石膏为湖北泰山在中国农业银行股份有限公司湖北省荆门市分行掇刀区支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑥泰山石膏为江西泰山在中国银行股份有限公司丰城支行的人民币4,000万元的项目借款提供连带责任保证担保 | ||||
| ⑦泰山石膏为广东泰山在中国建设银行股份有限公司惠州博罗支行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑧泰山石膏为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司泉州支行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑨泰山石膏为银川泰山在中国农业银行股份有限公司银川西夏支行的人民币2,700万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| 8 | 关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。