第七届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-004
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于2010年3月24日以现场方式召开。本次会议的通知于2009年3月14日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事亲自出席会议并表决，公司监事、高级管理人员出席会议。董事长郭劲松主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《公司2009年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2009年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须公司2009年年度股东大会审议批准。
三、《公司2009年年度报告》正文和摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须公司2009年年度股东大会审议批准。
四、《公司2009年度财务决算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须公司2009年度股东大会审议批准。
五、《公司2009年度利润分配预案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
截至2009年12月31日，母公司未分配利润余额为87,907,474.52元,可供股东分配的利润为87,907,474.52元。
公司拟以2009年12月末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10 股送1.5股、每10 股派现金0.2元（含税），预计送红股67,809,829股,分派现金9,041,310.54元。此次分配后母公司未分配利润余额为11,056,334.98元。
本议案尚须公司2009年年度股东大会审议批准。
六、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及确定其审计服务报酬的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
立信羊城会计师事务所有限公司（以下简称羊城会计师事务所）在担任公司2009年度审计机构期间，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，公司董事会审计委员会已经出具《关于立信羊城会计师事务所有限公司为公司执行2009年度审计工作的总结报告》，肯定了羊城会计师事务所的工作成果和执业质量，公司董事会提议继续聘用羊城会计师事务所为公司2010年度审计机构。
公司2010年度给予羊城会计师事务所的审计服务报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。
本议案涉及事项已经公司董事会审计委员会和公司独立董事认可。
本议案尚须公司2009年度股东大会审议批准。
七、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二0一0年三月二十四日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－006
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2009年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年4月21日上午9：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．出席对象：
（1）截至2010年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009年年度报告正文和摘要》；
4.审议《公司2009年度财务决算报告》；
5.审议《公司2009年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并确定其审计服务报酬的议案》；
本次会议还将听取公司独立董事2009年年度述职报告。
以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2010年4月20日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。
2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室
3．登记时间：2010年4月19日－20日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2899170 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2010年3月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：2010年 月 日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-007
茂名石化实华股份有限公司
第七届监事会第八次
会议决议公告
茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第八次会议于2010年3月24日在公司五楼会议室召开。会议由监事会召集人冯作刚主持，应到监事3名，实到监事2名，监事刘毅聪因工作原因不能出席会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2009年度《监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
二、《公司2009年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司2009年年度报告的书面审核意见》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为，《公司2009年年度报告》能够客观反映公司2009年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司2009年度内部控制自评报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二O一O年三月二十六日