六届十四次董事会决议公告
暨关于召开公司2009年度股东大会的通知
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010-005
山东江泉实业股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
暨关于召开公司2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年3月14日以传真方式发出关于召开公司六届十四次董事会议的通知。公司于2010年3月24日上午10：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届十四次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、公司2009年度报告及摘要；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、公司2009年度董事会工作报告；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、公司总经理2009年度工作报告；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、关于聘任李遵明先生为公司财务总监的议案；
于建康先生因工作调动辞去公司财务总监职务，公司对于建康先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
经公司总经理田英智先生提名，决定聘任李遵明先生为公司财务总监，任期自2010年3月24日至2011年6月14日。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、公司独立董事述职报告；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、公司2009年度财务决算报告；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、2009年度利润分配预案;
经山东天恒信会计师事务所审计确认，公司2009年度利润总额为3238.55万元，净利润为2981.01万元。上年未分配利润-5312.58万元，本次可供股东分配的利润为-2331.57万元。因公司累计利润亏损，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、关于续聘会计师事务所及同意2009年度审计费用的议案;
同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
同意支付山东天恒信会计师事务所2009年度审计费 35万元。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、关于计提2009年减值准备的议案；
为了真实反映公司截止2009年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在2009年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备2569.17万元。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010 年3 月26 日临2010-007号公告
10、关于对前期会计差错更正的议案；
公司2008年期初合并资产负债表盈余公积项目的金额为104,095,423.49，母公司期初资产负债表盈余公积项目的金额96,083,098.07，其差额为8,012,325.42元，该差额系以前年度的合并差错，本期对该事项进行追溯调整，该调整事项调增2008年合并报表年初未分配利润8,012,325.42元，同时调减2008年初合并报表的盈余公积8,012,325.42元。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010 年3 月26 日临2010-008号公告
11、关于修改《公司章程》的议案;
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
修改后的《公司章程》见2010年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn
12、关于公司2010年度日常关联交易的议案：根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司2010年度发生日常关联交易的金额约为70000万元;
关联董事于孝燕女士回避表决。该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010 年3 月26 日临2010-009号公告。
13、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案;
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供46000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次担保构成关联交易，关联董事于孝燕女士回避表决。该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010 年3 月26 日临2010-010号公告。
14、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案;
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn
15、关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn
16、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容见2010年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn
17、公司2009年度监事会工作报告；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
18、审议《关于召开2009年度股东大会的议案》。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述1、2、6、7、8、11、12、13、17项议案需提交股东大会审议，第5项议案需提交股东大会听取。
现将公司召开2009年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年4月16日上午10：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议内容：
1、审议公司2009年度报告及摘要；
2、审议公司2009年度董事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议2009年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及同意2009年度审计费用的议案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司2010年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2009年度监事会工作报告；
10、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
11、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。
以上1-10项议案于六届十四次董事会审议通过，第11项议案于六届十三次董事会审议通过。
四、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）2010年4月14日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
（3）公司聘请的律师。
五、登记办法
1、 登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2010年4月15日上午8：00－11：00 下午2：00－17：00
3、 登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼证券部
六、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-8246243 传真：0539-8271388
（6）联系人：王广勇、陈娟
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二0一0年三月二十六日
附件1：财务总监个人简历
李遵明简历
李遵明：男。1975年出生，大学文化。会计师、中共党员。
1994-1999年，在山东新光集团有限公司及下属企业工作，历任会计、主管会计、财务经理等职务。1999年至今在江泉实业工作历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。
附2： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
1、审议公司2009年度报告及摘要；
同意 不同意 弃权
2、审议公司2009年度董事会工作报告；
同意 不同意 弃权
3、审议公司2009年度财务决算报告；
同意 不同意 弃权
4、审议2009年度利润分配预案;
同意 不同意 弃权
5、审议关于续聘会计师事务所及同意2009年度审计费用的议案;
同意 不同意 弃权
6、听取公司独立董事述职报告；
同意 不同意 弃权
7、审议关于修改《公司章程（2010年修订）》的议案;
同意 不同意 弃权
8、审议关于公司2010年度日常关联交易的议案；
同意 不同意 弃权
9、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
同意 不同意 弃权
10、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。。
同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－006
山东江泉实业股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2010年3月14日以传真方式发出关于召开公司六届九次监事会议的通知。公司于2010年3月24日上午10：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届九次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案；
1、 公司2009年度报告及摘要；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、监事会关于公司2009年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、 2009年度监事会工作报告；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、关于计提2009年减值准备的议案；
为了真实反映公司截止2009年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在2009年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备2569.17万元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、关于对前期会计差错更正的议案；
公司2008年期初合并资产负债表盈余公积项目的金额为104,095,423.49，母公司期初资产负债表盈余公积项目的金额96,083,098.07，其差额为8,012,325.42元，该差额系以前年度的合并差错，本期对该事项进行追溯调整，该调整事项调增2008年合并报表年初未分配利润8,012,325.42元，同时调减2008年初合并报表的盈余公积8,012,325.42元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、关于公司2010年度日常关联交易的议案：根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司2010年度发生日常关联交易的金额约为70000万元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、关于为公司控股股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业提供担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司及其关联企业贷款、承兑提供46000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。超出上述限额部分须另行提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述第1、3、6、7项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二0一0年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－007
山东江泉实业股份有限公司
关于计提2009年减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为了真实反映公司截止2009年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在2009年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备2569.17万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)存货跌价准备需计提166.29万元，需转回235.14万元,计减少68.85万元。
因江兴建陶厂个别花色的产品滞销，计提存货跌价准备166.29万元；由于2008年底金融危机影响，公司对原材料计提的存货跌价准备，至2009年底影响已经解除，故转回该部分跌价准备共计235.14万元。合计存货跌价准备减少68.85万元。
(二)固定资产减值准备计提3243.05万元。
1、鉴于江泉实业钢结构厂、木业厂两企业近年租赁经营。租赁后因市场萧条，经营不善等原因，两企业长期处于停产、半停产状态。致使机器设备闲置、锈蚀老化严重；同时房屋建筑物大部分为砖混、砖木结构，年久失修破损较重。为夯实资产，根据两企业实有资产状况及账面价值情况，分别对钢结构固定资产计提减值准备1302.59万元，木业厂固定资产计提减值准备1204.90万元。
2、江兴建陶厂生产线受煤气供应量不足的限制,部分生产设备处于闲置状态、需计提减值准备,具体情况如下:17号窑炉,原值511万元.因窑炉长度太短且产量较小,已无使用价值,故需全额计提减值准备；一、二号窑炉,系2007年度在原有旧窑炉的基础上改造而成,原值分别为414万元、499万元.因受煤气供应量的限制,仅有两条生产线正常生产,其余三条生产线暂时闲置.其中一二号窑炉因闲置时间过长,部分组件已老化,无法正常使用,且现在仍处在闲置状态,故需计提50%减值准备。共计提固定资产减值准备735.56万元
(三)应收帐款、其他应收款期末余额下降，按照会计政策规定，需转回坏账准备605.03万元。
本次公司计提相关资产减值准备减少2009年度净利润约2569.17万元。
二、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提减值准备发表独立意见如下：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
该议案已经公司六届十四次董事会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二0一0年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－008
山东江泉实业股份有限公司
关于会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的相关规定，现对公司2009年重大会计差错更正的情况和影响说明如下：
一、更正事项的原因及说明：
公司2008年期初合并资产负债表盈余公积项目的金额为104,095,423.49，母公司期初资产负债表盈余公积项目的金额为96,083,098.07，其差额为8,012,325.42元，该差额系以前年度的合并差错，本期对该事项进行追溯调整，该调整事项调增2008年合并报表年初未分配利润8,012,325.42元，同时调减2008年初合并报表的盈余公积8,012,325.42元。
调整分录为：
借：盈余公积 8,012,325.42元
贷：未分配利润 8,012,325.42元
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响：
本期对该事项进行追溯调整，该调整事项调增2008年合并报表年初未分配利润8,012,325.42元，同时调减2008年初合并报表的盈余公积8,012,325.42元。 该调整事项对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、会计师事务所意见：
山东天恒信会计师事务所经与前任深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行沟通，对更正后的2009年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
四、董事会、独立董事、监事会关于会计差错更正的说明
公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，董事会认为：该调整事项对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，真实反映了公司的财务状况。公司董事会要求该事项相关人员加强业务学习并给予警告处分。
独立董事意见：公司2009 年度财务报告已经山东天恒信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。同意公司董事会对2009 年度会计报表会计差错更正的专项说明。本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及相关规定，同意因会计差错更正而进行的追溯调整。
监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及相关规定，调整后的2009 年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二0一0年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－009
山东江泉实业股份有限公司
2010年度日常性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司2010年度发生日常关联交易的金额约为70000万元。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类型 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 预计金额（万元） | 2009年实际发生额（万元） |
| 采购商品接受劳务 | 供电 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 15000 | 14670 |
| 煤气 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 14000 | 12522 | |
| 纸箱 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 1500 | 1087 | |
| 运输 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 600 | ||
| 建筑安装 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 2000 | ||
| 辅助材料 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 1200 | 1003 | |
| 辅助材料 | 山东华宇铝电有限公司 | 700 | 583 | |
| 小计 | 35000 | 29865 | ||
| 销售商品提供劳务 | 供电、供热 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 28000 | 27454 |
| 铁路运输 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 3500 | 3363 | |
| 建材产品 | 华盛江泉集团有限公司（及其关联企业） | 3500 | 3514 | |
| 小计 | 35000 | 34331 | ||
| 合计： | 70000 | 64196 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）华盛江泉集团有限公司
法定代表人：王廷江
注册资本：36000万元
注册地点：罗庄区工业街东段
主营业务：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）
华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份93403198股，占公司总股本的18.25.％。
截止2009年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为783426.40万元，总负债约为382969.50万元，净资产 400456.90万元。预计2010年公司与华盛江泉集团有限公司进行的各类日常关联交易总额为69300万元，不存在不能履约情形。
二、公司名称：山东华宇铝电有限公司
注册地址：临沂市罗庄区文化路东首
法人代表：刘兴亮
注册资本：捌亿玖仟玖佰伍拾万
经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品：工点、供热、销售自产产品（凭许可证经营）
截至2009年12月31日，山东华宇铝电有限公司总资产约354182万元，总负债约172419万元，净资产为181763万元，预计2010年公司与山东华宇铝电有限公司进行的各类日常关联交易总额为 700万元，不存在不能履约情形。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》、《土地租赁协议》《生产辅助协议》、《货物运输协议》、《产品供应协议》、《运输协议》等关联交易协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生影响。
２、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序
１、公司五届十次董事会议审计并通过了与华盛江泉签订的《运输协议》、《土地租赁协议》；
2、公司六届第十三次董事会议审议并通过与华盛江泉集团有限公司续签《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》；
3、全体独立董事对公司日常性关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易体现了诚信、公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。
4、关联交易须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
１、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按议价格定价。
２、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。
３、结算方式：通过银行转帐方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。
４、签署日期：2007年4月1日签署的《产品供应协议（纸箱）》及《货物运输协议》；2007年2月11日签署的《运输协议》及《土地租赁协议》；2009年12月25日签署的《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。
５、生效条件：《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《运输协议》签署后经董事会议审议通过报股东大会批准后生效，其他协议双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
６、生效日期：《产品供应协议（纸箱）》及《货物运输协议》2007年4月1日生效，《运输协议》、《土地租赁协议》2007年2月28日生效。《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》需2009年度股东大会审议通过后生效。
七、备查文件
１、《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》、《生产辅助协议》
２、《产品供应协议（纸箱）》、《货物运输协议》
3、《运输协议》、《土地租赁协议》
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二0一0年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－010
山东江泉实业股份有限公司
关于为公司控股股东华盛江泉集团有限公司
银行贷款、承兑提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华盛江泉集团有限公司
●本次担保数量：46000万元额度
●本次没有反担保
●对外担保数量：31124万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供46000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
二、被担保人情况
公司名称：华盛江泉集团有限公司
注册地点：临沂市罗庄区工业街东段
法定代表人：王廷江
经营范围：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）。
华盛江泉集团有限公司注册资本36000 万元，为公司控股股东，持有本公司股份 93,403,198 股，占公司总股本的 18.25％。
截止2009年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为783426.40万元，总负债约为382969.50万元，净资产 400456.90万元。
三、保证合同的主要内容
1、本保证合同为一揽子合同。
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供46000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
2、担保期限：一年。
3、保证方式：连带责任保证。
四：董事会意见
华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合公司为其担保的条件，董事会同意为其贷款、承兑提供担保并同意提交股东大会审议。
独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况尚可，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：截止本公告之日，本公司对外担保31124万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二0一0年三月二十六日