证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-013

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  2010年第一季度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、预计本期业绩

  1、预告期间：2010年1月1日至2010年3月31日；

  2、预计业绩：归属于母公司股东的净利润比上年同期相比增长50%-70%；

  3、本期业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司股东的净利润：33,933,530.98元；

  2、基本每股收益：0.24元（对应当时公司总股本14,100万元）。

  三、业绩变动的原因

  1、公司2010年第一季度业务开拓较好，营业收入稳步提高；

  2、成本费用控制较好，毛利率水平较去年同期有所提高。

  四、其他情况说明

  1、具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中详细披露。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-014

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第二届董事会第二十四次临时会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次临时会议于二〇一〇年三月十九日通知全体董事、监事及高级管理人员并于二〇一〇年三月二十四日在公司设计研究中心六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立辽宁金螳螂建筑装饰有限公司的议案》；

  决议在辽宁设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：

  公司名称：辽宁金螳螂建筑装饰有限公司（名称以工商核准登记名称为准）

  注册资本：1000万元

  注册地点：辽宁沈阳

  人员设置：法定代表人、执行董事均为顾建明

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工（凭资质证书许可经营）；承接公用、民用建设项目的水电设备安装（凭资质证书许可经营）；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工（凭资质证书许可经营）；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》；

  决议向中信银行苏州城中支行申请总额不超过人民币一亿元的授信额度，期限为2010年度，该议案还须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-015

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于增加2009年度

  股东大会临时提案的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年4月17日召开公司2009年度股东大会。

  2010年3月25日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份86,797,175股，占公司股份总数的40.79%）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》：鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务发展需要，现提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年度股东大会增加《关于向中信银行申请授信额度的临时提案》：向中信银行苏州城中支行申请总额不超过人民币一亿元的授信额度，期限为2010年度。

  根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该提案提交公司2009年度股东大会审议，并作为公司2009年度股东大会第13项议案加以审议。

  除上述修订外，公司2009年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开2009年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的补充通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议于二〇一〇年三月十日召开，会议决议于二〇一〇年四月十七日召开公司2009年度股东大会。根据2010年3月25日公司董事会发出的《关于增加2009年度股东大会临时提案的通知》，公司董事发出2009年度股东大会补通知，具体事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2010年4月17日（星期六）上午9点

  2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2010年4月12日

  二、会议议题：

  1、审议《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2009年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2009年度报告及其摘要》；

  6、审议《关于增加注册资本的议案》；

  7、审议《关于修改公司章程的议案》；

  8、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

  （1）选举公司第三届董事会董事候选人倪林先生；

  （2）选举公司第三届董事会董事候选人朱兴良先生；

  （3）选举公司第三届董事会董事候选人金建平先生；

  （4）选举公司第三届董事会董事候选人杨震先生；

  （5）选举公司第三届董事会董事候选人严多林先生；

  （6）选举公司第三届董事会董事候选人庄良宝先生；

  （7）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

  （8）选举公司第三届董事会独立董事候选人夏健先生；

  （9）选举公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生；

  9、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

  （1）选举公司第三届监事会监事候选人张文英女士；

  （2）选举公司第三届监事会监事候选人任建国先生；

  11、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

  13、审议《关于向中信银行申请银行授信额度的议案》。

  三、出席会议对象：

  1、截至2010年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2010年4月13日

  上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

  2、登记地点：苏州市西环路888号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取累计投票制对每位董事选人和监事候选人逐项表决。

  2、会议联系人：戴轶钧、龙瑞

  联系电话：0512-68660622

  传 真：0512-68660622

  地 址：苏州市西环路888号

  邮 编：215004

  3、参会人员的食宿及交通费用自理。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年4月17日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《2009年度董事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《2009年度监事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《公司2009年度利润分配预案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《公司2009年度报告及其摘要》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《关于增加注册资本的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《关于修改公司章程的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  8、审议《关于公司第三届董事会董事的议案》；（累积投票制）

  （1）选举公司第三届董事会董事候选人倪林先生；

  同意股数： 股；

  （2）选举公司第三届董事会董事候选人朱兴良先生；

  同意股数： 股；

  （3）选举公司第三届董事会董事候选人金建平先生；

  同意股数： 股；

  （4）选举公司第三届董事会董事候选人杨震先生；

  同意股数： 股；

  （5）选举公司第三届董事会董事候选人严多林先生；

  同意股数： 股；

  （6）选举公司第三届董事会董事候选人庄良宝先生；

  同意股数： 股；

  （7）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

  同意股数： 股；

  （8）选举公司第三届董事会独立董事候选人夏健先生；

  同意股数： 股；

  （9）选举公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生；

  同意股数： 股；

  9、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

  （1）选举公司第三届监事会监事候选人张文英女士；

  同意股数： 股；

  （2）选举公司第三届监事会监事候选人任建国先生；

  同意股数： 股；

  11、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  13、审议《关于向中信银行申请银行授信额度的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。