证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2010-017

  中华企业股份有限公司2009年度

  股东大会年会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

  ·本次会议是否有新提案提交表决：2010年3月12日，公司收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司《关于增补中华企业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》（沪地产（2010）第30号文）。该议案提名夏凌先生为公司第六届董事会独立董事候选人

  一、会议召开和出席情况

  中华企业股份有限公司于2010年3月25日在上海影城召开2009年度股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表81人，持有有效表决权数429,172,175股，占公司总股本1,088,029,952股的39.44％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  3、《公司2009年度财务决算报告》

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  4、《公司2009年度利润分配预案》

  经审计，2009年度母公司实现净利润237,844,548.01元，提取法定盈余公积23,784,454.80元，尚余214,060,093.21元；加上上年度结转未分配利润287,533,482.67元，扣除2009年6月实施的2008年度利润分配方案中分配的普通股股利174,084,792.32元，实际可供股东分配的利润为327,508,783.56元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2009年度利润分配方案为：以2009年末总股本1,088,029,952股计算，按10:3的比例派送红股，共计分配利润326,408,985.60元，尚余1,099,797.96元，结转下年度。

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  5、《公司2009年年度报告》及其摘要

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  6、《公司2010年度财务预算报告》

  公司2010年度预算为：主营收入30亿元；归属于母公司净利润5.7亿元；年末资产负债率预计70%左右；对外担保占净资产比例控制在50%以下；新增项目投资不超过100亿元。

  同意：428,982,239股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,296 股，弃权：169,640股。

  7、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》

  本次股东大会同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构。

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股；弃权：169,640股。

  8、《关于调整公司监事的议案》

  本次股东大会年会对公司监事选举实行累积投票制。具体得票情况如下：

  郑建令：得票：428,589,921 票，占有效表决权数的99.86％，当选公司第六届监事会监事。

  9、《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》

  同意：428,425,061股，占有效表决权数的99.83％；反对：577,474股，弃权：169,640股。

  10、《关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案》

  本次股东大会同意公司与控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司以262,373万元的价格竞得上海市松江龙兴路R19-1号地块项目的事项；并同意我公司与上海房地产经营（集团）有限公司共同成立项目公司负责上述地块项目的开发建设，其中：我公司占项目公司45%的股权，经营公司占项目公司55%的股权。

  同意：428,425,061股，占有效表决权数的99.83％；反对：577,474股，弃权：169,640股。

  11、《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》

  本次股东大会同意授权董事会年度新增项目投资权限为（同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准）总额不超过100亿元人民币，在上述投资总额范围内，凡公司新增项目投资，经公司董事会审议通过后即可生效执行。

  同意：428,982,339股，占有效表决权数的99.96％；反对：20,196 股，弃权：169,640股。

  12、《关于公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案》

  本次股东大会同意公司向关联方上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款，并同意公司将所持有的苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司股权为本次借款提供质押担保。

  本议案为关联交易，关联方回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表80人，持有有权表决权数35,656,883股，本议案表决结果为：

  同意：34,909,769股，占到会的有权表决权数的97.90％；反对：577,474股，弃权：169,640股。

  13、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

  本次股东大会年会对增补公司第六届董事会独立董事选举实行累积投票制。具体得票情况如下：

  夏凌：得票：428,597,861票，占有效表决权数的99.87％，当选公司第六届董事会董事。

  三、公证或者律师见证情况

  对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司二00九年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、 律师法律意见书。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年3月25日

  证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2010-018

  中华企业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司于2010年3月25日在上海市新华路160号上海影城召开第六届监事会第四次会议，应到监事3名，实到监事3名。

  会议选举郑建令同志为公司第六届监事会主席，任期自即日起至第六届监事会任期届满日止。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年3月25日

  附件：郑建令简历

  郑建令，男，1953年12月出生，1970年5月参加工作，中共党员，大学学历，高级政工师。历任上海公交总公司党委委员、组织干部处处长，上海公交控股公司党委书记、副董事长，上海市建设党委组织处处长。现任上海地产（集团）有限公司纪委书记、工会主席。