股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2010—008

  宁波杉杉股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议召开期间没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  宁波杉杉股份有限公司于2010年3月25日上午9时在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座会议室召开2009年年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

  参加表决的股东或股东代表14人，共代表股份数152,904,915股，占总股本的37.22％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  1、关于调整公司部分董事人选的议案；

  1.1、关于选举李智华先生为公司六届董事会董事的议案；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  1.2、关于选举钱程先生为公司六届董事会董事的议案；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  2、《2009 年度董事会工作报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  3、《2009 年度监事会工作报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,859,015股，反对45,900股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.97%）

  4、《2009 年度独立董事述职报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,844,015股，反对45,900股，弃权15,000股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.96%）

  5、《宁波杉杉股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  6、《宁波杉杉股份有限公司2009 年度企业社会责任的报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,889,915股，反对15,000股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.99%）

  7、《2009 年度财务决算报告》；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  8、2009 年度利润分配方案；

  根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2009年度母公司净利润122,984,587.74元，加上年初未分配利润72,933,666.70元，按10%提取法定盈余公积12,298,458.77元，减应付2008年普通股股利24,651,494.82元，本次可供分配的利润为158,968,300.85元，拟以2009年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），应付普通股股利41,085,824.70元，本年度无资本公积金转增股本方案。

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,864,215股，反对40,700股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.973%）

  9、2009 年度报告及摘要；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  10、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2010 年度会计审计机构的议案；

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  11、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；

  鉴于公司自2007年设立宁波杉杉创业投资有限公司以来，投资业务逐步成为公司主营业务之一，根据公司实际需要，在公司经营范围中增加“实业投资、创业投资”等相关内容。（最终以宁波市工商行政管理局核定为准）。

  原公司章程第十三条公司经营范围相应增加“实业投资、创业投资”等相关内容。（最终以宁波市工商行政管理局核定为准）。

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  12、关于调整公司董事长薪酬的议案。

  公司考虑到工作的实际需要，拟将公司董事长薪酬调整至每年700,000元（含税）。

  （参加表决的股数为152,904,915股，其中同意152,904,915股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  三、律师见证情况

  本次会议由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波杉杉股份有限公司2009年年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  附件：董事简历

  李智华先生：男，汉族，大专学历，中共党员。历任泰之星（深圳）发展有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；北京万盛新海发展有限公司总经理。2002年—至今曾任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公司、东莞市杉杉电池材料有公司总经理。现任宁波杉杉股份有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公司、东莞杉杉电池材料有限公司、宁波杉杉新材料有限公司总经理。

  钱程先生：大学本科学历。历任宁波杉杉科技创业投资有限公司办公室主任，杉杉科技事业部总裁助理，杉杉投资控股有限公司综合管理部部长。现任宁波杉杉股份有限公司副总经理、董事会秘书。