证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2010-004

  通策医疗投资股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2010年3月25日上午10:30时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事长吕建国主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表5位股东，代表股份数67，253，150股，占本公司总股本的41.95%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

  一、审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构的议案》

  同意67，253，150股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  上海锦天城律师事务所赵淑君律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，并发表意见：综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  特此公告！

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二〇一○年三月二十五日