董事会第二次会议决议公告暨召开
2009年度股东大会的通知
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2010-007
中青旅控股股份有限公司第五届
董事会第二次会议决议公告暨召开
2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二次会议于2010年3月25日在公司召开。会议通知于2010年3月15日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由张骏董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司2009年度经营情况报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司2009年度报告及摘要；
（公司2009年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、公司2009年度财务决算报告；
根据大信会计师事务有限公司审计，2009年度，公司合并实现收入 6,190,871,657.22元、母公司实现营业收入949,777,201.09 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润252,619,194.43元、母公司实现净利润 14,114,444.68元，以母公司实现的净利润14,114,444.68元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 1,411,444.47元，加年初未分配利润270,074,993.97元，母公司可供股东分配的利润 282,777,994.18元。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、公司2009年度利润分配预案；
2009年，母公司可供股东分配的利润282,777,994.18元，本期公司董事会拟定每10股派发现金股利2元（含税），按总股本41535万股计算，即分配利润 83,070,000.00元。公司将剩余可供股东分配的利润 199,707,994.18元结转至下一年度。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
董事会同意公司2010年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。支付给大信会计师事务有限公司的2009年度财务报告审计费用为40万元。
董事会内控与审计委员会关于会计师事务所年审工作的意见：经审查，2009年度公司聘请的大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。建议公司2010年续聘大信会计师事务有限公司为公司年度报告审计机构。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
（公司内控制度自我评估报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司履行社会责任的报告；
（公司履行社会责任的报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
九、公司独立董事履职报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、董事会内控与审计委员会履职报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、董事会薪酬与考核委员会履职报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；
（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于制订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于制订《公司外部信息使用人管理制度》的议案；
（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于提请召开2009年度股东大会的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间：2010年4月16日（星期五）下午14：30
（二）会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
（三）会议审议事项：
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度独立董事履职报告；
4、公司2009年度报告及摘要；
5、公司2009年度财务决算报告；
6、公司2009年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。
（四）会议出席对象
（1）在2010年4月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2010年4月13日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
（六）、其他事项
1、参会股东食宿、交通费用自理。
2、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
3、邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传真：010-58158708
6、联 系 人：丁重阳、吕亚明
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2010年3月25日
附件：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2010年4月9日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2009年年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2010-008
中青旅控股股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2010年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月16日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、监事会2009年度工作报告
（一）监事会工作情况
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第四届监事会第六次会议 | 1、公司2008年度监事会工作报告； 2、公司2008年度报告及摘要。 |
| 第四届监事会第七次会议 | 公司2009年半年度报告及摘要。 |
| 第四届监事会第八次会议 | 1、关于提名公司第五届监事会监事的议案； 2、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案。 |
| 第五届监事会第一次会议 | 关于选举公司监事会主席的议案 |
公司监事会能够严格依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监管部门组织的监事培训，学习中国证监会、北京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
（二）监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情况。
公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度，进一步完善了公司治理，有效地控制了企业风险。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司2009 年第一季度、2009 年半年度、2009 年第三季度、2009年度财务报告，大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为，公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2007 年通过非公开发行募集资金51,800万元，截至2009年末已累计使用35,947万元，投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。经审查，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。
鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资，为提高资金使用效率，股东大会审议批准将剩余募集资金暂时补充流动资金延期事项，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。监事会认为，公司将剩余募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，没有影响募集资金投资项目的正常进行。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序合法合规，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2009年度股东大会审议批准。
二、公司2009年度报告及摘要
监事会对公司年报及摘要的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况；
在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2009年度股东大会审议批准。
三、公司2009年度社会责任报告
监事会对公司2009年社会责任报告审核意见为：
中青旅控股股份有限公司2009年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力；反映了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容真实、准确、完整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2010年3月25日
中青旅控股股份有限公司
2009年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年，金融风暴席卷全球，流感疫情威胁世界，旅游业发展再次经受考验，中青旅顶住了宏观环境的压力，在再次刷新历史最好业绩的同时，我们做到带领消费者一起成长，与供应商及同业共赢发展，热心公益为全民服务，爱护环境保护资源，关爱员工回报股东，公司与全社会一同努力，履行社会责任的能力与水平取得长足进步。2009年，公司实现社会贡献值（含净利润、工资、税收、利息等在内）超过6.1亿元，每股社会责任贡献值达1.48元，具体如下：
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 净利润 | 252,634,018.57 | 合并损益表-归属于母公司净利润 |
| 税收 | 233,544,994.23 | 合并现金流量表-支付的各项税费 |
| 减绿城少数股东 | 66,756,741.00 | |
| 工资 | 221,307,737.64 | 合并现金流量表-支付的工资 |
| 减少数股东 | 70,000,000.00 | |
| 利息支出（损益） | 30,228,784.22 | 合并报表附注-利息支出 |
| 利息支出（资本化） | 25,000,000.00 | 中青旅绿城长期借款按5%年息资本化 |
| 减绿城少数股东 | 12,250,000.00 | |
| 合计 | 613,708,793.66 | |
| 股数 | 415,350,000股 | |
| 每股社会贡献值（元） | 1.48 | |
一、规范当头，创新为先
中青旅上市13年以来，始终把“规范”放在最重要的位置，“规范”代表着中青旅品牌的含金量，决定了中青旅品牌在消费者心目中的美誉度。
随着2009年新旅行社条例的颁布，以及北京市旅游局对北京一日游市场整顿工作的开展，公司积极响应，第一时间在主要媒体发布了《中青旅控股股份有限公司声明》，郑重声明坚决杜绝非法一日游业务，呼吁广大消费者与公司一同监督、举报危害北京旅游市场的行为，倡议所有旅游从业人员积极承担社会责任，为规范首都旅游市场而努力。
为消费者提供品质优良、价格合理、安全保障、服务到位的产品是公司一贯的宗旨。在出境旅游市场价格激烈竞争的环境下，我们勇敢地提出了“无自费、无购物、无小费”的三无产品概念，向消费者承诺“不带钱包去旅行”等理念。对于国内旅游产品也进行了标准化的分级。动心、安心、舒心、贴心、倾心的“心级化”标准体系，将中青旅的国内旅游产品由低到高明确的分为了五个档次。透明的行程，明确的标准，让消费者做到放心购买、心中有数、凭“心”监督，“用心丈量中国”。
随着市场需求的变化及消费者需求的升级，公司于2008年开始着力发展自由行业务，至今已取得明显成效，极大程度地满足了消费者自由、休闲、度假的旅行需求。同时，作为专业旅游运营商，公司的自由行产品还传承了高性价比、优质、专业、安全等特点，充分为客户消除了顾虑，创造了价值。
成熟的消费者，尤其是年轻精明的70、80后们正在用他们的声音和行动质疑着走马观花式的传统观光旅游，为此我们特地打造了慢品漫游系列产品，在行业内率先提出了慢节奏、细致品味的旅行新方式，鼓励大家放慢步伐，乐活旅行，细细品味旅途过程。
老年人出行难，跟一般团队出游过于操劳，为此我们专门精心设计了“夕阳新旅程”和“东方快车”系列产品。宽松的行程设计，合理的景点安排，贴心、周到的全程助理服务，让老年人感受到来自中青旅的温暖和关怀。
公司始终相信企业和消费者共同成长才是可持续发展之道，因此，面对稍显稚嫩的大众旅游市场，公司积极普及旅游常识，倡导理性消费，提倡绿色出行，2009年全年举办了近50场旅游沙龙讲座。我们提倡合理安排小假期，提倡低碳自驾游；我们介绍出境旅游的注意事项，同时介绍国内旅游的基本常识；我们宣传美丽的目的地，但更提倡保护可贵的旅游资源。我们深入50多家企业进行沙龙活动，将理性消费、绿色出行的理念直接传达到了近2000人心中，并且通过活动影响了近7000人。旅游沙龙，是旅游行业市场需求转型的催化剂，是推动旅游消费理性化、成熟化、绿色化的潜在力量。
旨在面向国际旅游者推广中国旅游资源、传播中国文化的公司入境旅游网站www.ChinaTravelDepot.com自2007年上线运行以来，取得了较好的市场效应，并在2009年先后与人民网、中国日报社等知名媒体建立了战略合作伙伴关系，携手通过互联网、报纸、大型推广活动等多种形式向海外宣传和推广中国的旅游文化和产品服务，为更好地展示中国的良好形象，为把中国的声音传向世界贡献了我们的力量。
公司履行对消费者的责任，对社会的责任，对环境的责任，很大程度上都要通过供应商来实现，因此公司对供应商实行严格且负责任的管理制度。我们确立了相应的责任部门和完善的供应商管理办法。对所有供应商实行资质审核，定期检验，优胜劣汰等管理方法。我们相信，供应商是我们的合作伙伴，更是我们的有力助手，需要相互扶持，共同成长。
公司合法、公开、透明的采购过程，合理的采购价格以及及时的付款结账等都是我们为合作伙伴创造的最佳合作条件。公司与业界的合作伙伴们保持了良好的合作关系，形成了有效的沟通和协作机制，促进了共同发展，得到了供应商及合作伙伴的认可和好评。
二、报效国家，热心公益
公司一向遵守各项法律法规及相关政策，是积极主动纳税的好公民，入选北京市税务局评定的“纳税信用A级企业”就是对我们规范纳税的最大肯定。
我旅游汽车服务公司继08年以高涨的激情服务奥运之后，又以饱满的热情服务于新中国60年庆典活动。我们的司机在国庆期间起早贪黑，勤勤恳恳，报着一份炽热的爱国热情奔走于庆典现场，为国庆60周年庆典的运输工作提供了最安全最可靠的保障。本次庆典活动，旅服汽车公司共提供78辆车参与服务，承担庆祝活动总指挥部、彩车部、晚会活动等部门的交通服务工作，确保国庆服务万无一失。2009年，公司获首都“迎国庆 讲文明 树新风”活动先进单位。
2009年6月1日，我们心系振华打工子弟学校，为来自子弟学校的孩子们准备了难忘的“亲情1+1”儿童节北京一日游活动。公司连锁店的17名员工，带领着孩子们游览了天安门、鸟巢、水立方，一路欢声笑语，其乐融融。这是孩子们第一次游览鸟巢，也是第一次站在天安门前唱国歌，他们开心、兴奋、激动、感动。也许孩子们对中青旅是什么没有概念，但是他们能感受到有这样一股力量在关怀他们、温暖他们、激励他们。2009年9月12日，同样是振华打工子弟学校，中青旅借教师节之际，再次奉献爱心，组织学校的教职工们举行北京一日游活动。爱心的传递，从公司到同学，再到老师，层层温暖，无处不在。献出的不仅是爱心，更是一份责任。
10月29日，“中青旅Plaza金秋赶大集暨2009第二届爱心跳蚤市场”主题活动正式拉开帷幕。活动以赶集、拍卖、义卖、捐赠的形式进行。活动结束后，承载着中青旅人浓浓爱心的13733.6元资金和大批物品被送到了我们的定点援助单位——太阳村。该活动自2007年创办以来，已经历时三载、得到了公司和员工的大力支持，已经成为公司履行社会责任方面深具公信力的标志性活动之一。
三、爱护环境 保护资源
1、投资新车，贡献环保
2009年，为继续响应北京市政府改善空气质量的号召，我旅游汽车服务公司投入3300万元用于资产更新，完成了所有欧Ⅱ排放标准车辆的更新替换，统一更换为符合北京市环保标准的绿标车，完成了环保车辆更新。积极迈出了交通要素在旅游行业中由重碳向低碳过度的第一步。
2、保护古镇，传承人文
公司对乌镇景区的开发和经营，始终把社会责任放在首位，树立了“大乌镇”的旅游目的地开发思路，坚持不懈的改善镇区环境，通过可持续高品质的旅游开发提升区域品牌，促进区域人文经济的快速发展。
自1999年东栅保护工程开始后，公司就为东栅近300户低保收入家庭免费改造卫生间，免费安装抽水马桶。自2001年起，公司每年拿出近20%比例的景区商铺、游船，定向平价交给东栅景区居民户经营，并先后建造了景区购物长廊、银杏小吃城，免费交乌镇当地居民经营。除此，公司每年安排9.6万元，对景区内29户暂不符合政府低保补贴标准的低收入家庭进行补贴。
西栅景区开放后，公司更是重视景区的人文和谐，并把景区作为镇区的重要配套组成部分。公司先后对乌镇镇及周边各村的老党员及老年人免费办理景区出入证上千张，让这些老年人每天免费观看一场评弹、说书演出，并免费提供西栅内专供群众休息喝茶的茶馆，为乌镇群众戏曲队、舞蹈队、武术队等群众社团建造了西栅舞蹈室、武术室等等。乌镇景区已然是一个自然、人文双和谐的可持续发展的典范人居社区。
2009年7月30日，乌镇景区荣膺亚太地区旅游行业的最高荣誉——PATA生态旅游金奖，成为唯一获此殊荣的中国大陆景区，也成为大陆区首个PATA金奖的获奖单位。
3、绿色酒店，绿色商旅
公司旗下的山水时尚酒店2009年积极开展了以节能降耗、绿色环保为目标的“创建绿色饭店，倡导绿色消费”的创评活动，活动取得显著成效，经深圳市饭店业协会“绿色旅游饭店”评定小组各位专家的检查、评定，于2009年12月25日通过了绿色饭店的审评。
4、节能减排，从我做起
2009年，公司提出了“优化办公环境，优化办公秩序”的双优化工作。并成立了由环境小组和节能小组组成的双优化工作小组，推进大厦内部双优化工作的进行。双优化工作提倡午休关灯一小时，隔夜水回收再利用，自己动手插花植绿，美化办公环境等等。双优化工作实际节约能源指标是有限的，但是双优化培养的员工环保节能的意识却蕴含着巨大的能量，全体员工的环保与社会责任意识是企业乃至社会可持续发展最重要的基础。
四、和谐是保障，保障为和谐
在较为艰难的2009年，面对金融危机和甲流的双重打击，中青旅依然昂首挺胸，扩招计划未减反增，员工待遇非降反涨，我们坚持不裁员、不减薪，不休息、不放弃，在业务惨淡的最低点仍然积极乐观，把握机会，提升管理、苦练内功。我们稳定队伍，追求和谐，努力建设中青旅大家庭，在威胁袭来之际，我们更加团结、更加凝聚，更加融合。
1、劳资稳定，和谐发展
公司与员工按照平等自愿的原则签订劳动合同，并且按照国家规定的“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，建立合理的薪酬增长机制，确保员工的工资待遇随着企业经济效益以及社会经济的发展稳步提高，助员工逐渐缓解经济压力，努力创造宽松合理的经济环境。
2、健康安全，舒心工作
公司大厦、各连锁店以及分子公司都为员工提供了健康、舒适、安全的办公环境。公司设有健康管理委员会、工会设有女工委员会，2009年支出近30万经费用于组织全体员工的身体检查，支出近17万经费以支持工会组织足球、篮球、乒乓球、羽毛球、瑜珈、健美操等体育活动，成立摄影、书法等协会，保障员工身体健康的同时培养员工的心理健康，让员工能够健康快乐的工作，做到以人为本，创造快乐。2009年，公司获北京国家安全工作领导小组颁发的“首都国家安全工作先进单位”。
3、全面保障，安心生活
公司为员工提供了充分的社会保障，为每一位员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业等五大社会保险及住房公积金。
公司工会设有针对特殊、困难员工的探视慰问机制。2009年，公司对生病、结婚、生子、直系家属去世的共48人次员工及家庭发放了近4万元的慰问金。同时公司对个人或家庭生活困难的15位员工发放了共2.8万元补助，以支持员工正常工作和生活。
考虑到刚毕业的新员工在他乡生活不易，公司专门为每一位应届毕业的新员工提供单身宿舍，解决了他们最大的困难，保证他们将更多的精力放在工作和不断学习中。
4、培训发展，不断进步
公司开展多形式、多渠道的员工培训，不断提升员工的职业技能和职业素养。为导游、领队等要求持证上岗的职位上的员工进行特殊技能培训。在各部门内部，部门都会根据岗位特征，结合员工特点进行相应的岗位和职业技能培训，同时，公平、合理、透明的升迁制度也为员工职业生涯的发展和进步提供了参照和保障。
五、创造价值，回报股东
作为股东的代理人，公司一直着眼未来，长远规划，致力于为股东创造长期的、最大化的利益。2009年，公司业绩继续保持增长，继续延续稳定可持续的利润分配政策，积极引导和鼓励股东进行可持续性投资和责任投资，保障了公司本身的可持续发展以及股东利益的可持续增值。
为保障股东基本权益，公司严格遵照相关法律，定期准确完成信息披露工作，并且积极接待投资者调研。2009年8月，公司入选上交所首批上证社会责任指数样本股，并获得上海证券交易所颁发的信息披露提名奖，公司在社会责任方面的努力得到了资本市场的认可。
六、加大责任，赢在未来
2009年是坚守的一年，是苦练内功、提升管理和服务的一年。金融危机没有吓退我们，甲型流感也没有击退我们，我们稳定队伍、应对危机，夯实基础、稳步前进，提升管理、回报市场。我们在努力发展业务的同时，没有忽略履行社会责任。
公司目前已经成立了资源采购、服务质量管理、市场推广三大委员会，标志着公司将通过研究行业新模式推动产业升级，通过量化客户服务质量提高客户服务水平，通过集成市场推广资源提高资源使用及客户识别效率，在全面提升公司经营管理效益的同时大力加大社会责任绩效的履行和实施。
2010年是国家将旅游提升为国家战略所经历的首个年头，公司将进一步深化社会责任意识，将公司战略与国家战略相结合，将公司战略与社会责任相结合，并进一步推动公司业务、经营管理与社会责任相结合。公司将坚持与消费者共同成长，与供应商及同业共同成长，与员工共同成长，与政府、社区乃至整个社会共同成长。
公司坚信：责任是担当，责任是情怀，责任是可持续发展所必须，加大责任，赢在未来！
中青旅控股股份有限公司
2010年3月25日