证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-15

  湖南天润化工发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年3月26日（星期五）下午2：00

  2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、网络投票时间为：2010年3月25日—2010年3月26日。

  5、召集人：公司董事会。

  主持人：董事长林军华先生

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东代表有18人，代表股份数42,241,417股，占公司总股本的35.68%，其中现场投票8人，代表股份数42,180,817股，占公司总股本的35.63%，网络投票10人，代表股份数60,600股，占公司总股本的0.05%。

  四、议案审议和表决情况

  一、审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金补充流动资金的议案》

  同意42,226,317股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对15,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  二、审议通过了《关于2010年度对外担保总额度及授权的议案》

  同意42,220,717股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.95%，反对15100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.036%，弃权5,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.014%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议。

  2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会法律意见书》。

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二0一0年三月二十六日