证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2010－009

  辽宁时代万恒股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告

  暨召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)于2010年3月26日以通讯方式召开,会议通知于2010年3月22日以书面、传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以表决票方式表决通过了如下议案：

  一、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；（详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）

  由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

  表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  二、辽宁时代万恒股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的议案。

  决定于2010年4月12日召开公司二○一○年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

  （一）召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2010年4月12日上午10时30分；

  2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；

  3、召集人：董事会；

  4、会议方式：现场。

  （二）会议审议事项：

  关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。

  （三）会议出席对象

  1、截止2010年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （四）会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2010年4月9日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

  3、登记地点：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室

  （五）其他事项

  联系地址：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室

  联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317

  邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  （六）备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)决议

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司董事会

  2010年3月26日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  （代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

  委托人：（签字盖章） 身份证号码：

  委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：

  委托时间：

  受托人： 身份证号码：

  受托时间：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

  证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2010－010

  辽宁时代万恒股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司(以下简称“熊岳印染”)

  ●本次为熊岳印染提供担保数量为人民币6,000万元，累计为其提供担保数量为人民币6,000万元。

  ●截止 2010年3月20日，公司实际对外担保金额累计数量为人民币6,000 万元，无担保逾期情况。

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)审议通过如下决议：同意为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的全资子公司熊岳印染向中国银行营口开发区支行的授信总量提供信用担保，担保金额为人民币6,000万元。

  五名关联董事没有参与该项表决，1 名非关联董事及3 名独立董事同意此决议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司

  法定代表人：刘国庆

  注册资本：人民币8,033万元

  主要经营范围：纺织品印染整理及销售

  资产负债情况：截至2009年12月31日，总资产22,500万元，负债13,100万元，资产负债率58.22%。主营业务收入20,100万元，利润总额-2,190万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议需在实际发生时再具体签署。

  四、董事会意见

  熊岳印染原为公司的控股子公司，于2009年6月经公司2008年年度股东大会审议通过的资产置换议案，被置换给了控股集团，由于置换完成时公司为其提供的7,000万元人民币贷款担保已经生效，因此公司在该次股东大会上也审议通过了为熊岳印染继续提供担保的议案，并保证尽快与银行协商置换解除该项担保。公司对于解除该项担保的工作一直在积极的进行中，但由于更换担保方的程序非常复杂，短期内无法解除该担保。为保证公司不会因该担保给公司带来损失，公司已于2010年1月30日与控股集团就该担保签署了《协议书》，由控股集团以现金方式提供人民币3,100万元给公司作为对该担保的额外保证。

  现因该担保即将到期，为保证熊岳印染的正常生产经营，公司决定继续为熊岳印染向中国银行营口开发区支行的授信总量提供信用担保，担保金额为人民币6,000万元，期限自2010年4月14日起至2011年4月13日止。

  5名关联董事回避了表决，1 名非关联董事及3 名独立董事同意此决议。独立董事发表了独立意见，认为该担保对公司的经营影响不大，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止 2010年3月20日，公司实际对外担保金额累计为人民币6,000万元，无担保逾期情况。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  董事会

  2010年3月26日