第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-003
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于2009年 3月 15日以书面或传真形式发出通知，于2009年 3月 25日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李俊杰先生主持本次会议。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2009年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二、《公司2009年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司2009年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
四、《公司2009年度利润分配预案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润 51，352，523.83元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2009年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 4，985，470.03 元，加上年初未分配利润 107，703，698.46元，2009年度可供股东分配的利润为 154，070，752.26 元。
拟以公司总股本162，823，500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
五、《公司2009年度报告及摘要》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、《关于设立滨州数控机床有限公司的议案》
公司拟在滨州市渤海二十一路569号，设立滨州数控机床有限公司（具体公司名称以工商登记核准为准），注册资本1000万元，由公司全额出资。主营机床的生产与销售。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年 3月22日，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了《原料采购协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。（协议附后）
2010年，公司将继续执行上述协议。
按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
八、《关于继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年 3月22日，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了《产品销售协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。（协议附后）2010年，公司将继续执行上述协议。
按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
九、《关于继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年 3月22日，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了《原料供应协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。（协议附后）2010年，公司将继续执行上述协议。
按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十、《关于终止与滨州盟威集团有限公司土地租赁协议的议案》
2009年3月22日，公司与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）签署《土地租赁协议》，公司为生产经营需要，向盟威集团租赁四宗国有土地的使用权，该四宗国有土地的证号分别为滨国用（2007）字第 K0145 号、滨国用（2007）字第 K0144 号、滨国用（2004）字第 K0205号、滨国用（2004）字第 K0077 号，面积合计为403，030.5平方米，协议有效期为自 2009 年 1 月 1 日起计算，至 2011 年 12 月 31 日止。
为进一步规范公司运作，保证公司健康、稳定发展，经与盟威集团协商，公司拟购买上述四宗国有土地的使用权，为此，公司同意自上述四宗土地过户到公司名下之日起，终止公司与盟威集团签署的上述《土地租赁协议》。
按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华回避表决。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》
为进一步规范运作，保证山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）的健康、稳定发展，经与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）协商，公司拟收购盟威集团拥有的四宗国有土地使用权，该四宗土地的具体情况为：
（一）滨国用（2007）字第 K0145 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-200，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 104，771.8 平方米；
（二）滨国用（2007）字第 K0144 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-201，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 83，744.1 平方米；
（三）滨国用（2004）字第 K0205号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-202，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 118，054.1 平方米；
（四）滨国用（2004）字第 K0077 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（11）-203，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 96，460.5 平方米。
根据山东源丰房地产评估有限公司出具的鲁源丰[2010][估]字第012号《土地评估报告》，上述四宗国有土地使用权的评估值为人民币 145，091，000元，同意以该评估值作为公司收购盟威集团拥有的上述四宗国有土地使用权的价格。
按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华回避表决。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十二、《募集资金使用管理办法（修订稿）》
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况制定本管理办法。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金使用管理办法（修订稿）》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、《外部信息使用人管理制度》
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》等有关规定，制定本制度。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司外部信息使用人管理制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、《内幕信息知情人管理制度》
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十八、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十九、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二十、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二十一、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年7.5万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二十二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的申请。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
二十三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
为进一步增加公司资本实力，优化资本结构，增强核心竞争力，提升公司的经营业绩和价值，公司董事会逐项审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体方案如下：
1、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、发行股票种类和面值：
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、发行股票数量和募集资金规模
本次发行股票的数量不超过10，000万股（含10，000万股），募集资金净额不超过96，856.6万元人民币。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。
如果公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次股票发行数量将相应进行调整。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定。
本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
5、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
6、定价基准日和定价方式
本次非公开发行的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2010年3月27日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。计算公式如下：
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量和发行底价进行相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
7、募集资金投资项目
本次非公开发行募集资金拟投资如下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金（万元） |
| 1 | 年产800万只节能环保轿车用活塞技术改造项目 | 30，215 | 30，215 |
| 2 | 年产400万只节能环保中重卡车及工程机械用活塞技术改造项目 | 30，058 | 30，058 |
| 3 | 年产30万只高强高效低碳锻钢活塞产业化项目 | 23，198 | 23，198 |
| 4 | 利用高/低温及高原模拟控制实验环境评估高性能发动机活塞的试验平台建设 | 13，385.6 | 13，385.6 |
| 合计 | 96，856.6 | 96，856.6 | |
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金等方式解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
8、本次非公开发行股票的限售期
特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
10、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交公司2009年度股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二十四、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，山东汇德会计师事务所有限公司就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2009年度股东大会表决。
二十五、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
具体内容详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2009年度股东大会表决。
二十六、《公司非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票预案》，系公司依据中国证监会证监发行字[2007]303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2009年度股东大会表决。
二十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理与本次非公开发行的有关的全部事宜，具体如下：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等具体事宜。
2、签署与本次非公开发行股票相关的重大合同和文件。
3、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜。
4、根据本次非公开发行股票的情况，相应对《公司章程》有关条款进行修改，办理增资、工商变更登记等事宜并报有关政府部门和监管机构核准或备案。
5、在本次非公开发行股票完成后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次非公开发行股份登记及向上海证券交易所办理上市事宜。
6、如证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。
7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2009年度股东大会表决。
以上议案一、三、四、五、七、八、九、十一、十二、十七至二十七尚需提交公司2009年度股东大会审议。公司2009年度股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2010年3月25日
附件一：
山东滨州渤海活塞股份有限公司
独立董事对公司相关问题的独立意见
一、关于公司2009年度关联交易的审核意见
公司对2009年的关联交易已进行了充分披露。公司2009年的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，实现了公司与有关关联方的优势互补，提高了公司的盈利水平，并遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
二、关于公司2010年执行相关关联交易的独立意见
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2010年3月25日召开四届四次董事会，会议审议了《关于继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》、《关于继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》、《关于继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》、《关于终止与滨州盟威集团有限公司土地租赁协议的议案》、《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》。我们在认真审阅了有关关联交易的有关文件后，于事前认可了该等关联交易，并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该等关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容，其表决程序合法、规范；该等关联交易保证了公司生产经营的正常进行，实现了公司与有关关联方的优势互补，提高了公司的盈利水平。交易合同的内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案需提交山东滨州渤海活塞股份有限公司2009年度股东大会审议批准。
三、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、公司控股股东及其附属企业不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与有关关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来。
2、公司2009年度未发生向关联企业、个人提供担保的情况。公司2009年度发生的向其它非关联企业提供的担保均履行了法定程序，符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）的规定和要求。
独立董事： 赵树元 王竹泉 王小鲁
二○一○年三月二十五日
附件二：
山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票的独立意见
山东滨州渤海活塞股份有限公司（简称“公司”）第四届第四次董事会会议于2010年3月25日召开，本次会议审议了公司非公开发行股票相关议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，就公司本次非公开发行股票发表意见如下：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
2、本次非公开发行股票方案如能顺利实施，将进一步增加公司资本实力，优化资本结构，增强公司综合竞争能力和市场领先优势，提升公司的经营业绩，有利于公司持续、快速、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
独立董事： 赵树元 王竹泉 王小鲁
二○一○年三月二十五日
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-004
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届三次监事会决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于2010年 3月25 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
1、《公司2009年度监事会工作报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《公司2009年度财务决算报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、《公司2009年度利润分配预案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于2010年继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于2010年继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于2010年继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、《关于终止与滨州盟威集团有限公司土地租赁协议的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、《公司2009年度报告及摘要》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2010年3月 25日
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-005
山东滨州渤海活塞股份有限公司
签署互保协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东华兴机械股份有限公司
●本次互保金额：25000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：49600 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2009年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
山东华兴机械股份有限公司是生产石材机械系列的专业生产厂家，具有自营进出口权，是全市唯一一家集科研、生产、出口于一体的成套设备制造企业、中国最大石材机械制造基地，中国石材工业协会指定石材机械生产厂家。主要产品有锯石机、齐边机、抛边机、铣平机、组合锯等石材系列产品，农机机械系列产品，钢构件产品。山东华兴机械股份有限公司是“中国机械行业企业500强”，“中国建材机械行业10强”，“石材专用加工机械产量、销量、市场占有率及综合效益四项指标连续三年居石材机械第一位”企业。截至2009年12月31日，该公司总资产1，427，028，431.17元，所有者权益630，690，355.31 元；2009年实现主营销售收入1，334，400，228.57元，实现净利润122，043，333.92元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究， 认为公司与山东华兴机械股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东华兴机械股份有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额49600万元，占公司2009年底经审计净资产的72%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、山东华兴机械股份有限公司2009年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2010年 3月25日
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-006
山东滨州渤海活塞股份有限公司
签署互保协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：滨化集团股份有限公司
●本次互保金额：5000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：49600 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2009年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
滨化集团股份有限公司始建于1968年，1970年投产，是一个以石油化工为中心，精细化工、氯碱、炼油、热电相配套的综合性的大型化工企业，拥有油品系列、化工产品系列、油田化学品及工业助剂系列、农用化学品五大产品系列。截至2009年12月31日，该公司总资产2，576，748，092.06元，所有者权益771，855，045.28元，2009年实现主营销售收入1，436，194，939.11元，实现净利润192，831，362.92元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究， 认为公司与滨化集团股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，滨化集团股份有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额49600万元，占公司2009年底经审计净资产的72%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、滨化集团股份有限公司2009年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2010年 3月 25日
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2010-007
山东滨州渤海活塞股份有限公司
签署互保协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司
●本次互保金额：25000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：49600 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2009年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
山东滨州亚光毛巾有限公司是大型家用纺织品生产企业，主要产品有各类巾被系列产品、毛毯、羊绒羊毛制品等，涵盖棉花收购加工、纺纱、织造、染整等整个产业链，并且有热电、水库、水厂等自备基础设施，在上海、北京、深圳、青岛、福州等地设有公司和办事机构。山东滨州亚光毛巾有限公司是一家外向型的企业，1993年取得自营进出口权，产品销往世界三十多个国家和地区，在美国、澳大利亚设立公司。截至2009年12月31日，该公司总资产 2，629，635，092.41元，所有者权益 1，077，529，321.53元；2009年实现主营销售收入 1，615，789，617.47元，实现净利润 98，161，794.87元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究， 认为公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东滨州亚光毛巾有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额49600万元，占公司2009年底经审计净资产的72%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
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